En un auto, el magistrado ve indicios de la existencia de una presunta red criminal activa desde 2017. Moreno habría utilizado su fama para ganarse la confianza de los bancos y obtener financiación. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha propuesto en un auto sentar en el banquillo al empresario y productor José Luis Moreno por integrar presuntamente una organización criminal dedicada a conseguir financiación de bancos e inversores para "lucrarse de manera ilegítima". Concretamente, el magistrado plantea juzgarle a él y a otras 54..
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