El juez Moreno ha acordado dirigir procedimiento contra Caixabank SA como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de diez de sus sucursales en el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como “Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora”. El juez considera que las sucursales investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente “como canales de blanqueo de dichas organizaciones” aun cuando podían sospechar que sus clie
Comentarios
Manda huevos que esta noticia no vaya a llegar a portada, manda huevos...
#4 Por el puto boicot cuando la tasa ya ha sido derogada
Dupe: La Audiencia Nacional investiga a CaixaBank por blanqueo de capitales vinculados a la mafia china
Hace 6 años | Por manuen
a eleconomista.es
Publicado hace 6 años por
manuen
a
eleconomista.es
La Audiencia Nacional investiga a CaixaBank por bl...
eleconomista.esPerdon, la otra es AMI/AEDE
Les pega...
El fiscal se lo afinará porque les pasa como al Floren. Son ellos que dan las instrucciones al gobierno, de lo que se ha de hacer en cada momento. El falanjito está de acuerdo.
Uno empieza a entender cosas...
Pensaban que llevándose su sede se iban a librar.
#6 Las oficinas acusadas de este fraude son todas de MADRID.