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#9:
#8 Si tienes un fiambre en tu maletero, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero se va a investigar.
Pues si en vez de un fiambre, son 370.000€ que no puedes justificar en el momento que lo ves (en plan, iba a comprarme un yate con putas al contado y ahora mismo, y no sería creible porque falta pasta para eso), pues también se investiga.
Pues si en vez de un fiambre, son 370.000€ que no puedes justificar en el momento que lo ves (en plan, iba a comprarme un yate con putas al contado y ahora mismo, y no sería creible porque falta pasta para eso), pues también se investiga.
#43:
Es fácil justificar el origen de esos billetes, de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre
#7:
Si justifica ante hacienda su procedencia se lo devolverán, pero si es de algo delictivo más vale que diga se lo encontró tirado en la carretera.
#5:
Lo que lleva uno de Bilbao cuando sale de pintxopote.
#11:
En los controles de alcoholemia no suelen abrir el maletero, se habrá puesto nervioso y habrá levantado sospechas, supongo.
Comentarios
#2 Para mover cantidades superiores a los 100.000€ por territorio nacional hay que notificarlo a Hacienda (modelo S-1). Si no, hay multa e incautación del efectivo hasta que se justifique su origen.
#12
Al comprobar sus datos, los agentes vieron que había una reseña con su nombre por tráfico de drogas en Murcia este año.
#8 Si tienes un fiambre en tu maletero, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero se va a investigar.
Pues si en vez de un fiambre, son 370.000€ que no puedes justificar en el momento que lo ves (en plan, iba a comprarme un yate con putas al contado y ahora mismo, y no sería creible porque falta pasta para eso), pues también se investiga.
Lo que lleva uno de Bilbao cuando sale de pintxopote.
#17 Es ilegal mover más de 100.000€ dentro de España sin avisar a Hacienda.
#13 Nada Como saber leer...
Si justifica ante hacienda su procedencia se lo devolverán, pero si es de algo delictivo más vale que diga se lo encontró tirado en la carretera.
Es fácil justificar el origen de esos billetes, de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre
#2 En el maletero, en el bolsillo o en el tanga de una prostituta; todo es irrelevante.
Lo importante es el origen, y aquí no parece que sea de fácil justificación.
Habría sido alguien de Ikea...
En los controles de alcoholemia no suelen abrir el maletero, se habrá puesto nervioso y habrá levantado sospechas, supongo.
#35 Vas a comparar, 200 millones de bolívares deben de ser como 35 Euros
#2 Por lo pronto, es ilegal. Delito puede ser si es blanqueo de capitales.
#2 tener un cuchillo ensangrentado y una pala con restos de tierra en el maletero tampoco es ilegal, pero es esperable que la policía se los quede hasta que respondas algunas preguntas en principio estúpidas, pero fundamentales
.
#11 Digamos que alguien se ha chivado y la escusa es el control.
#2 solo puedes transportar hasta 100000 euros por España más de eso tienee que ser capaz de demostrar su procedencia por eso del dinero negro y eso !
Sea raro o no, tener dinero en el maletero no es un delito, digo yo.
#15
Me faltan 99.960€ para que me pillen.
¡¡¡Salvao!!!
Anda que no hay ladrones en el barrio de Salamanca más que en Villaverde, eso si ladrones autodenominados españoles de bien y votantes de Vox.
#14 La justificación es fácil:
Pensaba quedar con 371 prostitutas y darles 997,305€ a cada una (creo que se puede hasta 1200, pero por si acaso, haces la historia con 1000).
Irte de putas está mal visto, pero no es ilegal (es alegal)... Por lo que puedes alegar que llevabas dinero para putas como destino y que no te puedan empufar por ello. Eso si... No cambia nada del origen, que es el verdadero problema y lo que es importante documentar (los módulos de autónomos existen para poder blanquear dinero, si no, no tienen sentido).
Una informacion que os interesará. Es obligatorio notificar a Hacienda cualquier movimiento de efectivo dentro de España igual o superior a 100.000€.
Por ahí, ya hay una infracción.
#9 más que nada porque no se pueden hacer pagos en efectivo de tal magnitud por aquello del blanqueo de capitales y tal...
#94 Si es tu dinero legal podrás demostrar su procedencia si te preguntan. De mientras, si llevas más del límite legal, incautado hasta que lo justifiques.
Ahora nos vas a decir que transportas todos los días cientos de miles de euros en efectivo.
#7 Si dice que se lo encontró tirado en una cuneta, se lo incautan y luego le ponen vigilancia para ver qué más pillan. Ya se le ha acabado el trapicheo para varios años.
En cambio, si dice que es suyo y pone a su abogado a blanquearlo, terminará recuperándolo tras pagar la multa por moverlo alegremente.
Porque los abogados de estos tíos a menudo es a eso a lo que se dedican, y los que no pueden lavar tan rápido siempre pueden poner trabas al proceso judicial y retrasarlo una y otra vez, alegando mil mierdas. O pedir ayuda a unos amiguetes que cobran menos que el fisco.
Sé lo que me digo. Conozco un caso de primera mano y al cabo de unos años no hubo otra que devolvérselo todo y dejarlo en paz.
#41 Imputado por transportar 150.000 euros sin avisar a hacienda.
#38 No tan poco, unos treinta y cuatro mil euros, pero vamos, menos de los 100.000 € máximo que dicta la ley española.
#59 Puede, pero colar a Tintori como quien no quiere la cosa...
#22 Ni a #13
#15 Pues va a perder la pasta por no haber dado 4 viajes.
Ahora una pregunta. ¿Si van 4 personas en el mismo coche, pueden 100.000€ cada uno?
Es para un amigo.
#1 para el naranjito, a cambiado de distribuidor por lo de la gastronteritis.
#13 Bueno, pues ya sabemos de dónde viene el dinero.
#7 Pues cómo luego aparezca éste...
#13 Hay una expresión ingelsa muy conveniente para esto.
Jackpot!
#6 Pero me parece que es necesario demostrar el delito, no la inocencia.
#15 Ah, pues eso no lo sabía, gracias.
Algo me dice que cuando se descubra el dueño del dinero, se olvidará el asunto.
#13 Anda, y entonces lo del origen desconocido, por rellenar articulo o ke?
#1 Para chitos y alguna ralla.
Joder... Y yo buscandolos...
Nada, dejad de preocuparos que son míos, cuando querais quedamos y me los devolvéis.
- Son para comprar iPads a sus Señorías del Congreso.
- Correcto, circule.
#38 Yo no lo mido en valor, sino en maleteros
#5 Y más que nada para tener suelto para las propinas
#5 "uno de Bilbao cuando sale de pintxopote.... en Donosti"
#68
> Pues va a perder la pasta por no haber dado 4 viajes.
A lo mejor ya había dado los cuatro viajes antes.... o cuarenta. Quien sabe.
#22 Es que no lo detuvieron en sentido jurídico.
#18 Hasta ahora has estado transportando ilegalmente parte de tus ahorros y sin saberlo.
#20 ¿Por qué?
#15 osea que si voy con 100 000€ en el maletero y me paran, les digo que se metan en sus asuntos y q me dejen en paz no? me dejarán ir espero
Iría a hacer la compra semanal. Yo no lo veo tan raro.
Bueno sargento, ya he ingresado los 250.000€ en la cuenta del juzgado.
Aquí tiene el justificante de los 200.000
#56 No, son como unos 3 euros. Esa noticia es de 2017 y desde entonces Maduro le quitó 4 ceros al bolívar.
#28 pues me parece absolutamente increíble tener que avisar a papá y a mamá si quiero llevar mi propio dinero legal a dónde me de la gana.
Menos mal que esto cambiará más pronto que tarde y volveremos a tener la opción de disfrutar nuestra soberanía económica individual.
#142 En todas partes hay empleados deshonestos. Y si, el banco te la intenta siempre meter doblada, pero de la forma que está en el contrato. Llevar muchos miles de euros en el maletero o tenerlos en casa guardado en bolsas de basura es lo que hacen Pujol Jr, la Pantoja o aquellos que tienen dinero que esconder porque no lo han ganado legalmente.
Si compro un piso o compro un negocio por traspaso lo pago por por trasferencia. Lo que no voy a hacer es conducir de una ciudad a otra llevando cientos o miles de millones en el maletero, porque con la suerte que tengo se lo lleva la grúa a la que me baje a por un café.
Antes me fío del banco que de un pariente o un amigo para que lleven decenas o cientos de miles de euros. Los amigos, e incluso cómplices son amigos hasta que deciden que no tienen que compartir montón de dinero negro contigo y que no puedes reclamárselo.
Volviendo al asunto. Existe un límite de 100000€ en el dinero que puedes transportar. Puedes llevar la mochila llena de billetes de 500€ sin que se entere nadie. pero como te pillen las autoridades te van a pedir explicaciones. Es para prevenir blanqueo. No te ponen esos impedimentos a moverlos por trasferencia. Solo son docientos billetes llegar al límite.Llevas todo el envío intentando convencer a la gente que coartan tu libertad. Casi nadie tiene que llevar 100000€ en efectivo a ninguna parte. La recaudación en efectivo de la mayoría de negocios es muy inferior. En los comercios grandes ya incluso dejan a los clientes pagar con tarjeta sin mínimo de cantidad y los bancos tienen un servicio de transferencias relativamente bueno. Para cantidades muy grandes quizás te cobren de comisión más de lo que te cueste en gasolina ir y volver de llevar el dinero, pero para transferencias internacionales desde luego es más rápido y más barato que viajar en avión. Y más fiable.
#11 Igual tiene que ver con su nacionalidad: Barrio Salamanca, venezolanos acaudalados... Son sospechosos de libro
Mira tú a Lilian Tintori, lo que le pillaron encima: https://www.publico.es/internacional/confiscan-lilian-tintori-200-millones-bolivares-llevaba-coche.html
Curioso, no sabía que la prueba de alcoholemia incluyera registro de maletero.
#48 pero te puedes negar a q abran el maletero no? al menos en los videos de USA veo que la gente suelta "no doy mi consentimiento para un registro, me puedo ir o estoy detenido?" y por ley tienen q dejarlo ir
y si está detenido tienen q decir por qué y qué delito han cometido, o eso tengo entendido
no pasa lo mismo aqui? estás obligado a abrir el maletero?
#34 Si miran el GPS venía de Génova 13
Donde dices que hacen estos controles?
#20 Es muy sencillo. Todo está documentado
Tiene obligación de fuardar la información fiscal y mostrarla a requirimiento de la Agencia Tributaria.
Si na muestra es culpable. Y lo será, creeme.
#51 Menos mal que tu comentario ha sido corto
(...ha cambiado... gastroenteritis)
#68 #75 La policía no es tonta
"Art 45 2. Asimismo, procederá la intervención cuando, no obstante haberse declarado el movimiento o no excederse el umbral de declaración, existan indicios o certeza de que los medios de pago están relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, ingresándose los medios de pago intervenidos en las Cuentas de Depósito y Consignaciones Judiciales correspondientes."
https://www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/real_decreto_304_2014.pdf
Era un montador de Ikea de esos que se olvidan 1 millon de euros en los armarios del suegro de Granados. Nada que ver. Circulen
#65 Supongo que porque así lo dice la ley... me imagino.
Es decir, supongo que la ley dirá que no puedes confiscar todo el dinero y dejar a alguien sin nada.
Quizá porque si le dejan sin nada le causan un daño y luego tendrían que indemnizarle.
#56 #38 #35
Lo he consultado y según Google son unos 28 000 dólares USA y unos 24 800 euros.
Aunque en la fecha de eso de Tintori, serían más, claro.
De todas formas, después de preguntar a Google he ido al artículo de Tintori y dice que es difícil saber cuánto es en otra moneda, porque varía mucho de unos sitios a otros.
Por lo visto, en unos sitios pueden ser 10 000 euros y en otros 30 000 euros (aunque a lo mejor el cambio oficial que marque el gobierno de Venezuela sean unos 100 000 euros pero eso no sería realista)
#57
La noticia dice que era un hombre de alrededor de 25 años.
Si se hablase de un hombre de 65 años, que haya ahorrado podría colar (aún así ya dicen otros comentarios que es ilegal mover esa cantidad en efectivo sin avisar), pero con 25 años es más complicado que sean ahorros "de una vida".
#18 Y si sales al extranjero el límite sin declarar son 10.000€
Bueno, se lo han incautado, así que esos 150 mil euros estarán a buen recaudo.
#56 En todo caso, ver a un venezolano en coche en el barrio Salamanca, para la policía es automático el mandarles abrir el maletero.
#17
Salvo que te llames Julio Iglesias o Borbon Emérito, eso no es creíble.
#89 "Puede, colar a Tintori como quien no quiere la cosa..."
Pues en un sitio plagado de venezolanos que están forrados hasta lo indecible, y con los antecedentes que arrastran... La asociación de ideas saltó por sí sola
Se ve que es más lógico meter el vídeo del "P. Iglesias, apoya que la Asesina Pilar Baeza, sea política y la alcaldesa de Ávila" que alguien metió en un meneo que hablaba de "Los motivos por los que nadie en la Unión Europea quería el nuevo trabajo de Borrell", como quien no quiere la cosa...
Me ha recordado casi exactamente a Ozark.
#20 lo era, te aseguro que ese tipo ha perdido ese dinero. La próxima vez irá con más precaucion.
#22 No te acusan de nada. Simplemente no es legal llevar esa cantidad de dinero sin poder justificar su origen
#4 O el mecánico...
O incluso el anterior propietario: ¿quién no se ha comprado un coche usado y se ha encontrado calderilla en los asientos?
#85 si la autoridad te dice que abras el maletero tu lo abres, porque sino lo harán ellos, el coche no es el domicilio
#94 No es necesario que avises. Puedes hacer una transferencia.
Es más, el procedimiento legal si te pillan con más de 100.000€ sin avisar es la confiscación hasta que no demuestres la procedencia lícita del dinero.
A mi me parece increíble que alguien pueda ir encima con una gran cantidad de dinero de procedencia ilícita.
#28 Eso solo deja a 269,74€ a cada una de las 371 prostitutas....
#43 #comedia
Tampoco es una cifra como para que no puedan ser los ahorros de una vida que incluyan actividades irregulares menores ya prescritas.
Y a mi que coño me importa?
A mí me llama la atención que te puedan abrir el maletero en un control de alcoholemia. Si el abogado es un poco listo y puede demostrar que no había indicios de delito, la prueba no valdrá de nada. Que parece que estamos muy acostumbrados a que nos registren cuando les salga de los cojones, pero en realidad debería ocurrir sólo ante indicios de delito (o para evitar la comisión de uno).
Alguien en el hilo decía que se habría puesto nervioso y por eso le han abierto el maletero. Venga, por favor. Espero que ése no sea el baremo para andar invadiendo la privacidad de la gente, porque algo más subjetivo no puede existir.
"¡ Usted no sabe con quien está hablando!" Estos de la derechita cobarde ni los clásicos manejan...
#42 Se rige por las mismas normas que un control policial de otro tipo. Siempre tiene el agente la potestad de registrar el coche previa identificación y explicación del procedimiento, ene este caso habían razones fundadas por el comportamiento extraño del conductor.
#15 Hacienda como siempre regulando como debe vivir la gente (la que no tiene un bufete de abogados para reducir la factura fiscal de forma dudosamente legal...)
#147 ¿Y? Que tu no lo hagas, no quiere decir que el resto no pueda hacerlo.
#151 Un supermercado perfectamente puede tener ese metálico acumulado si quiere. Y otros tantos negocios en España.
Es una estupidez el tener que declarar el metálico por el mero hecho de que haya gente que haga lavado de dinero o a saber. Se hace culpable a todo el mundo por unos pocos.
El lavado de dinero y demás delitos del estilo no se hace precisamente en metálico si no por vía bancaria. Basta buscar un poco para encontrar bancos implicados en diferentes escándalos.
Pero Hacienda, en España sobre todo, es conocida por crujir al contribuyente. Es decir, al que declara, porque al que no declara cuesta más pillarle. Y al resto, pues con sandeces como esta de que no se puede llevar A o B en metálico sin declararlo. Un intento de controlar el metálico que no puede controlar. Fortuna que las criptomonedas están acaparando su espacio...
#37 quién usa cartilla a día de hoy?
creo que es mejor un cheque cuando origen y destino son legales. No un talón/pagaré
#53 Meta
#53 Creo que ha habido un error. Por favor cuente de nuevo los 99.000€ y comprobará que todo es perfectamente legal
que diga los cambió por bitcoins en persona y que se dirigia al banco a ingresarlo y a declaralo como ganancia patrimonial,
#70 Pues por lo que comentan varias veces más arriba. Para evitar blanqueos y "operaciones de dudosa procedencia", todo movimiento de efectivo por cantidades superiores a 100.000€ deben ser notificadas a Hacienda (no implica en absoluto que haya que pagar nada, solo dices de donde viene ese dinero, a donde va, y porque)
A ver, que tu dices que tienes 150.000€ en un banco, que los vas a sacar y te los vas a llevar en un maletero al banco de tu pueblo. Que el dinero procede de una finca X que has vendido la semana pasada, y el banco quiere clavarte comisión por transferencia, y asunto arreglao. (por poner un ejemplo)
No es mío, es de un amigo.
#94 cambiar? Va a estar cada vez más controlado
#57 de una vida de 25 años?
#101 BOE
#78 Hasta donde yo se, te pueden registrar el coche en cualquier control salvo que sea un vehículo hogar.
#105 no hace falta ni suerte ni que se lean nada, pero al final todo se regula.
#65 Para que se tome algo a la salud de los guardias, caballero.
El otro día me encontré 2€ debajo de un asiento pasando la aspiradora y casi me da un chungo del subido, y la peña por ahí con 300 y pico mil pavos en plan:
-que es eso?
-nuse