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Bankia tiene 23.385 clientes clasificados de ‘alto riesgo’ por blanqueo de capitales

Veintitrés mil clientes de Bankia estaban clasificados en febrero de 2011 como de alto riesgo por su posible vinculación con el blanqueo de capitales. Medio millón más tenía medio riesgo.
etiquetas: fraude fiscal, recate bancario
usuarios: 11   anónimos: 1   negativos: 0  
4comentarios mnm karma: 104
  1. #1   Aquí se contabilizan sólo los clientes, los directivos suman aparte ¿Verdad Bankia?
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  2. #2   Se ha abierto una campaña pública para decir “No al rescate de Bankia”, que será enviada al Sr. Sr. Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo (Bruselas). Los que estéis de acuerdo con ello podéis firmar la petición en este enlace:

    www.avaaz.org/es/petition/No_al_rescate_de_Bankia/?ctVKFdb
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  3. #3   #2 Muy curioso utilizar una organizacion en un paraiso fiscal para denunciar el blanqueo de capitales.
    “Avaaz Foundation,” una organización sin ánimo de lucro registrada en el estado de Delaware en Estados Unidos

    De todas formas no sabemos si esta cifra es muy alta o muy baja, porque no tenemos las referencias de otros bancos en españa.
    ¿cuantos clientes por activos gestionados?
    ¿cuantos de "alto riesgo" tiene el Santander?¿y la Caixa?¿y el BBVA?¿y el Popular?...
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     *   capitan__nemo capitan__nemo
  4. #4   ¿cuales son los paises de riesgo?
    ¿y los sectores de riesgo de blanqueo de capitales?
    Señor Carlos Fonseca (periodista que firma el articulo) nos podria aclarar el asunto.
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menéame