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Letitia James, Fani Willis, John Bolton… la lista negra de Trump comienza a adelgazar tras los últimos ajustes de cuentas

Letitia James, Fani Willis, John Bolton… la lista negra de Trump comienza a adelgazar tras los últimos ajustes de cuentas

El presidente ya ha logrado que imputen cargos contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal Letitia James que lideró la acusación contra la familia Trump por fraude fiscal....
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800.000.000 € defraudados y pérdidas también millonarias tras detectarse una importación ilegal de bicicletas eléctricas chinas

800.000.000 € defraudados y pérdidas también millonarias tras detectarse una importación ilegal de bicicletas eléctricas chinas

Europa desmantela un fraude masivo de e-bikes chinas: 2.400 contenedores incautados en El Pireo y 800 millones defraudados en aranceles e IVA.
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TK Airport Solutions planea aplicar un ERTE en su fábrica de Mieres por caída de la carga de trabajo

TK Airport Solutions planea aplicar un ERTE en su fábrica de Mieres por caída de la carga de trabajo

El ajuste temporal de empleo se prolongaría desde finales de este mes hasta el final de febrero de 2026
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El fraude como negocio: cómo nos engañan los delincuentes financieros

El fraude como negocio: cómo nos engañan los delincuentes financieros  

Conferencia de Anne Brorhilker, la exfiscal alemana que destapó un gigantesco escándalo de fraude fiscal urdido por bancos, intermediarios financieros, abogados, fondos y políticos como el excanciller Olaf Scholz.
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El vídeo de González Amador, la pareja de Ayuso, explicando que esperaba que la prensa nunca conociera sus presuntos delitos: “Que sea rápido y sin ruido”

El vídeo de González Amador, la pareja de Ayuso, explicando que esperaba que la prensa nunca conociera sus presuntos delitos: “Que sea rápido y sin ruido”

EL PAÍS ha accedido al vídeo del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, declarando en el Tribunal Supremo. Es la primera vez que se escucha la voz de una figura que ha marcado la actualidad política durante el último año y medio. Se trata de la comparecencia del 23 de mayo en el alto tribunal, donde testificó contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien acusa de haber revelado información sensible del caso contra él por fraude a Hacienda.
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Un supuesto «regalo» convertido en estafa: inducen a una anciana de Avilés a comprar una máquina de ozono por 1.521 euros

Un supuesto «regalo» convertido en estafa: inducen a una anciana de Avilés a comprar una máquina de ozono por 1.521 euros

El fraude comenzó con lo que parecía una promoción inocente. La empresa ofrecía un supuesto «regalo», un dispositivo denominado «Ozono Vida», que se presentaba como una muestra de cortesía o un detalle comercial. Sin embargo, lo que se presentaba como una simple gentileza terminó convirtiéndose en una trampa contractual. —una persona mayor y especialmente vulnerable, según la UCE— fue inducida a firmar un contrato de financiación con Unión Financiera por un importe total de 1.521 euros.
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El Departamento de Justicia de EEUU imputa a Letitia James, la fiscal de Nueva York que ganó un caso contra Trump

El Departamento de Justicia de EEUU imputa a Letitia James, la fiscal de Nueva York que ganó un caso contra Trump

Donald Trump prometió venganza si volvía a la Casa Blanca y en su segunda presidencia está cumpliendo. Dirigido por su fiel fiscal Pam Bondi, un gran jurado en Virginia imputó a Letitia James, fiscal general de Nueva York y enemiga de Trump, por presunto fraude hipotecario. La acusación sigue a la de James Comey, también considerado rival. Ambos casos, impulsados por fiscales leales, reflejan la politización de la Justicia bajo Trump y su uso como arma contra adversarios.
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Diez detenidos, uno en Vigo, en macrooperación internacional contra el fraude alimentario

Diez detenidos, uno en Vigo, en macrooperación internacional contra el fraude alimentario

La Guardia Civil ha detenido a 10 personas, una de ellas en Vigo, en el marco de una macrooperación contra el fraude alimentario en la que se han incautado 11.500 toneladas de productos ilícitos y se han retirado del mercado bienes valorados en más de 95 millones de euros, entre ellos falsificaciones de productos con denominación de origen o indicaciones geográficas, como vino o aceite.
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Atraparon en Ezeiza al "rompecorazones nigeriano", primera captura mundial alerta plateada Interpol

Atraparon en Ezeiza al "rompecorazones nigeriano", primera captura mundial alerta plateada Interpol

La detención se produjo cuando el hombre, que también tiene nacionalidad argentina, trataba de ingresar al país desde Brasil.Está acusado de formar parte de una banda internacional que comete fraudes en redes sociales y tiene su base operativa en África. Con una tranquilidad inquebrantable, el nigeriano Ikechukwu Ndubuisi (49) intentó ingresar al país en un vuelo proviniente de Etiopía con escala en Brasil. Además tiene nacionalidad argentina, una camiseta de River escondida bajo la campera y un alerta plateada de Interpol sobre su cabeza.
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La amenaza de la piratería: "El fichaje de Antony desaparecería"

La Sede de Unidad Editorial fue el escenario de la jornada 'Piratería: La amenaza oculta para el usuario', donde se analizó los riesgos del fraude audiovisual para el usuario -robo de datos, acceso a fotos... - y el daño que puede hacer a los clubes desde el punto de vista deportivo, ya que supone una pérdidas de millones que podrían ir destinados a mejorar la plantilla o el estadio. A través de dos entrevistas y una mesa redonda, el foro trató de concienciar contra la piratería y señalar los peligros que conlleva a todos los niveles.
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El dinero de otros (... o sea, tus impuestos)

El "mayor robo fiscal de la historia europea". basada en el caso real, una red delictiva de ricos inversores, banqueros y abogados orquestó una trama de fraude fiscal de 146.000 millones de euros en toda Europa. El escándalo Cum-Ex, fue uno de los fraudes fiscales más grandes de Europa. La explicación simplificada que suele usarse para quienes no están familiarizados con el tema es “un poco como si unos padres reclamasen una ayuda familiar para dos niños cuando solo tienen uno”. Todo giraba en torno a los dividendos, que son la parte de las ...
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Trabajadores filtran datos del fraude en la custodia de menores en Cataluña: 3.500 expedientes en revisión

Trabajadores filtran datos del fraude en la custodia de menores en Cataluña: 3.500 expedientes en revisión

La Fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas que investigue el caso sobre los pagos supuestamente fraudulentos revelado por El Confidencial, que asciende a 168 millones
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Los bancos estarán obligados a cotejar nombre e IBAN en transferencias para prevenir fraudes de suplantación

Los bancos estarán obligados a cotejar nombre e IBAN en transferencias para prevenir fraudes de suplantación

A partir del 9 de octubre de 2025 las entidades financieras tendrán que comprobar que el nombre del beneficiario coincide con el IBAN antes de procesar transferencias inmediatas en euros, para prevenir fraudes de suplantación ‘man-in-the-middle’.
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¿Es ahora Palestina un nuevo Estado?

¿Es ahora Palestina un nuevo Estado?

El reconocimiento de Palestina es una repetición del fraude de "paz" de Occidente en Oslo. Reconocimiento a finales de 2025, cuando Palestina está en las etapas finales de su erradicación, ¿es ético? La negativa de Israel a dejar de expandir sus asentamientos ilegales y robar más tierras en Cisjordania que son necesarias para un estado palestino. Se pretende ocultar que, si no queda ya territorio palestino -Gaza es arrasada y su población muerta o limpiada y Cisjordania anexada- la condición de Estado se vuelve discutible.
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LatentCSI convierte señales Wi-Fi en imágenes: potencial para IoT… y un nuevo frente de seguridad y privacidad

LatentCSI convierte señales Wi-Fi en imágenes: potencial para IoT… y un nuevo frente de seguridad y privacidad

Investigadores del Institute of Science Tokyo presentan LatentCSI, un método que “traduce” la información de estado del canal (CSI) de redes Wi-Fi al espacio latente de un modelo de difusión preentrenado (tipo Stable Diffusion) para generar imágenes plausibles de una estancia. El avance abre opciones para hogares inteligentes, robótica o asistencia… y también obliga a repensar riesgos de vigilancia, fraude y cumplimiento normativo.
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Cuando lo que das no vuelve: Nace Contribuyentes en Acción contra los "abusos" de Hacienda

Cuando lo que das no vuelve: Nace Contribuyentes en Acción contra los "abusos" de Hacienda

Movimiento de Contribuyentes en Acción denuncia el "ataque" de un Fisco que "no devuelve mejoras tangibles a quienes lo sostienen" La motivación que nos impulsa se encuentra en vivencias de autónomos, pensionistas, trabajadores, madres, jóvenes… ciudadanos reales que han sufrido el ataque de una administración que no distingue entre error y fraude y una evasión deliberada. El detonante fue la constatación de que el sistema no solo recauda más que nunca, sino que lo hace de forma silenciosa, regresiva y sin devolver mejoras tangibles a quienes l
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La Oficina Antifraude mantiene paralizada desde 2023 una denuncia que afecta al PP andaluz

La Oficina Antifraude mantiene paralizada desde 2023 una denuncia que afecta al PP andaluz

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción mantiene desde 2023 en “análisis preliminar” una denuncia por conciertos sanitarios que implica a cargos del PP andaluz, mientras otras tres denuncias posteriores sí fueron admitidas e investigadas.
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Adoptar a un mayor de edad para dejarle la herencia: el fraude para no pagar impuestos

Adoptar a un mayor de edad para dejarle la herencia: el fraude para no pagar impuestos

La adopción de personas mayores de edad es más frecuente de lo que podríamos pensar. Una de las razones para llevarlo a cabo no tiene nada que ver con lazos emocionales o afectivos sino con cuestiones más prácticas y pecuniarias: el ahorro fiscal. Al fallecer el adoptante o adoptantes, la hija o el hijo adoptivo puede heredar con importantes reducciones fiscales, dependiendo de cada región. Porque para el fisco no es lo mismo que los herederos sean descendientes a que no tengan vínculos con el fallecido o sean parientes más lejanos.
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"La diosa de la riqueza": condenan a una mujer china en el mayor decomiso de bitcoin de la historia por valor de más de US$6.000 millones

"La diosa de la riqueza": condenan a una mujer china en el mayor decomiso de bitcoin de la historia por valor de más de US$6.000 millones

Una ciudadana china ha sido condenada después de una investigación internacional por fraude que resultó en lo que se cree es la mayor incautación de criptomonedas del mundo. La Policía Metropolitana de Londres afirma haber recuperado 61.000 bitcoins con un valor de más de US$6.700 millones a precios actuales. Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, se declaró culpable de adquirir y poseer la criptomoneda ilegalmente ante el Tribunal de la Corona de Southwark, Reino Unido, el lunes.
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Hacienda ve posible fraude y discriminación en contratos adjudicados a Barrabés recomendados por Begoña Gómez

Hacienda ve posible fraude y discriminación en contratos adjudicados a Barrabés recomendados por Begoña Gómez

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado un posible fraude de ley y discriminación, en contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés que incluían cartas de recomendación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el marco de las pesquisas de la Fiscalía Europea por la posible afectación a fondos europeos.
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Andalucía sigue minimizando la cuantías de las multas a inmobiliarias por cobrar honorarios a inquilinos: ahora, 1.500 euros a IGG

Andalucía sigue minimizando la cuantías de las multas a inmobiliarias por cobrar honorarios a inquilinos: ahora, 1.500 euros a IGG

Tras la denuncia de FACUA, la autoridad de consumo de la Junta ha reducido el importe de la sanción calificando como leve una irregularidad que la ley estatal tipifica como grave. Además, no aplica a la empresa el comiso del beneficio ilícito obtenido desde que comenzó a incurrir en este fraude.
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Una exconsellera del PP acepta una pena mínima por un desfalco millonario tras alegar una "adicción a las compras"

Una exconsellera del PP acepta una pena mínima por un desfalco millonario tras alegar una "adicción a las compras"

Pilar Bonet, la consellera del PP en Mallorca que dimitió el año pasado a raíz del desfalco de 2,2 millones de euros cuando trabajaba en la filial de handling de una compañía aérea, ha reconocido formalmente los hechos ante la Audiencia Provincial de Balears y ha aceptado una condena de dos años y medio de prisión y el pago de una multa de 1.250 euros por un delito de falsedad documental en concurso con otro de estafa. También deberá indemnizar a la empresa en las cantidades que defraudó de la misma.
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El director de Telemadrid defiende los 50 segundos dedicados "al empresario este" González Amador

El director de Telemadrid defiende los 50 segundos dedicados "al empresario este" González Amador

Así informó el lunes por la noche el Telenoticias 2 sobre el procesamiento de Gómez Amador. En apenas 50 segundos y en la séptima noticia de la escaleta: “Esta tarde, hemos conocido el auto de la jueza en el que acuerda la apertura de juicio oral para Alberto González Amador y otros empresarios por fraude a Hacienda. Lo hace la jueza sustituta antes de que tome posesión el titular de la plaza, sin esperar a que la Audiencia resuelva los recursos presentados", dijo Laura Gómez, presentadora del Telenoticias 2 de Telemadrid
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El elogio envenenado de Trump a Erdogan que dejó mudo al presidente turco “Él sabe sobre elecciones amañadas mejor que nadie”

El elogio envenenado de Trump a Erdogan que dejó mudo al presidente turco “Él sabe sobre elecciones amañadas mejor que nadie”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a situarse en el centro de la polémica con unas declaraciones inesperadas durante su reunión con el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan. Al inicio del encuentro, y mientras insistía en sus acusaciones infundadas de fraude en las elecciones de 2020 que perdió frente a Joe Biden, Trump lanzó una frase que dejó helada a la sala: “Él sabe sobre elecciones amañadas mejor que nadie”, dijo con media sonrisa y señalando a Erdogan.
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Cae una red que introducía carburante adulterado en gasolineras low cost de Alicante

Cae una red que introducía carburante adulterado en gasolineras low cost de Alicante

El registro permitió incautar más de 70.000 litros de gasóleo, junto con maquinaria y depósitos. Se averiguó que este combustible era una mezcla de gasóleo y otros componentes añadidos para modificar las características físicas del compuesto original y evitar el pago de impuestos. Además, se encontró una sustancia conocida como triacetina, un producto que no cumple las especificaciones establecidas para el gasóleo de automoción. El destino eran estaciones de servicio tipo “low cost” de las provincias de Murcia, Almería, Alicante y Valencia.

menéame