La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil va a tener que estudiar los movimientos de 479 cuentas de 35 entidades bancarias. Diecinueve de las cuentas que sí se investigan están abiertas en doce entidades que tienen su sede central en el extranjero, si bien en todos los casos se trata de cuentas operables desde oficinas de esas entidades en España, confirman fuentes conocedoras de las investigaciones. No obstante, en esos casos habrá que enviar mandamientos judiciales a París, Turín, Berlín, Frankfurt, Ámsterdam, Casablanca, Brasilia
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