Competencia instruirá el expediente durante un plazo máximo de 18 meses para emitir un dictamen y tomar las medidas oportunas de sanción contra dichas entidades, si encuentra que efectivamente han incurrido contra la competencia. Entre las sociedades investigadas se encuentran, además de las cinco grandes -Santander, BBVA, Caja Madrid, La Caixa y Popular-, Bancaja, Banco Sabadell, Caixa Catalunya, CAM, Bankinter, Caixa Galicia, Ibercaja, BBK, Caja España, Caixanova, Caja Duero, Kutxa, Deutsche Bank y Banco Pastor.
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