La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que impute por blanqueo de capitales a Caixabank por permitir el envío a China de al menos 38 millones de euros procedentes de organizaciones criminales de ese país radicadas en España. Los investigadores concluyen que la entidad priorizó su posicionamiento en el país asiático a su obligación legal de denunciar operaciones sospechosas.
Comentarios
Putos bancos valencianos!
¿Algún/a sorprendido/a por la noticia?
Un banco blnqueando dinero de la mafia o del narcotrafico?,no puede ser, noticias frescas.
Presidido por un no numerario de monseñor, como otros tantos del Consejo de Ministros y las direcciones de ECI.
Vaya. Un banco haciendo chapuzas con la pasta, que raro.
#1 Son sus principios y hay que respetarlos...
#1 Verdad? Nunca habíamos pensado que algo así pudiera ser posible....
O sí:
HSBC, Los gánsteres de las finanzas
HSBC, Los gánsteres de las finanzas
arte.tvY no hablamos de unas chapuzas cualeesquiera, hablamos de que al final, todos los delincuentes del mundo tienen como colaboradores inestimables a los bancos: mafia, cárteles de la droga, corruptos, defraudadores, dictadores, .... Para qué preguntar de dónde sale el dinero? A nadie le importa eso. Al estado tampoco...