Antiblanqueo no detectó la maraña de 479 cuentas de la trama Cerdán pese a lo "burdo" de los pagos

Expertos en la lucha contra el fraude aseguran que el sistema falló en la detección de la operativa

[#1 Bertrand_Ndongo]

Pero cuidadín si eres autónomo y mandas un bizum, que te estamos vigilando

[#2 HeilHynkel]

¿en qué quedamos? Un juez digo que lo de Monasterio no era delito de lo burdo de la faslficación.

¡ah! que es VOX populi con el carro de espacir abono orgánico.

[#7 endy]

No detectó = no estaban mirando porque el sistema está diseñado para la corrupción.

En cuanto te equivocas en la declaración por 1000 euros y te llega a una cartita.

[#4 cpjsolrac]

Yo sólo digo que curiosamente, uno de los pocos paises que no están adscritos al CRS (obligación de informar automaticamente cuando un extranjero persona fisica o sociedad abre una cuenta corriente y sus movimientos al país de donde es nacional) es Republica Dominicana. Son paraisos fiscales blandos. Si un juez pide información de una cuenta se la dan, pero los estados ya adscritos dan información inmediata de cada movimiento o apertura al pais del que eres sin necesidad de ninguna solicitud.…   

[#5 Seat127]

Pues si era burdo, no es punible. Era así, ¿no?

[#3 Donlixo]

La culpa del informático...ya ya...

[#6 Aperitx]

A monedero también le encontraron un montón de cuentas pero después de muchas portadas todas las cuentas eran lícitas.