Hace 10 años | Por capitan__nemo a icij.org
Publicado hace 10 años por capitan__nemo a icij.org

Escondiendo su dinero. Como los paraísos fiscales atraen a los ricos. Desde ciudadanos ricos que tratan de pagar menos impuestos, a expertos estafadores y señores de la droga con riquezas para esconder, han pasado décadas moviendo sigilosamente su dinero por principados en Europa, archipiélagos caribeños e islas del Pacífico. Desvela el misterio de cómo lo hacen. Elige un paraíso fiscal. Create una identidad (secreta). Abre una cuenta bancaria. Transfiere el dinero. Invierte el dinero. Gasta el dinero. #offshoreleaks

Comentarios

D

Curiosidades flipantes. Canadá tiene acuerdos de intercambio de información con casi todos los paraisos fiscales, y la Unión Europea con ninguno.
Las islas vírgenes británicas tienen 31200 habitantes, y 457.000 empresas registradas. ¿Cuantas de ellas Españolas.?

capitan__nemo

#3 Los acuerdos a veces pueden ser un cachondeo, y de todas formas parece que hay muchos "trucos"
Cooperación o cachondeo de Suiza y Singapur con la corrupción.
Nóos, Gürtel, Malaya... 5 razones que explican por qué la justicia española es tan lenta (sobre todo con la corrupción)/c19#c-19

Y por ejemplo Panama.
Signed tax-information sharing deal with Canada but not yet in force.
Panamá se convirtió en la sede para lavar dinero de España
Panamá se convirtió en la sede para lavar dinero de España

Hace 11 años | Por manuelitos a laestrella.com.pa

"En Panamá existen cinco leyes y un acuerdo que penalizan el delito de blanqueo de capitales; sin embargo, a diferencia de las sociedades, las fundaciones no poseen accionistas y los beneficiarios de sus fondos permanecen en el anonimato, ya que se consideran ‘‘de interés privado’’, por lo que la pista del dinero se pierde en esta red."

capitan__nemo

Selecciona de una muestra de conocidos bancos que hacen negocios en paraísos fiscales...

Relacionados:
Crisis y paraísos fiscales


Infografía interactiva: los hombres más ricos del mundo y su incremento de riqueza/c2#c-2
Video: Tax Havens 101

http://www.icij.org/offshore/video-tax-havens-101-high-cost-offshore

light

Lo que dan ganas es de irse a vivir a Canada.