El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye las diligencias ha llamado a declarar como investigados para este jueves y viernes al administrador de esta sociedad, el agente Nelio Freire Lucas, por un delito contra la Hacienda Pública. También acudirán al juzgado el que fuera jugador del Atlético de Madrid, Juanma López, y su pareja, Rocío del Carmen Sánchez Ortega, así como el también intermediario Mariano Aguilar López y su hermano Miguel.