El país se convirtió en la sede del entramado de sociedades pantalla que el extesorero del partido gobernante en España, Luis Bárcenas, utilizó para blanquear 22. 1 millones de euros (29. 3 millones de dólares) supuestamente procedentes de donaciones particulares al partido. Relacionada: http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2013/01/23/triangulo-de-corrupcion.asp
Muy interesante, la vision de un medio panameño.(aunque ya se haya hablado de esto en otras noticias, no se si trae algo nuevo)
Bueno, pero ¿cuando van a responder a las comisiones rogatorias?
¿cuando van a dejar de ser tan opacos y de ser utilizados por todos los corruptos del mundo para ocultar sus robos?
Curioso lo de "En Panamá existen cinco leyes y un acuerdo que penalizan el delito de blanqueo de capitales; sin embargo, a diferencia de las sociedades, las fundaciones no poseen accionistas y los beneficiarios de sus fondos permanecen en el anonimato, ya que se consideran ‘‘de interés privado’’, por lo que la pista del dinero se pierde en esta red. "
Habeis dejado lo de las fundaciones como hueco para que pase toda la corrupcion. ¿cuantas fundaciones de esas hay registradas en panama?
¿que hay que hacer para convertirlas en transparentes, con cualquier ley?
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Muy interesante, la vision de un medio panameño.(aunque ya se haya hablado de esto en otras noticias, no se si trae algo nuevo)
Bueno, pero ¿cuando van a responder a las comisiones rogatorias?
¿cuando van a dejar de ser tan opacos y de ser utilizados por todos los corruptos del mundo para ocultar sus robos?
Curioso lo de
"En Panamá existen cinco leyes y un acuerdo que penalizan el delito de blanqueo de capitales; sin embargo, a diferencia de las sociedades, las fundaciones no poseen accionistas y los beneficiarios de sus fondos permanecen en el anonimato, ya que se consideran ‘‘de interés privado’’, por lo que la pista del dinero se pierde en esta red. "
Habeis dejado lo de las fundaciones como hueco para que pase toda la corrupcion. ¿cuantas fundaciones de esas hay registradas en panama?
¿que hay que hacer para convertirlas en transparentes, con cualquier ley?