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#119 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

skyleth — Tue, 21 Apr 2015 07:00:36 +0000

#78 gracias, ya les he dicho a mis padres que se acerquen, a ver si cuela

» autor: skyleth

#118 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--202272-- — Mon, 20 Apr 2015 18:51:27 +0000

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» autor: --202272--

#117 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

FernandoSucre — Mon, 20 Apr 2015 18:45:01 +0000

#112 Tienes la cosa jodida. La verdad es que es incomprensible que te maten a comisiones cuanto menos pasta tienes. Si tienes tiempo, echa un vistazo a novanca.com a ver si tienen posibilidad de abrir una cuenta sin ingresos, que por encima eso me ha parecido, pero ya sería raro. Yo no conozco ese banco, lo miré por curiosidad con un comentario que me hizo #53

Suerte en la vida y aprende de los errores, no te me metas en esos líos con el dinero que luego te cogen por los huevos

» autor: FernandoSucre

#116 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--202272-- — Mon, 20 Apr 2015 18:28:12 +0000

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» autor: --202272--

#115 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

FernandoSucre — Mon, 20 Apr 2015 18:19:59 +0000

#112 No sé, ponme algún ejemplo de algo que te obliguen a pagar mediante una cuenta bancaria. Es por entenderlo

» autor: FernandoSucre

#114 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

FernandoSucre — Mon, 20 Apr 2015 18:15:49 +0000

#63 No, porque no he ido nunca a Valencia. En cualquier caso en todos los centros comerciales tiene que haber al menos un cajero 4B por huevos. Lo de ser de Bankia por los cajeros no se sostiene, en ING por citar un ejemplo, puedes sacar dinero gratis en cualquier cajero 4B, y si es a partir de 60, también en cualquier cajero Servired y euro6000, exceptuando los de laCaixa. Ser de Bankia tiene que tener otras motivaciones, Dios sabrá cuales

» autor: FernandoSucre

#113 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

FernandoSucre — Mon, 20 Apr 2015 18:09:34 +0000

#67 Salvo lo de las acciones sociales en los barrios, tampoco se diferencia tanto de ING. Puedes darme más información acerca de lo que hace este banco por tu barrio?

» autor: FernandoSucre

#112 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--202272-- — Mon, 20 Apr 2015 18:09:31 +0000

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» autor: --202272--

#111 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

FernandoSucre — Mon, 20 Apr 2015 18:05:13 +0000

#68 ¿Para qué es necesario tener una cuenta sin dinero? Sin acritud

» autor: FernandoSucre

#110 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--400935-- — Mon, 20 Apr 2015 17:27:44 +0000

#104 Sí, por supuesto, la cuarta acepción, la de fugarse, claro, claro, cuando la tercera habla explícitamente de dinero...

Las obligaciones injustas hay que desmontarlas, mientras que nos están robando el futuro y no se les persigue a ellos y a los ladrones a los que dan cobijo con sus estúpidas leyes, con la doble moral impuesta los ciudadanos tienen que estar justificando hasta cuando van a mear. Venga ya, que no hacen nada para luchar contra el verdadero fraude fiscal, sólo postureo y desperdiciar recursos públicos en gestiones inútiles y contraproducentes.

» autor: --400935--

#109 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

EISev — Mon, 20 Apr 2015 16:53:41 +0000

#108 perdón, leí el libro de familia y su DNI

mea culpa

» autor: EISev

#108 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

Tibalina — Mon, 20 Apr 2015 16:48:21 +0000

#103 Has respondido en #69 exactamente lo mismo que puse yo. Supongo que de ahí vendrá la confusión al preguntarte si era una afirmación.

» autor: Tibalina

#107 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--143520-- — Mon, 20 Apr 2015 15:11:32 +0000

#4 De hecho a mi en un banco me pidieron una vez el graduado escolar para abrir una cuenta, automáticamente descartado, y lo más gracioso es que me decían que les "obligaba" la ley. Ya, ¿y a los demás bancos no? Normalmente piden que te identifiques, más un cobro cada tres/seis meses o tu nomina para evitar dicho cobro.

» autor: --143520--

#106 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

EISev — Mon, 20 Apr 2015 14:02:43 +0000

#73 acabo de darme cuenta de que la recomendación de denunciarle debe ser por lo de la renta, no por no tener cuenta corriente (no es delito)

Pues bien, no se le puede denunciar por la renta porque no es que no pague los impuestos, le sale a devolver y renuncia a la devolución por no tener que facilitar un número de cuenta bancaria a hacienda.

Vamos que no hay por donde pillarle porque lo que hace no es ilegal aunque sí bastante extraño.

» autor: EISev

#105 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

trasier — Mon, 20 Apr 2015 13:10:29 +0000

Bloquean para lo positivo (operar con ella), pero... para lo negativo, cobrarte intereses, ¿sigue operativa?

» autor: trasier

#104 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

StuartMcNight — Mon, 20 Apr 2015 10:56:49 +0000

#95 Evadir. En el contexto de tu situacion NO es la tercera. Es la cuarta definicion. Lo que se conoce tambien como FUGA DE CAPITALES. ¿Por que? Porque para ser la tercera necesita ser ilegal y en tu caso NO lo era.

Y no. No hay ningun problema. Ni siquiera la notificacion es un problema. Son simplemente las normas del pais donde vives. Ya ves tu. Pero vamos. Me tomare la molestia de responderte.

¿Por qué no la hace el banco por defecto a hacienda al hacer la transferencia (si necesita un motivo o explicación que la pregunte el de la ventanilla o la rellene en formulario el cliente del banco en el acto)?

Porque es tu obligacion como ciudadano notificar eso. Fin de la historia. Ni del banco, ni de Pepe el del butano. ¿No quieres hacerla? No lo hagas. De hecho no la hiciste y no te ha pasado nada.

¿Vivimos en la edad de piedra o en la edad de las comunicaciones on-line?

La notificacion la puedes hacer online. Pero tienes que ser tu.

¿Por qué hay que tocar los cojones a los ciudadanos con burocracia estúpida que no ayuda a luchar contra nada?

En eso ya no me meto. No podria estar mas de acuerdo. Pero te repito, hoy por hoy es tu obligacion.

¿Por qué etiquetar por defecto de evasión a un movimiento libre de capital reconocido en las normas de la U.E.?

En cualquier pais de la U.E. estas obligado a notificar los movimientos de capital superiores al limite que establezcan.

Eso... joder... ¿porque el idioma es como es? ¿Por que llamarle mesa a las mesas? A partir de hoy le llamare tomate y a los tomates mesas. Coño ya.

EDIT: Despues de escribir he visto que no eres el mismo usuario. Bueno... donde pone "no la hiciste" (o similares en segunda persona) imagina que hablo en tercera persona.

» autor: StuartMcNight

#103 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

EISev — Mon, 20 Apr 2015 10:32:58 +0000

#100 afirmación, si fuese pregunta llevaría estos simbolitos: ¿ ?

» autor: EISev

#102 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

Arganor — Mon, 20 Apr 2015 10:14:10 +0000

#19 Ese meme ¿no es este?

» autor: Arganor

#101 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

Arganor — Mon, 20 Apr 2015 10:11:11 +0000

#14 Igual te remiten aquí
youtu.be/CHe7JaArKsA

» autor: Arganor

#100 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

joffer — Mon, 20 Apr 2015 09:54:54 +0000

#69 ¿Es una pregunta o una afirmación?

» autor: joffer

#99 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

Stamish — Mon, 20 Apr 2015 09:46:22 +0000

#85 Pues vete por vía civil y nos dices si te dan la razón o no. Eso si, hasta dentro de unos años cuando todo se resuelva vas a tener que entregar el DNI si o si.

» autor: Stamish

#98 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--226131-- — Mon, 20 Apr 2015 09:19:09 +0000

#2 Son todo medidas absurdas. Como si las entidades financieras y la administración no supiera ya nuestro DNI, como prueba el hecho de que se refleje en la información que nos da hacienda para el IRPF.

Ésta y otras más absurdas, son acciones que no crean que tengan un fin de control, porque son datos que conocen aunque quizás quieren que les hagamos el trabajo nosotros de "ordenar" dichos datos; y creo que sólo tienen el fin de mantener funcionando un aparato burocrático que justifique el tamaño de la administración, y sobre todo, el de la paraadministración, verdadero lastre para la ciudadanía.

» autor: --226131--

#97 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--382847-- — Mon, 20 Apr 2015 08:32:10 +0000

No se porqué mi banco no me ha comunicado nada de esto.

» autor: --382847--

#96 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--7001-- — Mon, 20 Apr 2015 08:25:53 +0000

#49 A mi tampoco me han pedido nada más allá del DNI,que lo tenían fotocopiado y caducado.No me han preguntado si trabajaba ni ningún tipo de encuesta,test o formulario a rellenar.
La verdad es que ya tienen la nomina domiciliada,recibos,renta de cada año,email y teléfonos cotejables,me conocen de hace más de 10 años y saben que estoy pajarillo los dias 10 de cada mes... que voy a financiar o blanquear yo,son ganas de tocar los cojones.

» autor: --7001--

#95 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--400935-- — Mon, 20 Apr 2015 08:22:19 +0000

#91

evadir.

(Del lat. evadĕre).

1. tr. Evitar un daño o peligro. U. t. c. prnl.

2. tr. Eludir con arte o astucia una dificultad prevista. U. t. c. prnl.

3. tr. Sacar ilegalmente de un país dinero o cualquier tipo de bienes.

4. prnl. fugarse (‖ escaparse).

5. prnl. Desentenderse de cualquier preocupación o inquietud.

Si el problema es sólo la notificación... ¿Por qué no la hace el banco por defecto a hacienda al hacer la transferencia (si necesita un motivo o explicación que la pregunte el de la ventanilla o la rellene en formulario el cliente del banco en el acto)? ¿Vivimos en la edad de piedra o en la edad de las comunicaciones on-line? ¿Por qué hay que tocar los cojones a los ciudadanos con burocracia estúpida que no ayuda a luchar contra nada? ¿Por qué etiquetar por defecto de evasión a un movimiento libre de capital reconocido en las normas de la U.E.?

» autor: --400935--

#94 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

EISev — Mon, 20 Apr 2015 08:21:56 +0000

#92 oiga es la DGT? les denuncio que Fulanito Perez Perez con DNI 12345789 no tiene cuenta bancaria a su nombre para evitar que le lleguen sus embargos.

ni siquiera sé si es ilegal...

» autor: EISev

#93 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

cathan — Mon, 20 Apr 2015 08:21:09 +0000

Pues a mi me mosquea que el banco me pida "identificarme" cuando sé a ciencia cierta que tienen copia de mi DNI, y ellos mismos me pidieron que lo actualizara.

Por cierto... si me bloquean la cuenta bancaria, ¿bloquean también el préstamo? Está muy bien que me dejen sin activos, pero si me dejan también sin pasivos entonces por mi chachi.

» autor: cathan

#92 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

piticlibonito — Mon, 20 Apr 2015 08:12:01 +0000

#90 sí, ahora va a ser que era por falta de pruebas. con dar su nombre ya se encargarían ellos de hacerle una inspección, no te preocupes. muchas gracias por nada

» autor: piticlibonito

#91 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

StuartMcNight — Mon, 20 Apr 2015 08:07:44 +0000

#76 La evasion de capital no es delito. No lo confundas con evasion FISCAL que si que lo que es. Ni en broma ni en serio el del banco no te estaba acusando de nada. Estaba enunciando un hecho. Llevarse el dinero a otro pais se llama evasion de capital.

Y aunque no esta sujeto a ningun impuesto, a partir de ciertas cantidades tienes que notificarlo. Y si no lo notificas te pueden cascar multa administrativa. Asi que ya ves tu... el malvado banquero te estaba diciendo algo que igual deberias haber escuchado en lugar de planear mentalmente tu vendetta a modo de respuesta hiriente.

» autor: StuartMcNight

#90 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

EISev — Mon, 20 Apr 2015 07:54:22 +0000

#73 ¿con qué pruebas? Le grabo mientras lo reconoce si quieres.

Ya le llegarán las multas, y con recargo, en cuanto quiera seguir teniendo cuenta bancaria.

» autor: EISev

#89 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

chupameldiente — Mon, 20 Apr 2015 07:52:17 +0000

Amigos, la Banca siempre gana, os pongáis como os pongáis.

» autor: chupameldiente

#88 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--400935-- — Mon, 20 Apr 2015 07:50:48 +0000

#80 ¿De verdad te has leído mi comentario completo? ¿Pero de qué estás hablando?

No sé que estás diciendo de echar la culpa al ventanillero, quién sólo me informa del problema que generan leyes estúpidas, para que quede claro, el ventanillero no es el problema y yo no le culpo de nada, la culpa la tienen quienes legislan gilipolleces para hacer postureo de lucha contra el fraude y dar la sensación de que se hace algo, y es todo lo contrario, lo único que consiguen es criminalizar actos normales de los ciudadanos normales y perder valiosos recursos (personal y económicos) en mirar con lupa a ciudadanos normales en vez de para investigar el gran fraude.

Te lo repito, ya lo puse en el otro comentario, no puedo hacer OTEs, antes podía (uno-e bank) pero ahora ya no existe la posibilidad de hacerlo desde la Web, y si me tengo que acercar a una ventanilla del BBVA (convenio para atender en ventanilla a clientes de uno-e bank) para solicitar la OTE (que por cierto puede tardar hasta 15 días en llegar el dinero), para eso les llevo el dinero en efectivo del banco de al lado que termino antes y llega antes el dinero a la cuenta. ¿Cuál es el problema? ya te lo digo yo, una ley estúpida que dice que eso es sospechoso y digno de investigación y que no permite justificar el ingreso mediante documentos de otros bancos.

Al final lo que buscan es limitar el movimiento de dinero en metálico de los ciudadanos normales y que no puedan escapar a la rueda de las comisiones/robos bancarios.

» autor: --400935--

#87 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

podremos — Mon, 20 Apr 2015 07:50:44 +0000

#65 Y lo más llamativo en mi opinión es que después de tratar a todo el mundo como posible defraudador piden que se les traten como si fueran gente honrada, solo por esta ley deberíamos tratarles a todos los políticos que están a favor de ella como posibles corruptos.

» autor: podremos

#86 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

zarapito — Mon, 20 Apr 2015 07:36:07 +0000

Para los q todavía tienen cuentas en bancos tradicionales y preguntan por alternativas, siguen bastante vigentes estas recomendaciones: www.meneame.net/story/experiencia-personal-bancos-sin-comisiones

» autor: zarapito

#85 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

Dovlado — Mon, 20 Apr 2015 07:35:43 +0000

#81 Claro que tengo mucho que hacer porque:

A) Han tenido desde 2010 para solicitar esa información.

B) No he recibido ninguna comunicación.

Por tanto, demanda por daños y perjuicios.

» autor: Dovlado

#84 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

ahoraquelodices — Mon, 20 Apr 2015 07:34:25 +0000

#6, #20, #37, sólo con buscar la palabra "nuevos" en los enlaces de #6 y leerlos por encima:

BOE-A-2010-6737

Artículo 5 - Propósito e índole de la relación de negocios.

Los sujetos obligados obtendrán información sobre el propósito e índole prevista de la relación de negocios. En particular, los sujetos obligados recabarán de sus clientes información a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial y adoptarán medidas dirigidas a comprobar razonablemente la veracidad de dicha información.
Tales medidas consistirán en el establecimiento y aplicación de procedimientos de verificación de las actividades declaradas por los clientes. Dichos procedimientos tendrán en cuenta el diferente nivel de riesgo y se basarán en la obtención de los clientes de documentos que guarden relación con la actividad declarada o en la obtención de información sobre ella ajena al propio cliente.

Artículo 7.2

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 3.1, los sujetos obligados no sólo aplicarán las medidas de diligencia debida previstas en este Capítulo a dos los nuevos clientes sino, asimismo, a los clientes existentes, en función de un análisis el riesgo.

En todo caso, los sujetos obligados aplicarán a los clientes existentes las medidas de diligencia debida cuando se proceda a la contratación de nuevos productos o cuando se produzca una operación significativa por su volumen o complejidad.
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad exigible por el incumplimiento de obligaciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

Puede que mi comprensión lectora a las 9:20 (de la madrugada :P) falle un poco, pero creo que si pueden pedirte esas cosas.

EDITO: Que conste que me gustaría que tuvieses razón.

» autor: ahoraquelodices

#83 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--400935-- — Mon, 20 Apr 2015 07:34:09 +0000

#72 Pues claro que me da igual, sigo haciendo el ingreso en metálico de más de mil euros cuando lo necesito (grandes pagos), me la suda que me investiguen, pero se trata de criminalizar a los ciudadanos normales por defecto anulando la presunción de inocencia, poniendo la etiqueta de defraudador a cualquier acto normal y poner impedimentos a escaparse del robo bancario.

La cuestión es que así no luchan contra ningún fraude. Entonces, ¿qué están buscando con estas medidas tan absurdas si no es meter miedo y amedrentar a los que encima soportamos la mayor carga fiscal y no cometemos mal alguno? ¿No deberían concentrar y priorizar la investigación a los grandes evasores y defraudadores y poner todos los impedimentos posibles al uso de cuentas opacas/secretas de los paraísos fiscales? Esos sí que por defecto deberían ser los que tengan la etiqueta de defraudadores hasta que demuestren lo contrario, sino ¿Por qué motivo hacen uso de cuentas secretas en paraísos fiscales?

Con 1000 euros no veas lo que se puede defraudar... claro, claro, y encima hecha la ley hecha la trampa, el que quiera defraudar hará lo contrario o repartirá los ingresos o lo que sea para escaparse a medidas tan absurdas y punto.

» autor: --400935--

#82 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

FreddyFregaplatos — Mon, 20 Apr 2015 07:29:33 +0000

Yo sin el tutorial en youtube de un sudamericano no me entero

» autor: FreddyFregaplatos

#81 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

Stamish — Mon, 20 Apr 2015 07:29:15 +0000

#77 Pues te bloquean todas las operaciones con la tarjeta y no tienes nada que hacer porque es una ley del 2010.

» autor: Stamish

#80 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

Stamish — Mon, 20 Apr 2015 07:27:40 +0000

#65 Te estás equivocando. Primero léeme en #79 y después párate a pensar. Estás echándole la culpa al ventanillero de turno que quiere engañarte con esa falaz excusa para que no sigas haciendo lo que haces.

Yo llevo haciendo OTEs mucho tiempo y se que al banco que recibe la orden no le gusta en absoluto y menos cuando es de miles de euros.

Haz OTEs sin problema entre cuentas tuyas ya que no te van a investigar y de hacerlo si todo cuadra perfecto.

» autor: Stamish

#79 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

Stamish — Mon, 20 Apr 2015 07:24:44 +0000

#64 Es una ley del año 2010. Yo llevo con mi DNI digitalizado en todos los bancos en los que tengo cuentas, unos cinco, desde hace año. Y ni ING, iSantander o Popular-e se han salvado de ésto.

» autor: Stamish

#78 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

Caresth — Mon, 20 Apr 2015 07:24:37 +0000

#48 A mi hermana le pasa lo mismo y la de la sucursal aceptó el DNI escaneado y enviado por email.

» autor: Caresth

#77 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

Dovlado — Mon, 20 Apr 2015 07:17:23 +0000

A mí nadie me ha solicitado nada. Espero por su bien que no se les ocurra bloquear nada porque no iré al banco, iré al juzgado y pienso hacerme unos ahorros extra a su costa.

» autor: Dovlado

#76 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

redjhawk — Mon, 20 Apr 2015 07:02:07 +0000

#72 y si investigan, pues vale. Cuando me fui de España transferi lo poco que tenía a mi cuenta francesa. El del banco, de esas formas que se dicen 1/4 en broma 3/4 en serio me suelta: eso es evasión de capital eh? Era joven e inexperto pero me hubiera gustado soltar un: llame a un inspector de hacienda... Incluso le dejo hasta mi móvil.

» autor: redjhawk

#75 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

avalancha971 — Mon, 20 Apr 2015 06:51:47 +0000

#63 Ummm, ¿no hay otros bancos españoles que permitan sacar en esos cajeros?

Lo pregunto de veras con total desconocimiento. Yo con mi tarjeta alemana saco gratis en cualquier cajero del mundo.

» autor: avalancha971

#74 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

A145236 — Mon, 20 Apr 2015 06:46:18 +0000

#50 te equivocas, no piden nada de eso.

» autor: A145236

#73 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

piticlibonito — Mon, 20 Apr 2015 06:43:46 +0000

#70 menudo pieza el colega. y gracias a ti también por no denunciar a un defraudador

» autor: piticlibonito

#72 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

barruka — Mon, 20 Apr 2015 06:38:14 +0000

#65 y qué más te da que te investigue hacienda? Si no estás haciendo nada malo, tranquilo que el inspector no te va a llamar

» autor: barruka

#71 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

EISev — Mon, 20 Apr 2015 06:32:19 +0000

#61 son hipotecas con vinculaciones sanas

» autor: EISev

#70 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

EISev — Mon, 20 Apr 2015 06:26:57 +0000

#17 tengo un compañero de trabajo en esa situación, la cuenta la abrieron sus padres cuando él era menor y hacienda no sabe que está usándola.

De hecho debe como 2000€ en multas de tráfico que hasta ahora no pagaba y se libraba porque no sabía la DGT de dónde embargarle (tampoco hacía la declaración de la renta). Le va a hacer una gracia cuando se entere...

» autor: EISev

#69 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

EISev — Mon, 20 Apr 2015 06:24:20 +0000

#66 y si el niño no tiene DNI por ser menor de 14 años, o directamente es un recién nacido y no está en plazo para tenerlo, también te la abren con el libro de familia solamente

» autor: EISev

#68 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--202272-- — Mon, 20 Apr 2015 06:17:00 +0000

[Usuario deshabilitado]

» autor: --202272--

#67 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

Paracelso — Mon, 20 Apr 2015 05:59:42 +0000

#53 Yo tengo Novanca y Banca Laboral ( o del trabajo oa lgo así ahora mismo ) porque no pago nada, tengo depósitos a buen interés, no pago comisión saque el dinero.de cualquier cajero y abren por las tardes. Me gusta porque tiene mucha acción social con los barrios donde trabaja y me gusta ir a negociar los depósitos en persona por la tarde... ING no me aporta nada en ese aspecto. Novanca lo recomiendo y creo.que pertenece a una caja

» autor: Paracelso

#66 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

Tibalina — Mon, 20 Apr 2015 05:39:36 +0000

#26 Sí puedes de los menores que seas representante legal. Te piden el libro de familia y tu DNI.

» autor: Tibalina

#65 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--400935-- — Mon, 20 Apr 2015 05:12:44 +0000

Todo dicho, no buscan limitar el blanqueo de dinero (que para eso ya existen las cuentas secretas en paraísos fiscales para los grandes ladrones y defraudadores), buscan amendrentar al resto de la población y limitar sus movimientos, poniendo la etiqueta por defecto de defraudador a todos salvo que se demuestre lo contrario.

Os voy a contar mi caso, tengo una cuenta en la que recibo la nómina en un banco que me cobra todo tipo de comisiones (por diferentes motivos no puedo cambiar de banco para cobrarla), me cobran las transferencias a otros bancos, y tengo otra cuenta sin comisiones que comparto para diversos gastos y pagos. Antes tenía la posibilidad de solicitar una "transferencia inversa" (denominado OTE), pero ahora ya no ¿Por qué?. Para evitar que me roben en las transferencias hasta 5 euros, saco el dinero en ventanilla de un banco y los ingreso en el otro, pues oye, eso es "sospechoso", ya me han avisado que ingresar más de 1.000 euros en efectivo me pueden investigar, les enseño el justificante de reintegro del primer banco, les digo que se queden con él, les explico la situación de las comisiones, y no vale para nada.

Pero a ver, grandes hijos de puta que hacéis leyes de mierda para proteger vuestro intereses, los de vuestra mafia y nos habéis robado hasta el futuro de nuestros hijos ¿Así vais a luchar contra el blanqueo de dinero? ¿De verdad cabronazos?

Se sabe de sobra que el mayor fraude lo practican las grandes empresas y los que tienen acceso a cuentas secretas/opacas en paraísos fiscales, entonces, ¿por qué perdéis energías en hacerlos la vida más difícil a los demás en vez de a ellos?

» autor: --400935--

#64 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

Northpro — Mon, 20 Apr 2015 04:17:35 +0000

¿O sea que ahora después de haber manejado y usado varios miles de euros de mi dinero se preocupan por si yo no soy yo? Y las decenas de veces que he pagado recibos, cosas y demás, yo era otra persona? Claro, como se dan tantos casos en los que el titular de una cuenta pague todas sus cosas a una persona...

¿Pero estamos tontos o qué pasa?

Yo así de momento les voy a poner una reclamación. Me contestarán con un mail prefabricado, pero al menos me quedo agusto.

» autor: Northpro

#63 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

adruki — Mon, 20 Apr 2015 03:35:13 +0000

#61 #62 Umm, ¿tu has probado a encontrar un cajero automatico que no sea de Bankia en Valencia? No sucursal, cajero, en centros comerciales y eso. Hay 5 de Bankia (de la antigua Bancaja) por cada uno de todos los demas juntos, así a ojo. Por eso la gente tiene cuentas en Bankia.

» autor: adruki

#62 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

FernandoSucre — Mon, 20 Apr 2015 00:52:32 +0000

#61 Cuando paso por delante de una oficina de Bankia no puedo evitar pensar: ¿Realmente hay alguien que de repente decide entrar ahí a abrir una cuenta? Eso me recuerda a cuando un extranjero decide entrar en una tienda Movistar a comprar una tarjeta prepago. Mi psicólogo dice que no puedo controlar el mundo y que no debo sentirme mal por esas cosas

» autor: FernandoSucre

#61 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--408987-- — Mon, 20 Apr 2015 00:44:45 +0000

[Usuario deshabilitado]

» autor: --408987--

#60 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--254782-- — Mon, 20 Apr 2015 00:42:58 +0000

#2 Es que son medidas claramente para tenernos controlados a todos. Ya me dirás de que sirve pedir a todo ser viviente con cuenta bancaria el DNI o un recibo de nóminas, seg. social y demás, ¿va a ser mucho impedimento para los defraudadores? Rodrigo Rato seguro que ya llevó su fotocopia del DNI antes de que le detuvieran

» autor: --254782--

#59 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--254782-- — Mon, 20 Apr 2015 00:36:03 +0000

Esto es tocar las pelotas a la gente, ya veo a mucha gente que no se habrá enterado y no les habrán avisado con la cuenta bloqueada y un montón de recibo acumulándose por impago al no poder cobrar de una cuenta bloqueada... Más problemas para la gente honrada, mientras que los bancos-gobierno se lavan las manos "haber estado atento". Porque si, en teoría te tiene que avisar el banco para que vayas a entregar la documentación pero... ¿y si no te avisan, quién paga el perjuicio que te hayan causado?

#24 Seguramente consideren que no pagas la hipoteca al no poderte cobrar de una cuenta bloqueada y te vayan etiquetando como moroso. El único perjudicado, el ciudadano honrado, como siempre.

» autor: --254782--

#58 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

garnok — Mon, 20 Apr 2015 00:34:47 +0000

#24 ya veras como se sacan algo de la manga para que si puedan cobrarte

» autor: garnok

#57 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

garnok — Mon, 20 Apr 2015 00:31:32 +0000

#7 a la botina de turno seguramente

» autor: garnok

#56 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

garnok — Mon, 20 Apr 2015 00:30:01 +0000

#2 NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, por dios como puedes pensar tal barbaridad de los gobernantes tan apegados al pueblo que tenemos

» autor: garnok

#55 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

FernandoSucre — Mon, 20 Apr 2015 00:12:55 +0000

#54 ¿Cobras alguna prestación? Si es que si, Cuenta nómina de ING Direct, no pasa nada si tu prestación se te acaba. Si no tienes ningún ingreso, no necesitas cuenta bancaria ¿no?

» autor: FernandoSucre

#54 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--202272-- — Mon, 20 Apr 2015 00:03:22 +0000

[Usuario deshabilitado]

» autor: --202272--

#53 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

FernandoSucre — Mon, 20 Apr 2015 00:01:12 +0000

Todavía hay gente en menéame con cuentas en bancos como BBVA. Solo falta que alguno de ustedes vaya a misa. Es tan de antes...

» autor: FernandoSucre

#52 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

RaffMingui — Sun, 19 Apr 2015 23:46:41 +0000

#31 En teoría solo lo está pidiendo el BBVA, el resto solo el DNI.

» autor: RaffMingui

#51 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--157894-- — Sun, 19 Apr 2015 23:40:30 +0000

#38 De tu mismo enlace, comentario número 29: "Buenas. Perdonad la tardanza en contestar. Todo arreglado ya, resulta que la cajera de turno se confundió y pensó que iba a abonar una cuota de socio perteneciente a una sociedad privada de carácter lúdico. Después de informarme bien ayer, incluso de preguntar al correo de la central del banco, no me quedaba ninguna duda, no había que pagar nada por escanear un dni."

» autor: --157894--

#50 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

isra_el — Sun, 19 Apr 2015 23:30:16 +0000

#49 si trabajas tienes que presentar justificante de ingresos y si tienes paro también. Vamos que me da igual que no me creas. Lo explica muy claro el artículo que estamos comentando.

Básicamente han prohibido ingresar el dinero opaco.

Si vives mantenido pues será otra historia.

» autor: isra_el

#49 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--202272-- — Sun, 19 Apr 2015 23:27:06 +0000

[Usuario deshabilitado]

» autor: --202272--

#48 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

skyleth — Sun, 19 Apr 2015 23:21:47 +0000

pues a mi me la van a bloquear, porque estoy ahora mismo en eeuu y no vuelvo hasta agosto, menuda gracia me ha hecho recibir el mensajito de los cojones

» autor: skyleth

#47 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

isra_el — Sun, 19 Apr 2015 23:17:45 +0000

#45 Tengo 500 euros en la cuenta y me la bloquean sino presento mi nómina o justificante de ingresos. ¿pretendes que piense que lo hacen por los grandes blanqueadores?

Y un jamón.

» autor: isra_el

#46 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

silencer — Sun, 19 Apr 2015 23:11:39 +0000

#34 digitalclaritygroup.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/trap.png

» autor: silencer

#45 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--202272-- — Sun, 19 Apr 2015 23:10:43 +0000

[Usuario deshabilitado]

» autor: --202272--

#44 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

isra_el — Sun, 19 Apr 2015 23:10:32 +0000

#36 Pues vale. Mañana te haces una cuenta y no justificas los ingresos, a ver qué pasa.

» autor: isra_el

#43 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

Trigonometrico — Sun, 19 Apr 2015 23:04:23 +0000

#41 Si es que son muy afectivos, como no les vamos a querer.

» autor: Trigonometrico

#42 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--88270-- — Sun, 19 Apr 2015 23:03:15 +0000

Se ve que los políticos quieren monopolizar el blanqueo de dinero a través de donaciones anónimas, sobrecitos y anmistás fiscales.

» autor: --88270--

#41 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

dudo — Sun, 19 Apr 2015 22:51:23 +0000

#35 Yo quiero a mi banco y aun más a mi banquero.

» autor: dudo

#40 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

TenienteDan — Sun, 19 Apr 2015 22:50:42 +0000

#16 O sea... de repente todo el mundo es "sujeto sospechoso".
Otra cosa no dice esa ley

» autor: TenienteDan

#39 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

dudo — Sun, 19 Apr 2015 22:49:32 +0000

Huelo a corralito

» autor: dudo

#38 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

zarapito — Sun, 19 Apr 2015 22:49:23 +0000

Flipante: Caja Sur cobra 110 euros por actualizarte el DNI en su base de datos (www.rankia.com/foros/bancos-cajas/temas/2747346-caja-sur-cobra-110-eur)

Y a mi suegro en Bankia le dijeron q si no llevaba los DNI's de todos los autorizados en sus cuentas, le bloqueaban a él las cuentas, ¡indignante!

» autor: zarapito

#37 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--477012-- — Sun, 19 Apr 2015 22:47:57 +0000

#20 #16 a lo mejor por esa razón #6 ha sido incapaz de fundamentar su argumento con citas textuales de los textos a los que enlaza.

» autor: --477012--

#36 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--80628-- — Sun, 19 Apr 2015 22:46:57 +0000

#22 Creo que estás profundamente equivocado.

» autor: --80628--

#35 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

Trigonometrico — Sun, 19 Apr 2015 22:45:31 +0000

#33 Yo siempre contesto que no tengo email, no hay ninguna ley en España que obligue a tener email. De hecho, no hay ninguna ley en España que obligue a tener teléfono, y Protección de datos debería defender mi derecho a que el banco no conozca mi teléfono, ya que es un dato personal y que comparto con las personas que quiero.

» autor: Trigonometrico

#34 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--320894-- — Sun, 19 Apr 2015 22:24:57 +0000

es phishing, yo no pienso llevar presentar ningún tipo de documentación hasta que no venga los municipales a mi casa

» autor: --320894--

#33 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

n4k0 — Sun, 19 Apr 2015 22:23:22 +0000

Por lo menos las bloquean, el bbva me cobro 6 euros, ascendiendo a 26 por no pagarlo en un plazo, por no darles mi email y el numero de telefono, SI, por no darles el email y el numero. Eso si, en el momento de darselo e ir a hablar con ellos me devolvieron el dinero, pero en ese momento tenia la cuenta a 0 y no la usaba y si llega a pasar un tiempo por no mirarla alomejor me decian que tenia que pagar ese dinero que encima iba en aumento por cada x tiempo que pasaba.

» autor: n4k0

#32 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

ketekojo — Sun, 19 Apr 2015 22:23:03 +0000

#30 Tranquilo, yo me pegue con el caducado mas de 10 años.

» autor: ketekojo

#31 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

Frederic_Bourdin — Sun, 19 Apr 2015 22:21:20 +0000

¿Alguna alternativa a presentar el DAE? Lo que dice la noticia es lo que dice la ley. Hasta ahí llego. En un par de cuentas donde estoy sólo como autorizado no voy a presentar nada. Me llegaron las cartas hace tiempo. Después del 30 de abril si lo necesito tengo claro que me presentaré en la sucursal y si pido retirar efectivo en caja y se niegan denuncia al canto por apropiación indebida. Pues estamos listos...

» autor: Frederic_Bourdin

#30 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--368612-- — Sun, 19 Apr 2015 22:17:28 +0000

Y yo con el DNI caducado

» autor: --368612--

#29 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

vazana — Sun, 19 Apr 2015 22:17:12 +0000

#19 "Just do it."

» autor: vazana

#28 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

Urasandi — Sun, 19 Apr 2015 22:17:00 +0000

#19 Pues si: cuando yo fui, muchos datos ya se los habían inventoado. ¡Con dos cojones!

» autor: Urasandi

#27 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

Trigonometrico — Sun, 19 Apr 2015 22:16:49 +0000

A mi me pidieron que firmara para escanear mi firma. Yo creo que esto sirve para que un día te vacíen la cuenta corriente y el banco se lave las manos.

» autor: Trigonometrico

#26 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

Trigonometrico — Sun, 19 Apr 2015 22:13:58 +0000

#15 Entonces, ¿Ya no se puede abrir una cuenta de ahorros infantil para tus hijos?

» autor: Trigonometrico

#25 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

fpove — Sun, 19 Apr 2015 22:13:09 +0000

Tambien lo haran con las cuentas opacas que tienen sociedades tras sociedades tras sociedades o con esos no nos metemos ?

» autor: fpove

#24 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--80628-- — Sun, 19 Apr 2015 22:09:18 +0000

Tampoco podrás contratar nuevos productos ni servicios financieros y, además se verá afectada tu operativa diaria como ingresos, transferencias, pagos de recibos, retirada de efectivo... Es decir, si tu cuenta queda bloqueada no podrás realizar ninguna operación con tu dinero ni disponer de él.

Ya. Ni el propio banco con una hipoteca domiciliada va a cobrar.

» autor: --80628--

#23 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

isra_el — Sun, 19 Apr 2015 22:08:42 +0000

#21 Ya, la cosa es que vives y tienes una cuenta. Si no quieres pasar por el aro entienden que vives de actividades que deben tributar.

» autor: isra_el

#22 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

isra_el — Sun, 19 Apr 2015 22:06:28 +0000

No es sólo presentar el dni. Es documentar de donde sale el dinero de todo el mundo.

» autor: isra_el

#21 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--202272-- — Sun, 19 Apr 2015 22:01:01 +0000

[Usuario deshabilitado]

» autor: --202272--

#20 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

BillyTheKid — Sun, 19 Apr 2015 21:31:02 +0000

#16 hace 3 años que me leí la ley, y no decía nada de eso, solo de identificar a los clientes NUEVOS.

» autor: BillyTheKid

#19 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

hamahiru — Sun, 19 Apr 2015 20:44:36 +0000

Los pasos que has de realizar para evitar que el banco bloquee tu cuenta son muy sencillos: presentar la documentación que te solicita.

» autor: hamahiru

#18 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--178733-- — Sun, 19 Apr 2015 20:32:25 +0000

Yo fui hace unos días, querían digitalizar el DNI porque la copia que tenían sólo era válida hasta el 2012.

» autor: --178733--

#17 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

mmcnet — Sun, 19 Apr 2015 19:20:50 +0000

#4 En algunos casos, podías poner a una persona como autorizada a la cuenta sin tener ésta que pasarse por el banco ni entregar documentación; sólo se requería la del titular. Ahora, tienen que acudir al banco a identificarse.

» autor: mmcnet

#16 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

subrutina — Sun, 19 Apr 2015 19:17:56 +0000

#6 Sí que lo dice, léete la Ley y el Reglamento que la desarrolla:

www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-6737-consolidado.pdf

www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-4742-consolidado.pdf

» autor: subrutina

#15 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

subrutina — Sun, 19 Apr 2015 19:13:16 +0000

#4 la cuestión no es sólo identificarte cuando vas a al banco, sino que tienen que tener escaneado el documento de identidad en las bases de datos, para cuando Hacienda investigue a alguien por blanqueo de capitales (como el caso de Rato ahora, por ejemplo).

Además, hace años no había que presentar fotocopia del DNI para abrir una cuenta bancaria. Ahora eso ya no es posible.

» autor: subrutina

#14 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--450592-- — Sun, 19 Apr 2015 19:08:29 +0000

#11 Gracias, por si acaso les he enviado un email a ver si me cuentan algo.

» autor: --450592--

#13 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

borteixo — Sun, 19 Apr 2015 19:06:03 +0000

#11 gracias

» autor: borteixo

#12 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--450592-- — Sun, 19 Apr 2015 19:05:39 +0000

#10 La semana pasada la usé y no me dijo nada y en mi cuenta de la banca electrónica tampoco nada de nada

» autor: --450592--

#11 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--266986-- — Sun, 19 Apr 2015 19:05:09 +0000

[Usuario deshabilitado]

» autor: --266986--

#10 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

zoezoe — Sun, 19 Apr 2015 19:03:49 +0000

#8 Cuando metas la tarjeta en un cajero te va a decir que no está operativa hasta que escaneen el dni del titular de la cta y sólo la pueden desbloquear desde la agencia originaria.

» autor: zoezoe

#9 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

borteixo — Sun, 19 Apr 2015 19:01:21 +0000

#8 estoy igual

» autor: borteixo

#8 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--450592-- — Sun, 19 Apr 2015 18:57:13 +0000

Después de leer el artículo y ver que no lo aclara ¿Debe identificarse todo el mundo? ¿Solo los que reciban la petición del banco? Es que a mí no me han pedido nada

» autor: --450592--

#7 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--394145-- — Sun, 19 Apr 2015 18:56:52 +0000

Que cosas mas raras y esas cuentas a quienes reembolsa el dinero entonces?

» autor: --394145--

#6 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

BillyTheKid — Sun, 19 Apr 2015 18:51:55 +0000

Las entidades se están extralimitando: la ley de prevención del blanqueo del dinero habla de identificar a los clientes ANTES de empezar una relación comercial., no dice nada de los clientes actuales.
Tampoco dice nada la ley de tener que presentar justificativos de ingresos o declarar donde se trabaja, eso es invadir la privacidad

» autor: BillyTheKid

#5 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--198199-- — Sun, 19 Apr 2015 18:48:26 +0000

#4 Porque no tenías el suficiente dinero.

» autor: --198199--

#4 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--454746-- — Sun, 19 Apr 2015 18:47:10 +0000

¿Como se podía tener abierta una cuenta sin estar identificado? A mí nunca un banco me ha permitido tal cosa.

» autor: --454746--

#3 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

ﻞαʋιҽɾαẞ — Sun, 19 Apr 2015 18:45:54 +0000

Leches, por eso le han debido bloquear las cuentas a Rato.

» autor: ﻞαʋιҽɾαẞ

#2 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

ur_quan_master — Sun, 19 Apr 2015 18:44:12 +0000

Es increíble que con tantas medidas como hay contra el blanqueo de capitales se siga blanqueando dinero a espuertas. Es como si estas medidas estuvieran más encaminadas a tener controlada a la plebe que al gran fraude

» autor: ur_quan_master

#1 Bloqueo de tu cuenta bancaria el 30 de abril si no te has identificado: cómo evitarlo y cómo solucionarlo

--171942-- — Sun, 19 Apr 2015 18:44:02 +0000

[Usuario deshabilitado]

» autor: --171942--