Considera que no controló operaciones sospechosas, ni conservó los documentos ni comunicó a las autoridades sus indicios El BOE publica hoy dos resoluciones del Ministerio de Economía en las que impone multas millonarias a Wester Union Payment Services Ireland. En total, entre las infracciones graves y muy graves de la normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales, la sanción suma 4,9 millones de euros. Una de las resoluciones, que impone una cuantía de 1.140.000 euros, corresponde a una falta muy grave porque considera que...
Comentarios
Mira que para cosas feas está el Hawala pero nada, hay que usar WU http://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/Documents/FinCEN-Hawala-rpt.pdf
El PP no quiere competencia.
Western Union son unos impresentables. Yo lo he utilizado para recibir un par de pagos desde paises americanos y en correos me obligaban a bailar hasta la conga, nunca más.
Una vez fue que no puso el remitente mis dos apellidos (para temas internacionales y evitar equívocos utilizo solo uno), que yo tenía que avisar al remitente (un coñazo, casi imposible), digo que sí, que vale, me voy a la oficina de correos del pueblo de al lado y lo cobro sin problema.
Otra vez, 700 euros, que se dice pronto, voy a correos y dicen que no, no me lo dan porque eso pasa no se que rollo del "terrorismo y blanqueo de capitales" y nada, que no me lo dan. En esas el que pagaba ya le mandé lo que había comprado, lo recibió bien y nunca más volví a saber nada de ese dinero.
Entre Western Union y este país de leyes absurdas, cualquiera que no sea un puto funcionario o un político de la mamandurria ya es automáticamente un delincuente que quiere engañar y estafar al sistema.