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Múltiples bancos europeos involucrados en trama de lavado de dinero ruso

Múltiples bancos europeos involucrados en trama de lavado de dinero ruso

Las acciones de varios bancos europeos cayeron este martes debido a las acusaciones de que podrían haberse visto involucrados o haber participado activamente en el lavado de dinero ilícito de clientes rusos.

| etiquetas: bancos , europeos , trama , lavado , dinero , ruso
Segura que la fuga es de la cia, para ver si pueden joder a Putin. Por cierto núnca hubo fugas sobre los varios paraisos fiscales que hay en Estados unidos que raro
#1 a riesgo de que te tiren un misil encima o te envíen un sicario de la cia? Hah.
#1 #2 O que te exporten democracia...
#14 versus que te pongan armas químicas en el pomo de la puerta
#1 ¿No has oído hablar de los Panama Papers?
#42 No sabia que Panama pertenecia a Estados unidos GRACIAS POR ESTE CURSO DE GEOGRAFIA

Por cierto fue la famosa asociación de periodistas de washington que recibieron está lista que fue ofrecida por la cia, para que los clientes de Panama se fueran en uno de los 4 paraisos fiscales que hay en Estados Unidos MATAR LA COMPETENCIA TIENE PREMIO
#43 Que los papeles sean de Panamá no significa que no salpiquen a EEUU, que lo hicieron. Esta clase de historia reciente es gratis.
#44 Vaya en que salpicaron a sus 4 estados evasores ? unos de los 4 estados devolvio dinero o pago una multa ? Que yo sepa no
Venga, ¿En serio? ¿Nuestros prístinos y cristalinos bancos delinquiendo ? Vaya, no me lo creo :troll:
#3 No pone nada de su color por el policorrectismo pero en estas noticias siempre son de esa etnia.
No soy racista, tengo un amigo rubio y lo trato como si fuese normal, pero las cosas como son.
Suerte que nuestros políticos guardan el erario publico Español en Suiza 8-D
Mi oficina de la Caixa nunca me ofrece estos servicios. :foreveralone:
#5 Tienes que presentarte como Theolokunyuski... si no no te ponen el paquete Spasiva!
Ahora seria el momento de ver que hace Putin con una lista Falciani.
Salvo que sea intoxicación interesada, claro.
No será mucho dinero, he leído en meneame que el PIB de Rusia es ridículo y allí la gente no tiene dinero
#7 Yo he leído que sólo tienen vodka y accidentes de coche.
#7 Has leído bien. Allí la gente no tiene dinero, lo tienen fuera, en Chipre, Malta, Suiza, Reino Unido, etc.
#39 ¿y en Panamá, Cayman o Delaware no? que desconsiderados
#40 Por la Ley Magnitski te diré que no, que el dinero ruso de la corrupción no suele estar en EE.UU. ni en su órbita.
En MnM hay mucho defensor de ING.
¿ Estais por aqui...? :roll: :roll:
#8 ¿tenemos defensores de bancos por aqui?  media
#8 ING? Crees que Bankia le haría ascos? O La Caixa? No digamos BBVillarejoA
#18 Es que lo que parece que está muy mal es que se blanquee dinero de los rusos... si lo que se hace es estafar a españoles vendiendo acciones o preferentes o paquetes con hipotecas basura; parece que no hay problema :-D Incluso si hay que pagar unos 60.000 millones de euros para que no quiebren y después permitirles esconder sus viviendas (las terminadas y las sin terminar) para que no baje el precio de la vivienda.
#22 Es que los rusos son muy malos.¿ O es que no ves el cine?
#18 BBVA triplica en un año los depósitos en su sucursal de las Islas Caimán

www.eldiario.es/economia/BBVA-triplico-depositos-Islas-Caiman_0_754525
#18 Fíjate que los bancos más afectados son holandeses...no es una casualidad
#8 #18 ING a nivel de inversión y trapicheos es como cualquier otro banco, opaco y sin escrúpulos. Sin embargo, lo que la gente comenta por aquí es su experiencia particular, y en ese caso no mienten cuando dicen que el servicio es bueno y que no te cobran comisiones. Y es que la media es muy baja.
#34 Mi experiencia con ING ha sido la peor que he tenido con un banco (y he tenido cuenta en más de 10 bancos). Me hicieron todo tipo de perrerías.
#48 Lo último que haría sería defender los negocios de ING, pero mentiría si te dijera que me han cobrado muchas comisiones. Aún así, te creo completamente.
#8 No es que ING sea bueno, es el menos malo de los malos, además que no puedo sentirme culpable por tener una cuenta con ellos sin saber que supuestamente hacían eso. Creo que tiene más delito tener una cuenta en bancos que ya sabes de antemano que hacen cosas malas. Esto es como votar a un partido que de primeras pinta bien pero después sale rana a que votes a un partido que ya sabes que son unos corruptos antes de la elecciones.
#8 En cuanto los bancos "españoles" dejen de cobrar comisiones por cosas como " mantenimiento de cuenta... tarjetas de débito... transferencias nacionales..."; no porque quieran!! sino porque el estado se lo prohíba, al menos en los términos de la directiva de la UE que hoy se ha pretendido zanjar con una mísera orden ministerial que entrará en vigor dentro de 20 días; seguro que ING dejará de tener tantos defensores en MNM.

Mientras ING siga ofreciéndome lo que el estado…   » ver todo el comentario
#8 aquí estoy majo, no habíamos quedado que los bancos son unos chorizos. Pero a mí ING no me cobra comisiones por blanquearme el sueldo. Jajaja
#25 A mí que sean unos chorizos me da igual yo trabajo en un banco español y muy español y no me cobran comisiones por cierto que ING en Amsterdam me cobraban comisiones y La caixa no
#38 los bancos no tienen patria amigo, están para ganar dinero, salvo los de aquí que están para robar
#8 Yo con ING estoy contento pero es igual que los partidos políticos, cuando no me guste me cambio a otro que me guste más.

No obstante y haciendo un poco de abogado del diablo te diré que la noticia no dice que ING esté blanqueando dinero, dice que los rusos han podido usar ING para hacerlo, que es distinto.
#8 Yo con ING me guío por los servicios y el trato que me da, que por ahora no he tenido ningún problema con ellos, al contrario de otros bancos con los que he estado. En el momento que tenga problemas me cambiaría a otro.

En temas turbios con grandes clientes ni lo conozco ni puedo por tanto valorarlo. Pero vamos si para ti eso es lo determinante vas a tener difícil encontrar una entidad impoluta. Por ejemplo www.publico.es/economia/paraisos-fiscales-bbva-santander-otros.html
De los bancos que operan en Delaware, Nevada, Wyoming o Dakota del Sur no tenemos nada, ¿no?
Con decir bien alto BBVA ya está olvidado el tema.
Mucho ruso en Rusia, muy buena la ensaladilla rusa. De qué parte de Rusia es UD ?. Yo soy de la Estepa. Ah sí, muy buenos los polvorones.
#12 un clasico!
Los mismos bancos que cuando les pillan un pufo gordo dicen no saber nada y le echan el muerto a un "rough trader"
Los bancos lavan dinero de la mafia rusa, española, yanki, asiática, latinoamericana, europea, africana... los bancos lavan y dejan TODO el dinero negro blanco, blanquisimo...
ING va a “externalización”, es decir: echar a la calle a 150 trabajadores de su call centre de Madrid por ganar más pasta (tras batir su récord de hipotecas en un año estos trabajadores: más de 3000 millones de euros). Es su CEO EL QUE ESTÁ DETRÁS y ha hecho de una empresa modelo, otra mierda más, a costa de familias y empleados.
Es importante que movamos esto y que se sepa que como la prensa está acojonada y no quiere perder los anunciantes, esto se está silenciando.
Alguien en CNT o similar…   » ver todo el comentario
#24 Nunca veras en la prensa ningun articulo hablando mal de El Corte Ingles.

Ya no tenemos periodismo, ahora tenemos publicidad disfrazada de periodismo. y es logico, nos negamos a pagar el periodismo, argumentando que debian sustentarse en 'la publicidad', pues ahi lo tenemos.

Si no pagas por un servicio, no eres el cliente, eres el producto.
No uséis Bitcoin, que lo usan delincuentes, me lo ha dicho la tele.
#28 Ya te digo, atacando al Bitcoin y a las crypto porque contribuyen al lavado de dinero cuando el 99.99999 % lo hacen los bancos y gobiernos sin problemas. También te venden que van a regular para proteger al consumidor...como hicieron con las preferentes...
Por cierto: Deutsche bank y Citigroup!! Están involucrados en el lavado de dinero.
No hay que preocuparse por el lavado de dinero. Está fabricado con un material especial que aguanta los lavados sin estropearse, incluso en lavadora. Así que no se preocupen, que el dinero sigue perfectamente. :roll:
¡Qué raro!

Bancos cometiendo delitos de alto copete.  media

menéame