En el caso de las plataformas de segunda mano, deberán declarar aquellos que hayan superado las 30 ventas anuales o ingresado más de 2.000 euros en total
#3 hacienda no va a controlar ventas, lo que quiere es controlar las "facturas" vamos, su parte. si es robado se la suda, tu pagas y hacienda no te dirá nada.
el ejemplo es fácil, hacienda detecta que tienes 200.000 euros en tu cuenta sin explicación. Si pagas el IRPF de ese dinero, se acabó el tema, hacienda no te pregunta de donde ha salido. solo quiere su parte
#4 Anda que no pregunta. Trabajo en un banco y ya te digo yo que la prevención del blanqueo de capitales también es competencia de Hacienda. Y el puro te cae a ti y al banco por no preguntar. Eso y que el IRPF no es el único impuesto que existe, así que, aunque sólo fuera por recaudación, Hacienda quiere saber de dónde viene la pasta para saber qué impuesto o impuestos aplica. Hecho imponible se llama.
#10 pues eso, quiere cobrar, es lo único que busca.
Que venga del proxenetisno, venta de órganos, o droga, a hacienda le da igual, quiere su parte y ya
#13 a hacienda se la suda si es un hecho imponible o no. te casca y listo:
El banco está obligado por la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales. Un ingreso de 200.000€ en efectivo (o movimientos inusuales) dispara automáticamente dos mecanismos:
Comunicación al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo): el banco lo reporta como operación sospechosa. Esto va por la vía penal/policial.
Modelo 171 / declaración de operaciones en efectivo: el banco comunica a la AEAT… » ver todo el comentario
Ya ha llegado la noticia anual de que hacienda va a meter mano a Wallapop, alquileres y las criptomonedas… junto con los Bizum, ya la estaba echando de menos habiendo arrancado la campaña de la renta.
Mejor ir a por los miserables, que no son amigos de los jefes
el ejemplo es fácil, hacienda detecta que tienes 200.000 euros en tu cuenta sin explicación. Si pagas el IRPF de ese dinero, se acabó el tema, hacienda no te pregunta de donde ha salido. solo quiere su parte
Que venga del proxenetisno, venta de órganos, o droga, a hacienda le da igual, quiere su parte y ya
El banco está obligado por la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales. Un ingreso de 200.000€ en efectivo (o movimientos inusuales) dispara automáticamente dos mecanismos:
Comunicación al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo): el banco lo reporta como operación sospechosa. Esto va por la vía penal/policial.
Modelo 171 / declaración de operaciones en efectivo: el banco comunica a la AEAT… » ver todo el comentario
Van por los que usan esta plataforma como modelo de negocio.