Debido a la noticia sobre un nuevo evento de criptomonedas y con los antecedentes ya vistos por otros grupos como Im Academy he decidido hacer un poco de investigación básica para saber de donde sale esto.
Nombre del patrocinador: MundoCrypto
Según ellos tienen sede en Dubai... pero vemos en su propio sitio web que son una marca de una empresa llamada Grupo Mundo Blockmatica s.l. registrada en las Islas Canarias, más concretamente en la siguiente dirección: AVDA CLAUDIO DELGADO DIAZ 5 - LAS CHAFIRAS (SAN MIGUEL DE ABONA)
En esa dirección hay esto, una empresa de máquinas expendedoras
Constan los siguientes cargos directivos para esta empresa:
En concreto el tal Chandnani Sukhani Tarun es administrador de tres empresas:
Y si seguimos indagando vemos que forma parte de otra sociedad, esta vez anónima, en la misma dirección llamada Blockmatica s.a. Pero que consta como administrador único el tal Thawani Priyani Pavan Mohandas que a su vez es apoderado de las otras empresas...
Todo este enredo de empresas, administradores y apoderados se puede consultar libremente por internet con buscar sus nombres en Google.
No se si por pura casualidad hace poco pasaba esto en Canarias:
La operación ha permitido la detención de un total de ocho personas –dos de ellas en Santa Cruz de Tenerife– que conformaban la cúpula de una academia que supuestamente formaba en transacciones financieras mediante la formación en inversión en ‘trading’ y criptomonedas. Incluso dos adolescentes captadas cuando tenían 17 años llegaron a abandonar el domicilio familiar para convivir con miembros de la organización.
https://www.canarias7.es/sucesos/desmantelan-entramado-captaba-20220323112620-nt.html
Las pesquisas de los agentes permitieron averiguar que la plataforma formativa era la sucesora de otra sobre la que recaía una advertencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Además, el líder de la organización ya había participado en otras estafas piramidales y conocía a miembros de la cúpula directiva de la academia en otros países. También constataron el cambio de la denominación de la mercantil, para evitar que las potenciales víctimas pudieran vincular el nombre de la plataforma a una presunta estafa con una búsqueda rápida en la web.
Y para cerrar mi aporte, este mismo diario publica una entrevista con alguno de todos estos señores que tienen estas empresas vinculadas a la "Academia" (yo en el artículo no he visto en ningún momento que se trate de contenido patrocinado, cada uno que saque sus propias conclusiones) Una cosa curiosa es que según el registro este señor ya no consta como administrador único de la empresa (ni en ninguna empresa, se dio de baja en 2021 de todas las que yo he visto), como podéis ver en las capturas de arriba.
https://www.canarias7.es/canarias/mani-thawani-siempre-20211221172726-nt.html
Comentarios
El tal Mani Thawani es un conocido en el mundo cripto. Yo no me acercaría a nada que toque a menos de 50 km.
y otra imagen:
#2 perdona, de que web sacas esta informacion? la info es de pago o es libre? gracias!
#4 hay varias páginas, pones el nombre de la empresa y te dice los datos, es información pública. Con buscar en google ya te sale.
Al parecer no salen las imágenes que he puesto: las coloco aquí en los comentarios:
A cavar zanjas lo ponía yo, con ese tupé.