El FBI ha pedido a funcionarios en Chipre información financiera sobre un banco desaparecido que fue utilizado por ricos rusos con conexiones políticas y ha sido acusado por el gobierno de Estados Unidos de lavado de dinero. La petición de información sobre FBME Bank se produce cuando Chipre se ha convertido en un área clave de interés para Robert Mueller, el abogado especial de Estados Unidos que está investigando una posible conspiración entre la campaña presidencial de 2016 de Donald Trump y el Kremlin.
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nytimes.com(Wilbur Ross exviceconsejero [vice chairman] del Banco de Chipre )
El secretario de comercio de EEUU, tenía inversiones en una naviera que hacía negocios con el yerno de Putin [ENG]/c12#c-12
Pero siendo Chipre de la UE y el banco central de Chipre formando parte del regulador global, el BCE, ¿No hay nada sobre eso?
Y está la unión con unos sujetos libaneses dueños de ese banco, siendo Líbano, otro de los paraisos fiscales y de la opacidad.
Así que en teoria sí se pueden bloquear las transacciones de todo EEUU (cualquiera de sus bancos) con un banco de paraiso fiscal y de la opacidad.
¿En la UE se pueden implementar esos bloqueos?¿Se han implementado?
FBME Bank
https://en.m.wikipedia.org/wiki/FBME_Bank
En 2003 se cambiaron de Caiman a Tanzania..
Relacionado con Hezbollah
(¿Puede haber algo de Líbano no relacionado con Hezbollah?)
Cyprus takes effective of Lebanese bank over alleged Hezbollah linkages
https://www.albawaba.com/business/lebanon-money-laundering-591716