El extesorero del PP utilizó en 2009 el nombre de Coca-Cola para justificar ante el banco suizo Lombard Odier transferencias por 2,17 millones de € al HSBC en EEUU, para invertir en la sociedad argentina La Moraleja, del también extesorero del PP Angel Sanchis, proveedora de la marca; a través de una empresa uruguaya, sospechosa de otros delitos económicos, una más en un conjunto de hasta 6 sociedades uruguayas que aparentemente le sirven para fabricar cohartadas en sus movimientos de dinero.
Comentarios
#0 Coartadas.
Y este mangante aun sigue en la calle, hasta cuando???
Detras de la famosa silla de coca cola que lo controla todo está, Bárcenas. ¿le reconoceis?
Pero esto es alucinante. Vaya trama de sociedades testaferro Uruguayas.
iescolar en este articulo, para evitar riesgos legales:
El hilo de los bancos opacos, los paraisos fiscales y los testaferros nunca termina.
¿y las autoridades Argentinas de hacienda o los tribunales no tienen abierto ningun caso con referencia a estas sociedades en referencia a la empresa de limones supuestamente de Sanchis?
¿y las autoridades estadounidenses dejan blanquear o transitar estas cantidades de dinero a cuentas corrientes del HSBC en estados unidos a nombre de empresas testaferro sospechosisimas sin comprobar si es dinero blanqueado del narcotrafico, o de trafico de armas, o del terrorismo, o de corrupción política?
Espero que hayan utilizado el sistema PRISM para espiar y esclarecer estos oscuros asuntos.
#0
¿quienes son los administradores de estas empresas testaferro que estan ya implicadas o están siendo investigadas en otros asuntos tan turbios, aparte de el de Bárcenas?
Asi que Coca-cola es la famosa multinacional que no mencionaba
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#2 Pues no se lo que hará Argentina, pero no es el único asunto allí, también está el asunto del puerto en que metía su dinero Jordi Pujol Jr. http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/jordi-pujol-jr-recoloca-otros-76-millones-20130208 para probablemente blanquearlo... y algo he oído de que podría haber relaciones de este asunto con las altas autoridades del país... pero me falta información.