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#5:
De la misma noticia:
La Policía griega ha emitido este sábado una orden de arresto contra el director de la revista 'Hot Doc', Costas Vaxevanis, por revelar la identidad de casi 2.000 presuntos defraudadores de Hacienda griegos con cuentas en Suiza.
Las autoridades helenas le acusan de violar las leyes de protección de datos, según informa Reuters. "La Fiscalía ha emitido una orden de arresto contra Vaxevanis porque ha publicado una lista de nombres sin un permiso especial y ha violado la ley de datos personales", ha argüido un portavoz policial.
#4
La Policía griega ha emitido este sábado una orden de arresto contra el director de la revista 'Hot Doc', Costas Vaxevanis, por revelar la identidad de casi 2.000 presuntos defraudadores de Hacienda griegos con cuentas en Suiza.
Las autoridades helenas le acusan de violar las leyes de protección de datos, según informa Reuters. "La Fiscalía ha emitido una orden de arresto contra Vaxevanis porque ha publicado una lista de nombres sin un permiso especial y ha violado la ley de datos personales", ha argüido un portavoz policial.
#4
#3:
Han dado orden de detención al periodista Kostas Vaxevanis que la publico.
#23:
#13 Aquí el escándalo español PETICION AL CONGRESO PARA HACER PUBLICA LA LISTA DE CHORIZOS ESPAÑOLES:
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el diputado abajo firmante presenta las siguientes PREGUNTAS sobre la amenaza de extradición que pesa sobre Hervé Falciani por haber entregado a las autoridades un listado de miles de evasores fiscales, para las que se solicita respuesta por escrito.
Como consecuencia de una orden internacional de busca y captura emitida por Suiza, el ciudadano monegasco con nacionalidad francesa e italiana Hervé Daniel Falciani fue detenido el pasado 1 de julio a su llegada en barco a Barcelona y se encuentra en prisión provisional por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Hasta el 1 de julio, Falciani se movió con libertad por Francia e Italia porque esos países no extraditan a sus nacionales.
Hervé Falciani copió y difundió listados de miles de evasores fiscales con cuentas en la oficina del Banco HSBC Private Bank en Ginebra. Según su propia versión, desde su entrada en el HSBC descubrió que había diariamente cientos de operaciones sin rastro, transferencias entre cuentas anónimas inmediatamente borradas gracias al programa Hexagon, que permite desplazar en un solo clic fortunas entre Ginebra y Hong Kong sin dejar huella numérica.
En julio de 2008, entregó a las autoridades anticorrupción francesas expedientes del banco que permitieron identificar a miles de evasores de impuestos. En España, los datos recabados por Falciani obligaron a la Audiencia Nacional a investigar el patrimonio oculto de la familia Botín y de los titulares de otras 3.000 cuentas. Gracias a la ‘lista Falciani’, la Agencia Tributaria inició “la mayor regularización de la historia del fisco”, según manifestó el 26 de octubre de 2010 el entonces secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. Las 3.000 cuentas del HSBC suizo que Francia facilitó a España pertenecían a 659 contribuyentes españoles (todos personas físicas, salvo dos empresas). En total, la cantidad no declarada por todos ellos habría superado los 6.000 millones.La extradición de Hervé Falciani toca, al menos en un punto, con la mayor trama de supuesta corrupción del PP que se investiga: el ‘caso Gürtel’. El delito contra la Hacienda Pública que, entre otros, el juez Pablo Ruz imputa al exalcalde popular de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, El Albondiguilla, y su exmujer, Elena Villarroya, se consiguió supuestamente gracias a los datos de clientes del HSBC copiados por Falciani.
El Gobierno acordó el 3 de agosto de 2012 trasladar a la Justicia el procedimiento de extradición solicitada el 5 de julio por las autoridades helvéticas de Hervé Falciani por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, pese a que en España la ley obliga a denunciar todo indicio de
blanqueo. La sección cuarta de la Audiencia Nacional deberá decidir ahora sobre su extradición.
Resulta sorprendente la diligencia con la que el Ministerio del Interior ha actuado, no casualmente, para apresar a Falciani, y la premura del Ministerio de Justicia para poner en marcha la maquinaria de extradición.
La extradición de Falciani a Suiza presenta grandes obstáculos. Parte de los documentos que copió mientras trabajó en el HSBC de Ginebra ya han sido utilizados y validados por España, entre otros países. No sólo por Hacienda, sino también por los tribunales. En el caso concreto del banquero español, al que se imputó un delito contra la Hacienda Pública, ni sus abogados, ni la Fiscalía Anticorrupción que presentó la denuncia contra él, ni el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al que tocó instruir la causa, dudaron de la validez de la información de la llamada ‘lista Falciani’.
Para Suiza, sin embargo, el origen de esa información validada por España, Francia, Reino Unido y EE UU, entre otros, es ilícito. Jurídicamente, el proceso de extradición tiene un final incierto. En primer lugar, porque la vulneración del secreto bancario que, según Suiza, habría cometido Falciani, no es delito en España; más bien al contrario. La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales contiene una obligación general para las entidades bancarias de denunciar cualquier indicio de lavado de dinero.
El 16 de junio de 2012 la subcomisión de Seguridad Interior del Senado de EE.UU hizo pública su investigación sobre la falta de controles del HSBC para detectar el blanqueo de dinero. Tras un año de indagaciones, la Cámara estadounidense concluyó que los cárteles mexicanos de la droga se servían del HSBC para introducir dinero en EE.UU y que su filial americana llegó a transferir 1.000 millones de dólares al banco saudí Al Rajhi, al que cree relacionado con Al Qaeda.
En el Reino Unido, la Agencia Tributaria de Su Majestad (HM Revenue & Customs ) protege anónimamente a los ciudadanos que denuncian el fraude fiscal, e incluso premia la delación. En 2011 la Agencia gastó alrededor de 400.000 libras esterlinas en pagos que van desde las 50 libras hasta miles, dependiendo de las cuantías defraudadas recuperadas. Reino Unido hizo su mayor pago, de 100.000 libras esterlinas, a un antiguo empleado de banca de Liechtenstein que les remitió datos de ciudadanos británicos defraudadores.
No solamente Reino Unido apoya la delación y paga dinero por cazar a defraudadores fiscales, también en Alemania, el land de Renania del Norte-Westfalia ha desembolsado 3,5 millones de euros por un disco con datos de delincuentes fiscales germanos. Suiza, que siempre lava más blanco, ha protestado ante Berlín recordándole que habían firmado un acuerdo por el cual Alemania no compraría “datos robados” y a cambio Suiza se comprometía a gravar el dinero alemán, pasando lo recaudado a las autoridades alemanas.
El 9 de agosto de 2012, durante su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, Falciani ofreció su total disposición a
colaborar con España para tratar de encontrar a nuevos defraudadores españoles que tienen dinero en Suiza. La pregunta es si toda la información que aún no se ha desvelado será importante para la investigación de nuevos delitos.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) Dado que la Fiscalía se inclina por no apoyar la extradición y que el propio secretario de Estado de Hacienda aseguró públicamente en 2010 que lo logrado gracias a los datos de Falciani en España es, hasta este momento, “la mayor regularización de la historia del fisco”, ¿Piensa el Gobierno rechazar la extradición de Hervé Falciani a Suiza?
2) ¿Piensa el Gobierno publicar el listado de defraudadores españoles que figuran en la ‘lista Falciani’?
3) ¿Piensa el Gobierno aceptar la colaboración ofrecida por Falciani a la Justicia española para descubrir a nuevos defraudadores?
4) ¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno para la protección y recompensa de quienes denuncien el fraude fiscal, similares a las existentes en el Reino Unido y en otros países?
5) ¿Piensa el Gobierno solicitar la inclusión de Suiza en la lista negra de paraísos fiscales de la OCDE?
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el diputado abajo firmante presenta las siguientes PREGUNTAS sobre la amenaza de extradición que pesa sobre Hervé Falciani por haber entregado a las autoridades un listado de miles de evasores fiscales, para las que se solicita respuesta por escrito.
Como consecuencia de una orden internacional de busca y captura emitida por Suiza, el ciudadano monegasco con nacionalidad francesa e italiana Hervé Daniel Falciani fue detenido el pasado 1 de julio a su llegada en barco a Barcelona y se encuentra en prisión provisional por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Hasta el 1 de julio, Falciani se movió con libertad por Francia e Italia porque esos países no extraditan a sus nacionales.
Hervé Falciani copió y difundió listados de miles de evasores fiscales con cuentas en la oficina del Banco HSBC Private Bank en Ginebra. Según su propia versión, desde su entrada en el HSBC descubrió que había diariamente cientos de operaciones sin rastro, transferencias entre cuentas anónimas inmediatamente borradas gracias al programa Hexagon, que permite desplazar en un solo clic fortunas entre Ginebra y Hong Kong sin dejar huella numérica.
En julio de 2008, entregó a las autoridades anticorrupción francesas expedientes del banco que permitieron identificar a miles de evasores de impuestos. En España, los datos recabados por Falciani obligaron a la Audiencia Nacional a investigar el patrimonio oculto de la familia Botín y de los titulares de otras 3.000 cuentas. Gracias a la ‘lista Falciani’, la Agencia Tributaria inició “la mayor regularización de la historia del fisco”, según manifestó el 26 de octubre de 2010 el entonces secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. Las 3.000 cuentas del HSBC suizo que Francia facilitó a España pertenecían a 659 contribuyentes españoles (todos personas físicas, salvo dos empresas). En total, la cantidad no declarada por todos ellos habría superado los 6.000 millones.La extradición de Hervé Falciani toca, al menos en un punto, con la mayor trama de supuesta corrupción del PP que se investiga: el ‘caso Gürtel’. El delito contra la Hacienda Pública que, entre otros, el juez Pablo Ruz imputa al exalcalde popular de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, El Albondiguilla, y su exmujer, Elena Villarroya, se consiguió supuestamente gracias a los datos de clientes del HSBC copiados por Falciani.
El Gobierno acordó el 3 de agosto de 2012 trasladar a la Justicia el procedimiento de extradición solicitada el 5 de julio por las autoridades helvéticas de Hervé Falciani por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, pese a que en España la ley obliga a denunciar todo indicio de
blanqueo. La sección cuarta de la Audiencia Nacional deberá decidir ahora sobre su extradición.
Resulta sorprendente la diligencia con la que el Ministerio del Interior ha actuado, no casualmente, para apresar a Falciani, y la premura del Ministerio de Justicia para poner en marcha la maquinaria de extradición.
La extradición de Falciani a Suiza presenta grandes obstáculos. Parte de los documentos que copió mientras trabajó en el HSBC de Ginebra ya han sido utilizados y validados por España, entre otros países. No sólo por Hacienda, sino también por los tribunales. En el caso concreto del banquero español, al que se imputó un delito contra la Hacienda Pública, ni sus abogados, ni la Fiscalía Anticorrupción que presentó la denuncia contra él, ni el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al que tocó instruir la causa, dudaron de la validez de la información de la llamada ‘lista Falciani’.
Para Suiza, sin embargo, el origen de esa información validada por España, Francia, Reino Unido y EE UU, entre otros, es ilícito. Jurídicamente, el proceso de extradición tiene un final incierto. En primer lugar, porque la vulneración del secreto bancario que, según Suiza, habría cometido Falciani, no es delito en España; más bien al contrario. La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales contiene una obligación general para las entidades bancarias de denunciar cualquier indicio de lavado de dinero.
El 16 de junio de 2012 la subcomisión de Seguridad Interior del Senado de EE.UU hizo pública su investigación sobre la falta de controles del HSBC para detectar el blanqueo de dinero. Tras un año de indagaciones, la Cámara estadounidense concluyó que los cárteles mexicanos de la droga se servían del HSBC para introducir dinero en EE.UU y que su filial americana llegó a transferir 1.000 millones de dólares al banco saudí Al Rajhi, al que cree relacionado con Al Qaeda.
En el Reino Unido, la Agencia Tributaria de Su Majestad (HM Revenue & Customs ) protege anónimamente a los ciudadanos que denuncian el fraude fiscal, e incluso premia la delación. En 2011 la Agencia gastó alrededor de 400.000 libras esterlinas en pagos que van desde las 50 libras hasta miles, dependiendo de las cuantías defraudadas recuperadas. Reino Unido hizo su mayor pago, de 100.000 libras esterlinas, a un antiguo empleado de banca de Liechtenstein que les remitió datos de ciudadanos británicos defraudadores.
No solamente Reino Unido apoya la delación y paga dinero por cazar a defraudadores fiscales, también en Alemania, el land de Renania del Norte-Westfalia ha desembolsado 3,5 millones de euros por un disco con datos de delincuentes fiscales germanos. Suiza, que siempre lava más blanco, ha protestado ante Berlín recordándole que habían firmado un acuerdo por el cual Alemania no compraría “datos robados” y a cambio Suiza se comprometía a gravar el dinero alemán, pasando lo recaudado a las autoridades alemanas.
El 9 de agosto de 2012, durante su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, Falciani ofreció su total disposición a
colaborar con España para tratar de encontrar a nuevos defraudadores españoles que tienen dinero en Suiza. La pregunta es si toda la información que aún no se ha desvelado será importante para la investigación de nuevos delitos.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) Dado que la Fiscalía se inclina por no apoyar la extradición y que el propio secretario de Estado de Hacienda aseguró públicamente en 2010 que lo logrado gracias a los datos de Falciani en España es, hasta este momento, “la mayor regularización de la historia del fisco”, ¿Piensa el Gobierno rechazar la extradición de Hervé Falciani a Suiza?
2) ¿Piensa el Gobierno publicar el listado de defraudadores españoles que figuran en la ‘lista Falciani’?
3) ¿Piensa el Gobierno aceptar la colaboración ofrecida por Falciani a la Justicia española para descubrir a nuevos defraudadores?
4) ¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno para la protección y recompensa de quienes denuncien el fraude fiscal, similares a las existentes en el Reino Unido y en otros países?
5) ¿Piensa el Gobierno solicitar la inclusión de Suiza en la lista negra de paraísos fiscales de la OCDE?
#2:
Si la sacarán en España no habría 2.000 sino 10.000. Y millones creo que ni nos lo imaginamos.
#6:
#4 http://greece.greekreporter.com/2012/10/28/prosecutor-orders-arrest-of-greek-journalist-who-leaked-swiss-accounts-list/
Lo acabo de enviar a la lista de pendientes. Entiendo que aunque relacionadas son noticias diferentes y no duplicadas.
Lo acabo de enviar a la lista de pendientes. Entiendo que aunque relacionadas son noticias diferentes y no duplicadas.
Comentarios
De la misma noticia:
La Policía griega ha emitido este sábado una orden de arresto contra el director de la revista 'Hot Doc', Costas Vaxevanis, por revelar la identidad de casi 2.000 presuntos defraudadores de Hacienda griegos con cuentas en Suiza.
Las autoridades helenas le acusan de violar las leyes de protección de datos, según informa Reuters. "La Fiscalía ha emitido una orden de arresto contra Vaxevanis porque ha publicado una lista de nombres sin un permiso especial y ha violado la ley de datos personales", ha argüido un portavoz policial.
#4
#5 Se me ha pasado. Imperdonable por mi parte.
Mi única excusa, que no justificación, es la lectura rápida.
Pido disculpas y me someto a la mofa, befa y escarnio.
#7 El nuevo meneante: ya no sé lee ni lo que el mismo envia
#10 Esto lleva pasando desde que Menéame ya no es lo que era...
#16 Pero sigue usando Debian... ¿O ya no? :$
#10 ¡Humilla, humilla! Cabronazo
#7
#5 #6: Esto es lo que pasa cuando haces algo contra la casta.
#5 Joder, pues vaya ley de protección de datos que tienen los griegos que reprime penalmente... Aquí te puede caer una multa impresionante, pero no deja de ser una infracción administrativa. Otra cosa es el delito de revelación de secretos.
#44 aqui las leyes solo son para perroflautas, siento decirte que si publicaran ese tipo de listas (cosa impensable) y saliera en un blog quizas(?_?) pero si saliera en un "medio" lo dudo
Han dado orden de detención al periodista Kostas Vaxevanis que la publico.
#3 Un enlace, por favor.
#4 http://greece.greekreporter.com/2012/10/28/prosecutor-orders-arrest-of-greek-journalist-who-leaked-swiss-accounts-list/
Lo acabo de enviar a la lista de pendientes. Entiendo que aunque relacionadas son noticias diferentes y no duplicadas.
#3 Ya lo han detenido:
http://www.keeptalkinggreece.com/2012/10/28/journalist-kostas-vaxevanis-arrested-for-publishing-lagarde-list/
Si la sacarán en España no habría 2.000 sino 10.000. Y millones creo que ni nos lo imaginamos.
#2 U más!
Y asfixiando al pueblo.
Bien, bien.
Hay que tener carencia de sangre y ser de la peor estirpe para pedirle públicamente al pueblo que se sacrifique como hace esta piara de fascistas delincuentes y mientras tanto estar robandole aprovechandote de tu cargo para ello.
No deben tener vergüenza porque si a mí me pillan haciendo algo así me pegaría un tiro.
Relacionadas:
[en] El fiscal de Grecia da la orden de detener al periodista que publico la lista de los defraudadores fiscales
La policía griega está intentando localizar y detener a Costa Vaxevanis, el periodista griego que publico la "lista Lagarde" que contiene una lista de 1991 personas que han depositado en la rama del banco HSBC de Ginebra, Suiza alrededor de 1.95 billones de dólares.
[en] El fiscal de Grecia da la orden de detener al periodista que publico la lista de los defraudadores fiscales
[en] El fiscal de Grecia da la orden de detener al...
greece.greekreporter.comAquí pasa lo mismo, fijaos sino en el tema de la revista cafeambllet:
http://www.cafeambllet.com/press/?p=17501
Se persigue al denunciante de la corrupción con la excusa más peregrina (intromisión al "honor" o vulneración de la ley de protección de datos) mientras gravísimos delitos, especialmente graves en la coyuntura actual, se esconden bajo la alfombra y se conspira a través de amnistias fiscales para no ser juzgados, pero bueno, después de todo si son juzgados y condenados no tardará el gobierno de turno en firmar un indulto para que estos personajes sigan meneando sus corruptelas y pagando sus comisiones al poder político.
Por cierto que aquí ya han aparecido listas de estas pero el gobierno simplemente no actua, igualito que en Grecia, lo tienen en un cajón y con un poco de suerte prescribirá,
Si hasta el padre de Artur Mas aparece en alguna de estas listas!!!
Es tan evidente la metáfora; En todas las democracias occidentales (o casi) hemos puesto a la zorra a guardar el gallinero
Es que estas cosas escuecen, ahora a matar al mensajero.
La lista la han sacado a la luz estos días, pero ya se conocía su existencia desde hace dos años cuando Lagarde se la dio al entonces ministro de finanzas. Desde entonces el gobierno no ha movido un dedom hasta hoy... cuando han detenido al director de la revista que ayer destapó los nombres.
Menos mal que ganaron éstos las elecciones y no los de Syriza que son un peligro para el pueblo griego como nos advirtió felizmente la UE.
http://pastebin.com/ecDXtseh
Aquí la lista de chorizos se podría publicar en el BOE, no pasaría nada...
Y aqui ¿cuando destaparan la lista Falciani capitulo español?
http://www.meneame.net/search.php?q=falciani
#13 Aquí el escándalo español PETICION AL CONGRESO PARA HACER PUBLICA LA LISTA DE CHORIZOS ESPAÑOLES:
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el diputado abajo firmante presenta las siguientes PREGUNTAS sobre la amenaza de extradición que pesa sobre Hervé Falciani por haber entregado a las autoridades un listado de miles de evasores fiscales, para las que se solicita respuesta por escrito.
Como consecuencia de una orden internacional de busca y captura emitida por Suiza, el ciudadano monegasco con nacionalidad francesa e italiana Hervé Daniel Falciani fue detenido el pasado 1 de julio a su llegada en barco a Barcelona y se encuentra en prisión provisional por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Hasta el 1 de julio, Falciani se movió con libertad por Francia e Italia porque esos países no extraditan a sus nacionales.
Hervé Falciani copió y difundió listados de miles de evasores fiscales con cuentas en la oficina del Banco HSBC Private Bank en Ginebra. Según su propia versión, desde su entrada en el HSBC descubrió que había diariamente cientos de operaciones sin rastro, transferencias entre cuentas anónimas inmediatamente borradas gracias al programa Hexagon, que permite desplazar en un solo clic fortunas entre Ginebra y Hong Kong sin dejar huella numérica.
En julio de 2008, entregó a las autoridades anticorrupción francesas expedientes del banco que permitieron identificar a miles de evasores de impuestos. En España, los datos recabados por Falciani obligaron a la Audiencia Nacional a investigar el patrimonio oculto de la familia Botín y de los titulares de otras 3.000 cuentas. Gracias a la ‘lista Falciani’, la Agencia Tributaria inició “la mayor regularización de la historia del fisco”, según manifestó el 26 de octubre de 2010 el entonces secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. Las 3.000 cuentas del HSBC suizo que Francia facilitó a España pertenecían a 659 contribuyentes españoles (todos personas físicas, salvo dos empresas). En total, la cantidad no declarada por todos ellos habría superado los 6.000 millones.La extradición de Hervé Falciani toca, al menos en un punto, con la mayor trama de supuesta corrupción del PP que se investiga: el ‘caso Gürtel’. El delito contra la Hacienda Pública que, entre otros, el juez Pablo Ruz imputa al exalcalde popular de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, El Albondiguilla, y su exmujer, Elena Villarroya, se consiguió supuestamente gracias a los datos de clientes del HSBC copiados por Falciani.
El Gobierno acordó el 3 de agosto de 2012 trasladar a la Justicia el procedimiento de extradición solicitada el 5 de julio por las autoridades helvéticas de Hervé Falciani por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, pese a que en España la ley obliga a denunciar todo indicio de
blanqueo. La sección cuarta de la Audiencia Nacional deberá decidir ahora sobre su extradición.
Resulta sorprendente la diligencia con la que el Ministerio del Interior ha actuado, no casualmente, para apresar a Falciani, y la premura del Ministerio de Justicia para poner en marcha la maquinaria de extradición.
La extradición de Falciani a Suiza presenta grandes obstáculos. Parte de los documentos que copió mientras trabajó en el HSBC de Ginebra ya han sido utilizados y validados por España, entre otros países. No sólo por Hacienda, sino también por los tribunales. En el caso concreto del banquero español, al que se imputó un delito contra la Hacienda Pública, ni sus abogados, ni la Fiscalía Anticorrupción que presentó la denuncia contra él, ni el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al que tocó instruir la causa, dudaron de la validez de la información de la llamada ‘lista Falciani’.
Para Suiza, sin embargo, el origen de esa información validada por España, Francia, Reino Unido y EE UU, entre otros, es ilícito. Jurídicamente, el proceso de extradición tiene un final incierto. En primer lugar, porque la vulneración del secreto bancario que, según Suiza, habría cometido Falciani, no es delito en España; más bien al contrario. La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales contiene una obligación general para las entidades bancarias de denunciar cualquier indicio de lavado de dinero.
El 16 de junio de 2012 la subcomisión de Seguridad Interior del Senado de EE.UU hizo pública su investigación sobre la falta de controles del HSBC para detectar el blanqueo de dinero. Tras un año de indagaciones, la Cámara estadounidense concluyó que los cárteles mexicanos de la droga se servían del HSBC para introducir dinero en EE.UU y que su filial americana llegó a transferir 1.000 millones de dólares al banco saudí Al Rajhi, al que cree relacionado con Al Qaeda.
En el Reino Unido, la Agencia Tributaria de Su Majestad (HM Revenue & Customs ) protege anónimamente a los ciudadanos que denuncian el fraude fiscal, e incluso premia la delación. En 2011 la Agencia gastó alrededor de 400.000 libras esterlinas en pagos que van desde las 50 libras hasta miles, dependiendo de las cuantías defraudadas recuperadas. Reino Unido hizo su mayor pago, de 100.000 libras esterlinas, a un antiguo empleado de banca de Liechtenstein que les remitió datos de ciudadanos británicos defraudadores.
No solamente Reino Unido apoya la delación y paga dinero por cazar a defraudadores fiscales, también en Alemania, el land de Renania del Norte-Westfalia ha desembolsado 3,5 millones de euros por un disco con datos de delincuentes fiscales germanos. Suiza, que siempre lava más blanco, ha protestado ante Berlín recordándole que habían firmado un acuerdo por el cual Alemania no compraría “datos robados” y a cambio Suiza se comprometía a gravar el dinero alemán, pasando lo recaudado a las autoridades alemanas.
El 9 de agosto de 2012, durante su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, Falciani ofreció su total disposición a
colaborar con España para tratar de encontrar a nuevos defraudadores españoles que tienen dinero en Suiza. La pregunta es si toda la información que aún no se ha desvelado será importante para la investigación de nuevos delitos.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) Dado que la Fiscalía se inclina por no apoyar la extradición y que el propio secretario de Estado de Hacienda aseguró públicamente en 2010 que lo logrado gracias a los datos de Falciani en España es, hasta este momento, “la mayor regularización de la historia del fisco”, ¿Piensa el Gobierno rechazar la extradición de Hervé Falciani a Suiza?
2) ¿Piensa el Gobierno publicar el listado de defraudadores españoles que figuran en la ‘lista Falciani’?
3) ¿Piensa el Gobierno aceptar la colaboración ofrecida por Falciani a la Justicia española para descubrir a nuevos defraudadores?
4) ¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno para la protección y recompensa de quienes denuncien el fraude fiscal, similares a las existentes en el Reino Unido y en otros países?
5) ¿Piensa el Gobierno solicitar la inclusión de Suiza en la lista negra de paraísos fiscales de la OCDE?
Hay un tio que se llama Urdangaronius ¿ casualidad ?
La historia mirará con vergüenza a esta epoca en la que se protegia al ladrón y se robaba al pobre.
Tranquilos que le seguirán echando la culpa de la crisis a Merkel.
Gracias
RIPIO (#0) por darle visibilidad a esta información. La lista estaba incluida en este meneo de hace unos días, pero pasó desapercibida: “No somos Grecia” ...pero a este paso...
“No somos Grecia” ...pero a este paso...
anonnoticias.tumblr.com#50
Es que parate a pensar lo que estás diciendo. Como la derecha no está condenando a los defraudadores, hay que votar a la ultraderecha.
¿Lo que hay que hacer? Que gracia. ¿Se te ha ocurrido pensar que las soluciones simples y sencillas no existen, y que precisamente votar a amanecer dorado es una de esas "soluciones simples y sencillas"?
Lo curioso es que con todas las reformas que llevaron acabo PPSOE ,ninguna ha ido encaminada a terminar con los paraísos fiscales, sino a todo lo contrario premiar a los que defraudan, ¿Por que será ?
Está claro que el problema es el sistema, los recortes solo sirven para que los mercados roben mas dinero de las arcas estatales. Mientras tanto la tasa de suicidios y el consumo de psicofármacos en records absolutos.
El neoliberalismo va a matar más gente en el mundo que el nazismo y el stalinismo juntos.
Y luego dirán es necesario mas recortes, ah no que mas que crisis parece una estafa. No vaya a ser esos 2000 defraudadores paguen y ya no tengan excusa para privatizarlo todo.
Cada vez veo mas claro esto es un plan para privatizar todo lo publico, y que se que del negocio 4 grandes empresas, mientras cierran todas las empresas pequeñas.
Espero que los Amanecer Dorado sirvan para algo más que dar miedo a los inmigrantes e impartan un poco de "justicia" en este caso. Obivamente eso no sucederá.
#14
Ese es justamente el pensamiento que lleva a la cima a partidos como Amanecer Dorado. Eso no hay ni que planteárselo.
#39 Pues ya me dirás qué hay que hacer. ¿Aplaudirles y dejarles seguir? ¿Meterles en la cárcel para que sean indultados a continuación? ¿Multarles con multas inferiores al 5% de lo estafado? ¿No votarles? Espera, esa última es imposible, ya se vio en Galicia por qué. Sinceramente, dime qué hay que hacer.
Ya han detenido a un periodista por ello http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/28/economia/1351422280.html
Y todavía tienen huevos de decir frases como "se acabó la fiesta..." ¿Que fiesta? ¿La suya?
La culpa es de la Troika, que quiere aplicar mano dura a los pobres griegos.
Enteraos de como es el mundo. Soys esclavos.
No me sorprende para nada esta noticia aquí en España pasa también y no sale a la luz porque no interesa y están todos plingados.
Aquí también el pueblo esta pasándolo putas y además el índice de pobreza está aumentando cada vez más.
Que asco
Dentro de poco, publicar noticias economicas de politicos, empresarios y defraudadores millonarios, sera considerado como terrorismo.
En ningún momento he dicho de votarles, y tampoco lo haría yo, pero es porque no comparto su política racista.
Sobre las soluciones simples y sencillas, no sé si existen o no, pero sí sé que hay muchísima gente interesada en que tengamos la certeza de que no existen ni existirán las soluciones simples, si no que todo debe ser complejo, intrincado, con matices ininteligibles, cuanto más ininteligibles, mejor.
ahi es donde esta el dinero hijos de puta y no en el fraude de familias y pequeñas empresas que es a quienes machacais. Embargo de cuentas y carcel para estos asesinos malnacidos que luego,delante de la prensa se echan las manos a la cabeza cuando alguien se suicida por problemas economicos. Vosotros sois los culpables, a vosotro os querria ver yo colgando de una horca cabrones...!!!
Ahi esta la solución a la crisis.
No hay otra posible.
Que sigan tirando de la manta sobre algunos países que yo sé.
Al final no pasará nada. Estarán dentro del círculo promotor de la política corrupta.
Bueno al que haya publicado esta informacion, cuanto tardaran en meterlo en la carcel ? hagan sus apuestas.
Joder con suiza y estos países bananeros, porque Suiza es un país bananero vestido de Kalvin Klein, sin países bananeros de estos, la gente pagaría impuestos en su país.
#17 creo que tienes un problema en diferenciar una república bananera de un paraíso fiscal.
Un paraíso fiscal es donde se llena de dinero evitando la fiscalidad del país de origen del dinero, una república bananera lo único que recibe son barcos vacíos para llenarse de sus recursos a precio de maletín al político de turno. 2 paises pueden ser ambas cosas a la vez como Panamá y Belice(y lo de paraíso fiscal de este no es tan evidente).
#27 te agradezco la aclaración pero conozco las diferencias. Usaba ese calificativo porque es bastante más despreciativo que "paraíso fiscal", que suena hasta bonito; para mí es absolutamente vergonzoso que existan y en el caso de Suiza es más sangrante porque encima es como si fueran más "civilizados" que el resto de los europeos, cuando su industria es guardar el dinero de quien defrauda impuestos.
Lo del final del artículo del ministro que extravió el CD con los nombres de los defraudadores es de traca.
Al final son todos la misma mierda corrupta. Al final todo son negocios: te permito entrar a la troika y tu me pones/mantienes en el poder, y a mis 2000 amiguitos los dejas en paz que me financian las campañas.
Y del ciudadano de a pie, jodido por todos lados.