Durante el año 2020 y lo que llevamos de 2021 asistimos atónitos al crecimiento del mundo de las cryptomonedas, pero también vemos el aumento de redes de estafa en todas sus formas posibles.
Desde empresas piramidales con sistemas de referidos dudosos y sin proyecto, a presuntos proyectos en busca de capitalización que exigen dinero a sus inversores, no devuelven retornos y lo peor de todo; NO TIENEN PERMISO NI REGULACIÓN PARA HACER LO QUE HACEN.
Muchas de estas estafas, o SCAMs, están siendo promocionadas a través de distintos canales de YouTube que a su vez se autopromocionan como supuestos gurús de la inversión o expertos en blockchain, y cuyo único fin es la captación de victimas hacia estas redes de estafa. (Lista de canales abajo)
La actualidad más reciente nos llevó a contemplar "el caso ArbiStar", chiringuito que cerró sus puertas y que disfruta de numerosas denuncias de sus usuarios por impago, además de alertas de estafa desde el organismo regulador oficial (CNMV).
+info (La plataforma de bitcoins Arbistar deja a 120.000 clientes atrapados sin poder recuperar su dinero
A raíz de la creación de esta empresa, son múltiples los chiringuitos que están comenzando su carrera en esto del engaño y la manipulación.
Como carácter informativo y warning de inversión, procedo aquí a listar los que conocemos hasta la fecha (Confirmado por la CNMV y Tulip Research, es tan facil como llamar por telefono)
LAS PLATAFORMAS
NIMBUS; Plataforma que pretende ofrecer servicios descentralizados de finanzas, que tiene bloqueado el dinero de sus "clientes" desde hace meses, sus usuarios afectados por el "sindrome de estocolmo monetario", todavía no han empezado a denunciar, pero es cuestión de tiempo que esto explote por uno u otro lado, también cuenta con canales de referidos.
Mind.Capital; Plataforma creada por los famosos "Pelayos" junto a su portavoz Cris Kelly, una familia ya relacionada con este tipo de estafas en tiempos anteriores que ahora nos sorprenden ofreciendo rendimientos exagerados si les entregamos nuestro dinero, también han parado sus pagos, y su sistema de referidos tiene un caracter preminentemente piramidal.
Kuailian; más de lo mismo, un proyecto sin proyecto, sin producto, que paga en base a referidos y que no es capaz de justificar como "multiplican" el dinero. Como todas las piramides ponzi, caerá tarde o temprano.
BullRun; otra más! Se sospecha que esta plataforma es también creada por Cris Kelly, es decir, esta sujeta participa en varios de estos proyectos, presumiblemente también es una estafa.
BitWabi; Plataforma creada por uno de los integrantes de la destapada "Arbistar" Oscar Acosta, más de lo mismo, engaño, manipulación y cero proyecto.
El modus operandi;
Es simple, venden un producto inexistente o en fase de creación, estas empresa piden dinero a sus potenciales clientes prometiéndoles retornos exagerados, a medida que estas estafas evolucionan cambian constantemente de supuesto producto (desde Bots de arbitraje, a simple staking, todo falso por supuesto).
Sus principales victimas son personas interesadas en el mundo crypto que tienen la mala suerte de encontrar alguna de estas plataformas, una vez son captados y entregan su dinero, tienen acceso a reuniones de Zoom periódicas donde les van dorando la píldora, ampliando plazos y contando mentiras.
El caso, es que cualquier persona o empresa debe tener permiso de la CNMV u organismos similares en el extranjero para poder recibir dinero o capitalización de sus usuarios, obviamente estas empresas no lo poseen pero siguen operando.
Esto expone a los usuarios a cualquier decisión arbitraria que pueda tomar la empresa; bloqueos, impagos, extracción de capital...
Los canales de youtube;
Los canales de youtube que promocionan estas estafas (a sabiendas o no, lo desconozco, pero da que pensar)
MIGUELOX; Un chaval joven que piensa que ha descubierto la panacea, y que no duda en inventar y promocionar dichas plataformas.
Por curiosidad, he descubierto que este personaje ya estuvo involucrado en estafas relacionadas con objetos coleccionables en videojuegos, (Delox Gaming en youtube)
CryptoShark; lo mismo, promociona las estafas a diestro y siniestro.
ByTime; este canal creo que simplemente peca de ignorante, es una persona que va de experta en blockchain pero que sinceramente pienso que se la están colando.
¿Cómo me protejo?
Tu dinero, tu bitcoin, tus crypto-monedas son tuyas y debes protegerlas.
- No entregarlas a ningún organismo que te prometa rendimientos si no está regulado por organismos oficiales de ningún país es un primer paso. Es sencillo; si no tiene permisos, ES UNA ESTAFA.
-Si acabas de empezar, trabaja con los grandes; existen empresas ya consolidadas y con regulación clara en el mundo crypto que puedes usar sin temor, trabajar solo con los grandes te asegurará aprender y no caer en engaños.
¿Puedo denunciar?
Por supuesto, no hace falta que vayas a juicio, pero si eres uno de los afectados es indispensable que denuncies y pidas que no se archive la denuncia si no que la envíen allí donde tengan la causa abierta, (algunas plataformas ya la tienen, es cuestión de informarse, en internet y telegram existen plataformas de afectados)
Si alguien por aquí es afectado, que me diga algo, puedo re-dirigirle hacia estos canales de ayuda.
Espero que esto sirva de algo.
Saludos
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meneos
¡hecho!
ENVIADO
HACE 2 MIN
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