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El fraude de Nochevieja. Fraude fiscal

El fraude de Nochevieja. Fraude fiscal

En una fecha como la de hoy quiero contaros una especie muy particular y localizada de fraude: el fraude de Nochevieja. No es en realidad un fraude sino un método de blanqueo de dinero, y de tan simple como es, de tan tonto y tan fácil, es casi imposible de detectar...

| etiquetas: fraude , fiestas , nochevieja , fraude fiscal
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Comentarios destacados:              
#2 #1 ¿Te dan factura cuando compras una entrada de una discoteca?

A mí no...
¿ Eso es posible? ¿No es necesario hacer factura por cada persona a 300 Euros? Si es así muy interesante la nota
#1 ¿Te dan factura cuando compras una entrada de una discoteca?

A mí no...
#2 Y total, con el ciego a saber donde terminaba la factura... xD
#19
Si tienes un bar/restaurante, tienes local con permiso
Ayuntamiento, inspección, alta, facturas, nóminas, sgae, aforo: ídem

#1 y en los bares/restaurantes no se hace factura, se hace "ingreso a caja". No firmas una factura por cenar en un restaurante (aunque la puedes solicitar)

Realmente, muchos negocios funcionan porque realmente lavan dinero negro. Al principio me sorprendía que muchas discotecas formaban realmente parte de un curioso trio: discoteca+restaurante+gimnasio, todo del mismo dueño. Ahora ya no, son 3 negocios ideales para lavar dinero negro.
Vale, pero para "declarar" esos 60.000€ hay que tenerlos en negro. :-(
#4 Joer, macho...

se habla de blanquear dinero, no de hacerlo...

xD
Parece un método muy sencillo para blanquear dinero...
¡Es fácil amigos! Como diría el de Bricomanía. :-/
¡Fácil, sencillo y para toda la familia!
#8 Y rico, rico, rico. xD xD

tinyurl.com/3xa6p2y
Como si eso no se pudiera hacer en otros eventos o fiestas en otras fechas....
#10 Sí, pero más difícil, proque es más fácil que curre un inspector o te vigilen. En Nochevieja hay MIL fiestas y además los inspectores están de juerga....
#10 Pero en nochevieja no hay ni inspectores ni leches, ¿no? Toda la investigación sería a posteriori, con las facturas de la compra de bebidas y tal, que podrían ser reales sin ningún problema... Creo que eso da a entender el artículo.
Año nuevo, fraude viejo :-(
Mi opinión a estas horas es que dflgjlñdsgj gdsgsd esfasdf.
Spain is different.
¿por qué creeis que tantos famosetes se ponen restaurantes? mucho movimiento de dinero en efectivo sin crontrol ni facturas. En nochevieja, pues lo mismo pero a lo bestia.
Esto es perfectamente aplicable a festivales y conciertos. Yo he visto eventos con 4 gatos y el organizador loco de contento.
Mierda, no lo sabía!! Tendré que esperar a la nochevieja del año que viene para blanquear el medio millón de euros que tengo debajo del colchón ¬¬
Feliz robo hacendoso y próspero saqueo nuevo ! Este año IVA al 22% e impuestos para todos !!

(ni en nochevieja dejan de acosarnos los mequetrefes que nos gobiernan, nos van a exprimir como a limones)
Va ... no os dejéis engañar:
- Para montar una fiesta necesitas un local con permiso ...
- Permiso del ayuntamiento ...
- Inspección de seguridad/aforo ...
- Alta en actividades económicas para poder organizarlo sin multa ...
- Faltarían las facturas a proveedores por la bebida
- Faltarían las nóminas de los camareros y camareras
- Así como la del personal de seguridad ...
- Y pagar la cuota de la SGAE
- Capacidad del local? ( 200 o 300 personas!!! )
... no digo que si ya tienes un local con la mayoría de estas cosas ( es decir, regentas una discoteca o bar-musical ) puedas probar algo así ... pero de normal, dejas muchas pistas ... para que te multen de un lado u otro.
#19 Se cuentan por miles las distribuidoras de bebidas que a sabiendas de que los ingresos de verbenas, fallas y saraos varios no se declaran al fisco y sólo sirven para justificarlo ante sus socios , hacen factura , pero luego la anulan. Con lo cual también "crean" dinero negro que se blanqueó al salir del bolsillo del organizador y se volvió a oscurecer al entrar en el del empresario de bebidas.
Mientras que AEAT por medios informáticos no exija trazabilidad de inventarios desde el…   » ver todo el comentario
#19 Todo eso lo tiene otro. Tú s elo alquilas y asunto arreglado.

Lo mismoq eu si orgamnizas una boda.

¿o no?
#19 dices:
Para montar una fiesta necesitas un local con permiso ...
- Permiso del ayuntamiento ...en cuál (no existe en general ordenanza que lo regule)?
- Inspección de seguridad/aforo ...de quién (Quién? el ayuntamiento o una jXunta un fin de año??
- Alta en actividades económicas para poder organizarlo sin multa ...(la alta si tienes más de un millóm de euros, si no, No!
- Faltarían las facturas a proveedores por la bebida (Ah vas a montar una SL? (Por lo menos)
-…   » ver todo el comentario
#19 No, hombre.
Tal como he entendido la cosa (y puedo equivocarme), creo que podría funcionar incluso aunque no hicieras ni fiesta ni nada.
-Tú alquilas el local legalmente (factura).
-Pagas los permisos correspondientes (lo declaras).
-Al alquilar la sala van las nóminas de los camareros (todo legal).
-Compras la bebida (facturas).

Total: acabas gastándote un pico. Sólo un porcentaje nimio de lo que planeas ingresar (blanquear), y esto es todo legal a efectos fiscales. Lo bueno…   » ver todo el comentario
Merry crisis and happy new fear...
Joder me parece un post de lo más inocente que no descubre nada que no se pueda hacer a diario en cualquier local de restauración, pero no nos engañem
Perdón no había terminado, el problema de los locales es llegar a fin de mes no que hacer con 60000 euros en negro mas bien suele ser tOdo lo contrario se declara lo mínimo razonable se aseguran los camareros por la mitad de horas y a los seguratas en negro, así que lo dicho un post de lo mas inocente.
Pero eso pasa en muchas discotecas a diario, cuántos cubatas salen de una botella? cuántos se venden en una noche? Las discotecas son ideales para hacer dinero negro o justificar pérdidas.

Una de las discotecas dónde he trabajado su existéncia era para justificar pérdidas de un grupo de locales de restauración.
Me hago autonomo un mes y un amigo me contrata para un trabajo de 60.000 euros. Ale, ya está blanqueado el dinero.

Menudo post más ingénuo. Lo dificil es oscurecer el dinero y que no te pillen.

Los únicos que blanquean dinero son los grandes mafiosos, que seguro que usan esta y mil tretas más. Pero esos, ni se leen el blog del amigo ni, seguramente, meneame xD
#28 que no lo leemos es lo que tú te crees. Y ahora tendré que matarte por revelar nuestro secreto.
#28 Me hago autonomo un mes y un amigo me contrata para un trabajo de 60.000 euros. Ale, ya está blanqueado el dinero.

Y cuando llegue Hacienda tendrá que explicar cómo es que debería aparecer un bocado de 60.000€ en el libro de cuentas y no está realmente. Y Hacienda llegará de rebote porque hacerte autónomo un mes para hacer una caja de un año canta que te cagas.

Menudo post más ingénuo. Lo dificil es oscurecer el dinero y que no te pillen.

Por eso tan pocos bares y…   » ver todo el comentario
#36 Claro claro, los fontaneros tienen caja b y van todo el año preguntando si lo quieres en A o en B para al final del año montar una fiesta ficticia y pasar de B a A y pagar los impuestos que habrían pagado desde el principio.
Brillante tu razonamiento.

Vale, lo de darte de alta un mes es exagerado, pero teniendo en cuenta que el alta de autonomo deduce, si vas a declarar 60.000 euros, pues estas todo el año de alta y ya está.

Cuando se trata de defraudar lo que se pretende es no…   » ver todo el comentario
Lo que pasa es que esas cantidades son ridículas (no para ti y para mí, claro), pero sí para los que manejan dinero negro de verdad.

Para esas cantidades, digamos tan ridículas, están los propios bancos.
Para ese planteamiento no necesitas que se haga solo en nochevieja. Puedes hacerlo alquilando un bar durante dos meses y tributar por módulos (estimación objetiva)
Como sistema de estafar a hacienda me parece que es un fallo total ¡puesto que lo estás declarando!
Otra cosa es que ese dinero provenga de venta de drogas u otras actividades ilegales y de esta manera lo pases a dinero legal.

"Ya tenéis blanuqedada toda la pasta del año, tributáis por ella restando lo que sea de bebidas, serpentinas y personal y no hay alma humana que impugne eso."
Bueno, necesitas facturas de todo. Y en caso de personal tenerlos dados de alta en la seguridad social.
O sino - me da la impresión - que no te permiten desgrabarlo.

El problema radicaría en limpiar dinero que no puedes justificar (extorsiones, sobornos, trafico de estupefacientes, etc.) pero nada tiene que ver con estafar a hacienda.
No entiendo muy bien el sistema. Como bien dice el #32 al meter el dinero en el banco, cuando hagas la declaracion de la renta, veran los ingresos que has tenido y ahi entra ese dinero que has ingresado y te tocara declararlo. Como bien dice #32 solo se me ocurre que el dinero sea proveniente de la droga, que es dinero ilegal y lo blanqueas, pagas sus impuestos pero esta bien limpito. O venta de armas ilegal o cosas por el estilo.

Pero la verdad, si se tiene un dinero negro por haber…   » ver todo el comentario
#32 Precísamente el blanqueo de dinero consiste en eso: convertir dinero obtenido mediante actividades ilegales o no declaradas en dinero limpio a los ojos de hacienda. El método descrito es impecable técnicamente hablando. Ahora, imaginaos el procedimiento descrito multiplicado por, digamos, 10 fiestas... una de las máximas del blanqueo de dinero es que "muchos pocos hacen un mucho". Que tengais un buen año 2011. :-)
#34 la historia es preciosa, pero qué tiene que ver con lavar dinero negro? xD
Claro que los bares y tal tienen caja B, pero para hacer dinero negro, no para blanquearlo.

El único dinero negro que se blanquea es el que viene de actividades ilegales tales como droga, armas, etc. Tal como ya han comentado varios.

Hacer dinero negro en un bar para luego blanquearlo, es decir hacerlo legal y pagar los correspondientes impuestos, ¿para que sirve? Para nada. Para eso no tengas dinero negro y ya está.
#40 No necesitas ser dueño de ningún bar para aplicar este método. Basta con alquilar el local, de verdad o "en apariencia" (método más seguro el primero). El dinero negro no tiene por qué venir de la caja B de un bar. Puede tener cualquier origen que se te ocurra. Lo del bar es sólo un método de blanqueo que yo veo bastante verosímil. ¡A ver quién tiene los huevos de discutirte que has vendido 50 ó 500 entradas (sin repartir el correspondiente justificante de compra al venderlas)!
#41 pero vamos a ver... métodos para blanquear dinero pagando impuestos por ello, como el descrito en la noticia, hay muchos.

La "gracia" del blanqueo de dinero consiste precisamente en convertir grandes cantidades de dinero de procedencia injustificable en dinero legal pero sin pagar impuestos. Por ejemplo, mediante la compra de billetes premiados de lotería, ya que los premios están exentos de impuestos.

Pero vamos, que si se trata de pagar a hacienda, hay ese "método" y otros cincuentamil métodos.
#45 Nop. El blanqueo de dinero más perseguido es el que convierte dinero de actividades no declarables (porque entre otras cosas llevarían directamente a la cárcel al responsable) como el tráfico de drogas, de armas, de personas o de especies en vías de esxtinción, en dinero "limpio" y declarado. Vamos, que no hay "cincuentamil métodos" de pagar impuestos por, por ejemplo, traficar con cocaina. Por no haberlos, no hay ni uno solo. ;)
Interesante método de blanqueo. Tendré que apuntarmelo si algún dia consigo reunir tal cantidad de diner negro jajaja.
Y yo me pregunto, si estas todo el año cobrando carajillos en negro, y despues declaras todo ese dinero en nochevieja para pagar los respectivos impuestos? donde esta el beneficio para el estafador?
#48 Es útil si te dfedicas a la venta d eotra cosa menos legal quelos carajillos. Si no, no interesa...
#48 Pero es que el método no funciona así:
Primero, no se trata de obtener ningún beneficio, sino de declarar, o sea, hacer legal, un dinero que has obtenido de manera injustificada durante el año. Eso es blanquear dinero.
Y segundo, los gastos reales y debidamente justificados (como por ejemplo el alquiler del local para la fiesta, la compra de bebidas) son una parte mínima del total que vas a declarar a hacienda. El truco está en que el grueso de tus "beneficios" vienen de la…   » ver todo el comentario
#52 Tal cual.

Uno que sí lo ha entendido

:-)
Uno de tantos fraudes que campan a sus anchas en este país... damos vergüenza ajena.
Y yo me pregunto.¿no sería más sencillo tributar por "módulos? (estimación objetiva).Puedes inflar tus ingresos a costa de tributar por índices,signos o módulos (metros,sillas,kw...).Con la ventaja de poder cargar determinados gastos de otros "moduleros" mediante facturas infladas a su vez.Hay muuuchas formas de fraude en determinados sectores y planificando a qué sistema te acoges,puedes hacer "milagros".
Además hay una forma legal e infalible de lavar dinero...pista:alquiler de viviendas a menores de 35 años.Si queréis en otro hilo que se hable del alquiler y su efecto fiscal os lo cuento.Saludos y Feliz Año a todos!!
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