La policía de Grecia ha arrestado a un hombre de quien Estados Unidos reclama la extradición por presuntamente ejecutar una operación masiva de lavado de dinero basada en Bitcoin. Las autoridades dicen que el hombre ruso de 38 años fue responsable de convertir $ 4 mil millones en efectivo ilícito y convencional en moneda virtual.
El artículo no lo explica pero según otras fuentes1 parece que sería el propietario del intercambiador BTC-e, un sitio web que actúa como una bolsa de compra/venta de divisas para el intercambio de monedas digitales y monedas Fiat (Euros, dólares, etc.). De lo que entiendo se le debe acusar es de no aplicar los protocolos KYC (Know Your Client) que implica pedir información a los usuarios a partir de ciertas cantidades de dinero para luchar contra el lavado de dinero.
Dicho de otra forma esa cifra astronómica del titular no correspondería a transacciones suyas (una parte quizá sí, lo desconocemos) si no de ese intercambiador donde han pasado todo tipo de clientes (honestos y deshonestos) desde 2011. De hecho no me sorprendería que la cifra del titular no se refiriera siquiera a las sospechas reales de lavado de dinero si no al cómputo global del intercambiador, lo cual sería inflar la cifra de forma injusta.
El detenido habría sido el autor del robo a MtGox (o al menos quien hizo el lavado de esos bitcoins) y otros sitios de intercambio (Bitcoinica, Bitfloor, etc.). Y que parte de esas monedas fueron a parar a fondos internos de BTC-e, de ahí que se le identifique como parte de ese intercambiador.
Comentarios
El artículo no lo explica pero según otras fuentes1 parece que sería el propietario del intercambiador BTC-e, un sitio web que actúa como una bolsa de compra/venta de divisas para el intercambio de monedas digitales y monedas Fiat (Euros, dólares, etc.). De lo que entiendo se le debe acusar es de no aplicar los protocolos KYC (Know Your Client) que implica pedir información a los usuarios a partir de ciertas cantidades de dinero para luchar contra el lavado de dinero.
Dicho de otra forma esa cifra astronómica del titular no correspondería a transacciones suyas (una parte quizá sí, lo desconocemos) si no de ese intercambiador donde han pasado todo tipo de clientes (honestos y deshonestos) desde 2011. De hecho no me sorprendería que la cifra del titular no se refiriera siquiera a las sospechas reales de lavado de dinero si no al cómputo global del intercambiador, lo cual sería inflar la cifra de forma injusta.
1 http://bitnewsbot.com/russian-national-detained-in-greece-allegedly-connected-to-btc-e/
#4 Añado que según esta fuente: http://blog.wizsec.jp/2017/07/breaking-open-mtgox-1.html?m=1
El detenido habría sido el autor del robo a MtGox (o al menos quien hizo el lavado de esos bitcoins) y otros sitios de intercambio (Bitcoinica, Bitfloor, etc.). Y que parte de esas monedas fueron a parar a fondos internos de BTC-e, de ahí que se le identifique como parte de ese intercambiador.
¡Qué tonto! Si lo hubiese hecho en España le habría salido mucho mejor: un 3% de ese blanqueo son 120 millones de dólares, que es lo que habría acabado pagando (o menos) si se acogiese a la "Amnístía Fiscal" del PP. (http://www.eldiario.es/papeles-castellana/amnistia-fiscal-Rajoy-dinero-opaco_0_524598262.html)
Alguno de esos que trabajan limpiando casas en plan autónomo pero sin darse de alta en la seguridad social.
#3 Se lo dejaría el de ikea en el ático
"Un hombre que se quiere en los estados unidos". .. También llamado pajillero americano