Son datos de 2010-2012. Oficiales. Y reflejan los movimientos y las operaciones relacionadas con posibles blanqueos de capitales detectados por las autoridades españolas. A continuación le presentamos, esquemáticamente, los datos fundamentales recogidos en la Memoria del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dada a conocer hoy.
Caso práctico 1
Una red internacional dedicada al tráfico de drogas es desenmascarada por la conjunción de la labor de análisis en el Sepblac y del intercambio de información con una UIF (unidad de inteligencia financiera) de otro país.
Caso práctico 2
Detección de una estructura organizada de carácter internacional que, bajo la apariencia de operaciones de comercio on line asociadas a numerosos terminales de puntos de venta (TPV) de entidades españolas para el cobro de la venta de productos por Internet, se utilizaba para blanquear los productos de la venta ilícita de bienes y servicios en terceros países, utilizando España como puente
¿Que paises (o paraísos fiscales) no han respondido a las peticiones de información?
¿que paises no han respondido a las peticiones de información en un periodo razonable? (los 3 años que tardó Suiza a responder con los datos de Bárcenas, no es razonable Gibraltar se 'venga' con la Gürtel: exige al juez Ruz certificados de inglés para facilitarle datos/c8#c-8
¿a que paises no hay forma ni siquiera de hacerles peticion de información?
¿que bancos con sucursales en paraísos fiscales acumulan mas peticiones de información no respondidas?
¿que pais ha puesto mas trabas, burocracia y retrasos para la entrega de información?
¿que delitos causaban la petición de información? (por ejemplo terrorismo, narcotrafico, corrupción, ...)
Comentarios
maestros blanqueadores en busca de blanqueadores de otros partidos..
Aquí está la memoria. #0 #1 ¿es esta a la que se refiere el periodista?
http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/memoria2012.pdf
Muy buena la sección de casos practicos
Caso práctico 1
Una red internacional dedicada al tráfico de drogas es desenmascarada por la conjunción de la labor de análisis en el Sepblac y del intercambio de información con una UIF (unidad de inteligencia financiera) de otro país.
Caso práctico 2
Detección de una estructura organizada de carácter internacional que, bajo la apariencia de operaciones de comercio on line asociadas a numerosos terminales de puntos de venta (TPV) de entidades españolas para el cobro de la venta de productos por Internet, se utilizaba para blanquear los productos de la venta ilícita de bienes y servicios en terceros países, utilizando España como puente
Aunque faltan muchos datos, sobre el grado de colaboracion de distintos paises Las grandes empresas utilizan más los paraísos fiscales que antes de la crisis/c1#c-1
¿Que paises (o paraísos fiscales) no han respondido a las peticiones de información?
¿que paises no han respondido a las peticiones de información en un periodo razonable? (los 3 años que tardó Suiza a responder con los datos de Bárcenas, no es razonable Gibraltar se 'venga' con la Gürtel: exige al juez Ruz certificados de inglés para facilitarle datos/c8#c-8
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