El banco de Santander está siendo investigado por posible blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, según reveló en agosto la revista financiera de EE UU Bloomberg Markets Magazine (BMM). La publicación señala en un reportaje que diversas entidades bancarias transnacionales de Europa, Estados Unidos y México han blanqueado miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico.
#2:
"diversas entidades bancarias transnacionales de Europa, Estados Unidos y México han blanqueado miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico. El reportaje revela que Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express y Western Union"
Vamos que salpica a casi todos los grandes del sector bancario, un poco amarillo citar solo al Santander en el titular.
Sin ánimo de excusarles, tened en cuenta que Santander es un banco muy fuerte en Méjico, no me sorprende del todo. Por cierto, leed el ultimo parrafo en gris.
#25:
Copio y pego del libto "La crisis financiera, guia para entenderla y explicarla"
[...]
Por eso Emilio Botín no rinde cuentas ante los jueces aun-
que su banco entregase a Hacienda información falsa sobre casi
diez mil operaciones bancarias por valor de 145.000 millones de
pesetas presentando como titulares a testaferros del tipo de perso-
nas fallecidas, ancianos desvalidos, parados o emigrantes que nada
sabían de esas operaciones
[...]
Según informaba la web EL CONFIDENCIAL el 21 de sep-
tiembre de 2006 “durante los años 1988 y 1989, el Santander ma-
nejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que
provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables (...) El
banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones
formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. (...)
A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a
personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos
desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del
banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con
la entidad, etcétera”.
25
Como consecuencia del descubrimiento de esa serie de irregu-
laridades, la acusación solicitó para el presidente del Banco de San-
tander , Emilio Botín, “un total de 170 años de prisión y una multa
de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una res-
ponsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas),
que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública”
Pues bien, el diario El País informaba el 27 de mayo de 2008
que para defenderse de la acusación de supuestos favores a ese
banco, el ex ministro de economía Rodrigo Rato, presentó un es-
crito de la ex-Secretaria de Estado de Justicia y ahora Vicepresi-
denta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, “en la que
ésta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al Abogado del
Estado “instrucciones” sobre su actuación en el caso de las cesiones
de crédito”, concretamente, pidiendo que no se dirigiera “acción
penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra
la citada entidad bancaria o sus representantes”. Gracias a lo cual,
su presidente ni siquiera fue juzgado por esas actuaciones.
¿Alguien puede pensar que el presidente del Banco de San-
tander se libró de dar cuenta de esas actividades por otra razón dis-
tinta a la de ser el banquero más rico y, precisamente, por ello, más
poderoso de España?
E igual que a él le pasaría seguramente a las 1400 personas
–un 0,035% de la población- que por sí solas controlan las organi-
zaciones esenciales de la economía española y una capitalización
equivalente al 80,5% del PIB7.
#11:
Casualmente, John Le Carré, que algo sabe el hombre de los entresijos del sistema, hablaba de este tema en una entrevista que hizo hace pocos días en "El País":
P. Pareciera que los hombres una y otra vez confiáramos en el cambio de rumbo de las cosas solo para decepcionarnos de nuevo...
R. Siempre hay señales que te convencen de que esta vez será distinto. Volviendo al tema de los bancos, creo que son en gran parte responsables del blanqueo internacional de dinero. Si yo o usted se presenta en un banco de Londres con una maleta llena de billetes grandes, probablemente llamen directamente a la policía. Ahora, sí el señor Orloff, prominente hombre de negocios de Moscú, lo hace... yo se lo pregunté a dos grandes banqueros de Londres y los dos me contestaron lo mismo: si presenta ciertos credenciales y quinientos millones de libras, no somos policías, si tiene apariencia legal, será legal. En Rusia no existe el dinero limpio. Me fascinan los mecanismos del blanqueo de dinero.
P. En el libro habla de los hoteles negros...
R. Ese es maravilloso, pero no lo he inventado yo. Lo vi en Panamá por primera vez. Era uno propiedad de [el narco] Pablo Escobar. Allí los llaman hoteles de la cocaína. Son enormes, pero nunca nadie pernocta en ellos. Están vacíos. Si llama, le dirán que están completos. Y cada semana sale un camión repleto de dinero supuestamente procedente del acomodo, del casino y de los restaurantes rumbo a un banco para lavarlo convenientemente.
P. Resulta irónico hablar de este tema en la capital de la confederación helvética... ¿Exigir a un banquero suizo control sobre el blanqueo de dinero es como aspirar a que un relojero de este país pida explicaciones al tiempo?
R. No es un asunto exclusivamente suizo. En Gran Bretaña los bancos también compiten por lavar más blanco. Le contaré mi propia experiencia en blanqueo de dinero... Cuando Harold Wilson era primer ministro, pagaba 86% de tasas y si ganabas aún más que yo, podrías verte en la situación surrealista de que tenías que pagar más de lo que ingresabas. Así que una reputada firma contable me aconsejó que constituyese una empresa en Suiza de la que recibir un sueldo. Me metí en este mundo durante unos dos años, hasta que me pillaron. Desde entonces he sido puro y virginal. Nadie sabe ya cuándo el dinero es negro, blanco o gris. La realidad es que cuanto antes entre el dinero negro en el círculo del dinero legítimo, mejor para el sistema, aunque proceda de las más horrendas fuentes.
P. Nadie está en condiciones de rechazar dinero ahora mismo, supongo.
R. Cierto. Los bancos necesitan dinero venga de donde venga. La Rochefoucauld decía que la hipocresía es el peaje que el vicio le paga a la virtud. El propio sistema de los servicios secretos se basa en el dinero negro. Es el modo en el que recibes tu salario, es inevitable.
#7:
El BBVA (Bancomer) es el primer banco en Mejico desde hace años y no sale salpicado. Lo que pasa con el Santander es que por caja recogen los dolares en efectivo en bolsas de deporte sin preguntar nada.
"diversas entidades bancarias transnacionales de Europa, Estados Unidos y México han blanqueado miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico. El reportaje revela que Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express y Western Union"
Vamos que salpica a casi todos los grandes del sector bancario, un poco amarillo citar solo al Santander en el titular.
Sin ánimo de excusarles, tened en cuenta que Santander es un banco muy fuerte en Méjico, no me sorprende del todo. Por cierto, leed el ultimo parrafo en gris.
Copio y pego del libto "La crisis financiera, guia para entenderla y explicarla"
[...]
Por eso Emilio Botín no rinde cuentas ante los jueces aun-
que su banco entregase a Hacienda información falsa sobre casi
diez mil operaciones bancarias por valor de 145.000 millones de
pesetas presentando como titulares a testaferros del tipo de perso-
nas fallecidas, ancianos desvalidos, parados o emigrantes que nada
sabían de esas operaciones
[...]
Según informaba la web EL CONFIDENCIAL el 21 de sep-
tiembre de 2006 “durante los años 1988 y 1989, el Santander ma-
nejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que
provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables (...) El
banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones
formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. (...)
A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a
personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos
desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del
banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con
la entidad, etcétera”.
25
Como consecuencia del descubrimiento de esa serie de irregu-
laridades, la acusación solicitó para el presidente del Banco de San-
tander , Emilio Botín, “un total de 170 años de prisión y una multa
de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una res-
ponsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas),
que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública”
Pues bien, el diario El País informaba el 27 de mayo de 2008
que para defenderse de la acusación de supuestos favores a ese
banco, el ex ministro de economía Rodrigo Rato, presentó un es-
crito de la ex-Secretaria de Estado de Justicia y ahora Vicepresi-
denta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, “en la que
ésta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al Abogado del
Estado “instrucciones” sobre su actuación en el caso de las cesiones
de crédito”, concretamente, pidiendo que no se dirigiera “acción
penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra
la citada entidad bancaria o sus representantes”. Gracias a lo cual,
su presidente ni siquiera fue juzgado por esas actuaciones.
¿Alguien puede pensar que el presidente del Banco de San-
tander se libró de dar cuenta de esas actividades por otra razón dis-
tinta a la de ser el banquero más rico y, precisamente, por ello, más
poderoso de España?
E igual que a él le pasaría seguramente a las 1400 personas
–un 0,035% de la población- que por sí solas controlan las organi-
zaciones esenciales de la economía española y una capitalización
equivalente al 80,5% del PIB7.
Casualmente, John Le Carré, que algo sabe el hombre de los entresijos del sistema, hablaba de este tema en una entrevista que hizo hace pocos días en "El País":
P. Pareciera que los hombres una y otra vez confiáramos en el cambio de rumbo de las cosas solo para decepcionarnos de nuevo...
R. Siempre hay señales que te convencen de que esta vez será distinto. Volviendo al tema de los bancos, creo que son en gran parte responsables del blanqueo internacional de dinero. Si yo o usted se presenta en un banco de Londres con una maleta llena de billetes grandes, probablemente llamen directamente a la policía. Ahora, sí el señor Orloff, prominente hombre de negocios de Moscú, lo hace... yo se lo pregunté a dos grandes banqueros de Londres y los dos me contestaron lo mismo: si presenta ciertos credenciales y quinientos millones de libras, no somos policías, si tiene apariencia legal, será legal. En Rusia no existe el dinero limpio. Me fascinan los mecanismos del blanqueo de dinero.
P. En el libro habla de los hoteles negros...
R. Ese es maravilloso, pero no lo he inventado yo. Lo vi en Panamá por primera vez. Era uno propiedad de [el narco] Pablo Escobar. Allí los llaman hoteles de la cocaína. Son enormes, pero nunca nadie pernocta en ellos. Están vacíos. Si llama, le dirán que están completos. Y cada semana sale un camión repleto de dinero supuestamente procedente del acomodo, del casino y de los restaurantes rumbo a un banco para lavarlo convenientemente.
P. Resulta irónico hablar de este tema en la capital de la confederación helvética... ¿Exigir a un banquero suizo control sobre el blanqueo de dinero es como aspirar a que un relojero de este país pida explicaciones al tiempo?
R. No es un asunto exclusivamente suizo. En Gran Bretaña los bancos también compiten por lavar más blanco. Le contaré mi propia experiencia en blanqueo de dinero... Cuando Harold Wilson era primer ministro, pagaba 86% de tasas y si ganabas aún más que yo, podrías verte en la situación surrealista de que tenías que pagar más de lo que ingresabas. Así que una reputada firma contable me aconsejó que constituyese una empresa en Suiza de la que recibir un sueldo. Me metí en este mundo durante unos dos años, hasta que me pillaron. Desde entonces he sido puro y virginal. Nadie sabe ya cuándo el dinero es negro, blanco o gris. La realidad es que cuanto antes entre el dinero negro en el círculo del dinero legítimo, mejor para el sistema, aunque proceda de las más horrendas fuentes.
P. Nadie está en condiciones de rechazar dinero ahora mismo, supongo.
R. Cierto. Los bancos necesitan dinero venga de donde venga. La Rochefoucauld decía que la hipocresía es el peaje que el vicio le paga a la virtud. El propio sistema de los servicios secretos se basa en el dinero negro. Es el modo en el que recibes tu salario, es inevitable.
El BBVA (Bancomer) es el primer banco en Mejico desde hace años y no sale salpicado. Lo que pasa con el Santander es que por caja recogen los dolares en efectivo en bolsas de deporte sin preguntar nada.
¿Dónde está la noticia?. La verdadera, e improbable, primicia sería que algún consejo de dirección de algún banco fuera condenado por asociación de malechores y sus bienes incautados.
Sin embargo, ni BoA, ni HSBC, ni el grupo Citybank ni Santander han sido acusados de llevar a cabo malas prácticas por entidades internacionales de control bancario.
El texto de la noticia dice que los narcotraficantes han empleado cuentas del santander para mover el dinero.
Titular de la noticia: El Santander es sospechoso de narcotráfico.
Noticia de "La Diagonal". Periódico más sensacionalista que la Pajín hablando de la confluencia cósmica.
Realmente con la cantidad de operaciones que hacen todos los banco al día en todo el mundo, sería mucho de extrañar que alguna de ellas no estuviera relacionada con el blanqueo de dinero del narcotráfico, armas o cualquier otra cosa ilegal. Incluso que haya trabajadores en todos los bancos (como la hay en la policía, en los gobiernos...) que facilitara esas transacciones. Otra cosa distinta es que la dirección del banco o sus responsables sepan que esas transacciones son con ese fin.
Si se aplicara la misma ley a los bancos que se aplica a los individuos, los directivos bancarios serían condenados a la carcel. Si cualquier individuo hace una gestion en un banco con dinero procedente de delitos, será condenado a varios años de carcel, aunque ignore la procedencia del dinero.
En Internet se hacen falsas ofertas laborales que consisten precisamente en eso, en blanquear dinero. El trabajador evidentemente no conoce la procedencia del dinero. El "trabajo" consiste en hacer transferencias bancarias con ese dinero.
Uno no puede hacerse súper millonario practicando la honradez, la honestidad, la justicia, la bondad o la caridad.
En toda actividad industrial y financiera hay componentes tóxicos, verdades a medias, decisiones discutibles,
faltas de escrúpulo, mentiras.
Algunas pueden ser controladas por las leyes, pero otras ni siquiera son observadas por ellas. Y en cualquier caso
el soborno, ya sea económico o ideológico, también cumple una función esencial.
Las de la banca son aguas fecales y el dinero negro del narcotráfico no es la peor de todas.
Cuánta pasta es el dinero proveniente de actividades ilegales?
Qué hace con ese dinero la gente que lo tiene?
Es más probable que esté "lavado" o bajo colchones?
En caso de estar lavado... Cuánto estará invertido en negocios financieros? En acciones?
Pues eso... el sentido común me dice lo siguiente:
Lo más probable es que el entramado corporativo-financiero tenga una buena cantidad de "inversores" de esos que nos dicen en la tele con orígenes mafiosos.
Es más, me atrevería a imaginar que si detuviéramos de golpe los negocios ilegales, el sistema financiero colapsaría.
No sé los números; pero intuyo cantidad de cocaína que se esnifa y la cantidad de prostitución que hay... Eso no está bajo colchones.
¿Alguien piensa que los miles de millones que mueve la droga no van a entrar en el sistema económico de alguna manera, y que los bancos van a permanecer al margen de esto? Otra hipocresía más del sistema: si pillan a un particular simplemente rozando un billete de 5 euros procedente de la droga, es un criminal y puede pasar a la sombra bastante tiempo. Como en la serie "the Wire", vamos.
Uf, esto es sensacionalista desde la primera E del título del meneo hasta la última letra que escriba el último hombre en la tierra antes de que acabe el mundo.
"Pero además, el Banco Santander se vio salpicado, junto con Citygroup, en un caso en el que grandes sumas de dinero fueron a parar a algunas cuentas de varios bancos europeos a través de casas de cambio en México. Sin embargo, ni BoA, ni HSBC, ni el grupo Citybank ni Santander han sido acusados de llevar a cabo malas prácticas por entidades internacionales de control bancario."
Pero bueno, menead, menead, que un palo al comeniños Botín nunca está de más, no?
Si no fuera por ese blanqueo que mueve billones y billones... no se mantendria a flote el sistema, aunque algún día le tocará caer y mejor así porque creo que ya estamos hartos de tanto hijo de Satanás en este mundo...
¿Y? También reciben el de las mafias, que controlan el dinero de las multas de trafico y nadie había dicho nada... Este pais ya no es lo que era, ni guardar el dinero, ilegalmente ganado se puede..
Comentarios
"diversas entidades bancarias transnacionales de Europa, Estados Unidos y México han blanqueado miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico. El reportaje revela que Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express y Western Union"
Vamos que salpica a casi todos los grandes del sector bancario, un poco amarillo citar solo al Santander en el titular.
Sin ánimo de excusarles, tened en cuenta que Santander es un banco muy fuerte en Méjico, no me sorprende del todo. Por cierto, leed el ultimo parrafo en gris.
#2, no, de ningún modo, esto no es sensacionalismo: me he asegurado viendo quién ha meneado el envío y es imposible.
¿Los bancos reciben dinero del narcotráfico?
¡PAREN LAS ROTATIVAS!
Copio y pego del libto "La crisis financiera, guia para entenderla y explicarla"
[...]
Por eso Emilio Botín no rinde cuentas ante los jueces aun-
que su banco entregase a Hacienda información falsa sobre casi
diez mil operaciones bancarias por valor de 145.000 millones de
pesetas presentando como titulares a testaferros del tipo de perso-
nas fallecidas, ancianos desvalidos, parados o emigrantes que nada
sabían de esas operaciones
[...]
Según informaba la web EL CONFIDENCIAL el 21 de sep-
tiembre de 2006 “durante los años 1988 y 1989, el Santander ma-
nejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que
provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables (...) El
banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones
formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. (...)
A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a
personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos
desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del
banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con
la entidad, etcétera”.
25
Como consecuencia del descubrimiento de esa serie de irregu-
laridades, la acusación solicitó para el presidente del Banco de San-
tander , Emilio Botín, “un total de 170 años de prisión y una multa
de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una res-
ponsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas),
que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública”
Pues bien, el diario El País informaba el 27 de mayo de 2008
que para defenderse de la acusación de supuestos favores a ese
banco, el ex ministro de economía Rodrigo Rato, presentó un es-
crito de la ex-Secretaria de Estado de Justicia y ahora Vicepresi-
denta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, “en la que
ésta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al Abogado del
Estado “instrucciones” sobre su actuación en el caso de las cesiones
de crédito”, concretamente, pidiendo que no se dirigiera “acción
penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra
la citada entidad bancaria o sus representantes”. Gracias a lo cual,
su presidente ni siquiera fue juzgado por esas actuaciones.
¿Alguien puede pensar que el presidente del Banco de San-
tander se libró de dar cuenta de esas actividades por otra razón dis-
tinta a la de ser el banquero más rico y, precisamente, por ello, más
poderoso de España?
E igual que a él le pasaría seguramente a las 1400 personas
–un 0,035% de la población- que por sí solas controlan las organi-
zaciones esenciales de la economía española y una capitalización
equivalente al 80,5% del PIB7.
Me juego lo que querais a que esta investigación queda en nada.
Seguro que se sacaron un buen botín.
Casualmente, John Le Carré, que algo sabe el hombre de los entresijos del sistema, hablaba de este tema en una entrevista que hizo hace pocos días en "El País":
P. Pareciera que los hombres una y otra vez confiáramos en el cambio de rumbo de las cosas solo para decepcionarnos de nuevo...
R. Siempre hay señales que te convencen de que esta vez será distinto. Volviendo al tema de los bancos, creo que son en gran parte responsables del blanqueo internacional de dinero. Si yo o usted se presenta en un banco de Londres con una maleta llena de billetes grandes, probablemente llamen directamente a la policía. Ahora, sí el señor Orloff, prominente hombre de negocios de Moscú, lo hace... yo se lo pregunté a dos grandes banqueros de Londres y los dos me contestaron lo mismo: si presenta ciertos credenciales y quinientos millones de libras, no somos policías, si tiene apariencia legal, será legal. En Rusia no existe el dinero limpio. Me fascinan los mecanismos del blanqueo de dinero.
P. En el libro habla de los hoteles negros...
R. Ese es maravilloso, pero no lo he inventado yo. Lo vi en Panamá por primera vez. Era uno propiedad de [el narco] Pablo Escobar. Allí los llaman hoteles de la cocaína. Son enormes, pero nunca nadie pernocta en ellos. Están vacíos. Si llama, le dirán que están completos. Y cada semana sale un camión repleto de dinero supuestamente procedente del acomodo, del casino y de los restaurantes rumbo a un banco para lavarlo convenientemente.
P. Resulta irónico hablar de este tema en la capital de la confederación helvética... ¿Exigir a un banquero suizo control sobre el blanqueo de dinero es como aspirar a que un relojero de este país pida explicaciones al tiempo?
R. No es un asunto exclusivamente suizo. En Gran Bretaña los bancos también compiten por lavar más blanco. Le contaré mi propia experiencia en blanqueo de dinero... Cuando Harold Wilson era primer ministro, pagaba 86% de tasas y si ganabas aún más que yo, podrías verte en la situación surrealista de que tenías que pagar más de lo que ingresabas. Así que una reputada firma contable me aconsejó que constituyese una empresa en Suiza de la que recibir un sueldo. Me metí en este mundo durante unos dos años, hasta que me pillaron. Desde entonces he sido puro y virginal. Nadie sabe ya cuándo el dinero es negro, blanco o gris. La realidad es que cuanto antes entre el dinero negro en el círculo del dinero legítimo, mejor para el sistema, aunque proceda de las más horrendas fuentes.
P. Nadie está en condiciones de rechazar dinero ahora mismo, supongo.
R. Cierto. Los bancos necesitan dinero venga de donde venga. La Rochefoucauld decía que la hipocresía es el peaje que el vicio le paga a la virtud. El propio sistema de los servicios secretos se basa en el dinero negro. Es el modo en el que recibes tu salario, es inevitable.
Entrevista completa: http://www.elpais.com/articulo/cultura/barbarie/fruto/mediocridad/elpepicul/20100927elpepicul_1/Tes
El BBVA (Bancomer) es el primer banco en Mejico desde hace años y no sale salpicado. Lo que pasa con el Santander es que por caja recogen los dolares en efectivo en bolsas de deporte sin preguntar nada.
#7 Joo, a mi si me dieran una bolsa de deporte llena de dólares, tampoco haria preguntas
Take the money and run!!!
¿Dónde está la noticia?. La verdadera, e improbable, primicia sería que algún consejo de dirección de algún banco fuera condenado por asociación de malechores y sus bienes incautados.
No si donde no esté metido Botín....
Sin embargo, ni BoA, ni HSBC, ni el grupo Citybank ni Santander han sido acusados de llevar a cabo malas prácticas por entidades internacionales de control bancario.
Sensacionalista
El texto de la noticia dice que los narcotraficantes han empleado cuentas del santander para mover el dinero.
Titular de la noticia: El Santander es sospechoso de narcotráfico.
Noticia de "La Diagonal". Periódico más sensacionalista que la Pajín hablando de la confluencia cósmica.
A ver ¿Dónde creiais que lo hacian? en casa con la Zanussi o ke
Realmente con la cantidad de operaciones que hacen todos los banco al día en todo el mundo, sería mucho de extrañar que alguna de ellas no estuviera relacionada con el blanqueo de dinero del narcotráfico, armas o cualquier otra cosa ilegal. Incluso que haya trabajadores en todos los bancos (como la hay en la policía, en los gobiernos...) que facilitara esas transacciones. Otra cosa distinta es que la dirección del banco o sus responsables sepan que esas transacciones son con ese fin.
Si se aplicara la misma ley a los bancos que se aplica a los individuos, los directivos bancarios serían condenados a la carcel. Si cualquier individuo hace una gestion en un banco con dinero procedente de delitos, será condenado a varios años de carcel, aunque ignore la procedencia del dinero.
En Internet se hacen falsas ofertas laborales que consisten precisamente en eso, en blanquear dinero. El trabajador evidentemente no conoce la procedencia del dinero. El "trabajo" consiste en hacer transferencias bancarias con ese dinero.
http://dinero.aol.com/2010/09/08/estafas-de-trabajo-desempleados/
Uno no puede hacerse súper millonario practicando la honradez, la honestidad, la justicia, la bondad o la caridad.
En toda actividad industrial y financiera hay componentes tóxicos, verdades a medias, decisiones discutibles,
faltas de escrúpulo, mentiras.
Algunas pueden ser controladas por las leyes, pero otras ni siquiera son observadas por ellas. Y en cualquier caso
el soborno, ya sea económico o ideológico, también cumple una función esencial.
Las de la banca son aguas fecales y el dinero negro del narcotráfico no es la peor de todas.
Uso del sentido común:
Cuánta pasta es el dinero proveniente de actividades ilegales?
Qué hace con ese dinero la gente que lo tiene?
Es más probable que esté "lavado" o bajo colchones?
En caso de estar lavado... Cuánto estará invertido en negocios financieros? En acciones?
Pues eso... el sentido común me dice lo siguiente:
Lo más probable es que el entramado corporativo-financiero tenga una buena cantidad de "inversores" de esos que nos dicen en la tele con orígenes mafiosos.
Es más, me atrevería a imaginar que si detuviéramos de golpe los negocios ilegales, el sistema financiero colapsaría.
No sé los números; pero intuyo cantidad de cocaína que se esnifa y la cantidad de prostitución que hay... Eso no está bajo colchones.
¿Alguien piensa que los miles de millones que mueve la droga no van a entrar en el sistema económico de alguna manera, y que los bancos van a permanecer al margen de esto? Otra hipocresía más del sistema: si pillan a un particular simplemente rozando un billete de 5 euros procedente de la droga, es un criminal y puede pasar a la sombra bastante tiempo. Como en la serie "the Wire", vamos.
Uf, esto es sensacionalista desde la primera E del título del meneo hasta la última letra que escriba el último hombre en la tierra antes de que acabe el mundo.
"Pero además, el Banco Santander se vio salpicado, junto con Citygroup, en un caso en el que grandes sumas de dinero fueron a parar a algunas cuentas de varios bancos europeos a través de casas de cambio en México. Sin embargo, ni BoA, ni HSBC, ni el grupo Citybank ni Santander han sido acusados de llevar a cabo malas prácticas por entidades internacionales de control bancario."
Pero bueno, menead, menead, que un palo al comeniños Botín nunca está de más, no?
CHÁN!!
Legalización.
De ahí le viene la casta al presi (última definición): http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=bot%EDn
Esto explica una de las razones porque no se quiere legalizar las drogas a nivel mundial....
Rlacionada: Santander engorda casi un 50% su tamaño en lo que va de crisis financiera
Santander engorda casi un 50% su tamaño en lo que ...
cotizalia.comMe temo que es duplicada: El Santander es señalado en Estados Unidos en 'favorecer' el lavado de dinero [ENG]
El Santander es señalado en Estados Unidos en 'fav...
bloomberg.comEl BS colecciona investigaciones judiciales de todo tipo. Al final siempre salen bien librados
Duplicada, sensacionalista… 446 meneos, venga que os superáis!
¿Les cobrarán comisiones a los narcos o los tienen en el plan queremos ser tu banco?
Y parece tonto Emilito con los auriculares de Ferrari en el box ...
¡No me lo puedo creer!
Eso es que no tienen dinero los pobres y lo tienen que sacar de algún lado. Habrá que darles una ayudita.
y? no va a pasar nada. Los bancos controlan el mundo.
Si no fuera por ese blanqueo que mueve billones y billones... no se mantendria a flote el sistema, aunque algún día le tocará caer y mejor así porque creo que ya estamos hartos de tanto hijo de Satanás en este mundo...
¿Y? También reciben el de las mafias, que controlan el dinero de las multas de trafico y nadie había dicho nada... Este pais ya no es lo que era, ni guardar el dinero, ilegalmente ganado se puede..
El personaje de Javier Bardem a Torrente I en la escena en el billar: "Yaaa... ¿y?"
Es mentira, Botín es un hombre sencillo.
http://www.google.com/url?sa=t&source=video&cd=1&ved=0CCgQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjaLDoWqIq2M&rct=j&q=youtube%20emilio%20bot%C3%ADn&ei=oAWlTPC2GMHKswa69tSkDA&usg=AFQjCNHBlpQeWjHES7pk1YgfUFdhPgfBgQ&cad=rja
Haber si lo pillo nos sakan el dinero con las drogas y luego nos lo vuelven a prestar o como va esto?
Y será verdad?
Toma Botinazo. Es lo que tiene ser un hombre de "negocios".
esto explica porque el ferrari de alonso va tan rapido y lleva blanco en sus colores
Pues vale. Que legalicen las drogas y ya verás como no es nada malo.
Esto acerca a Alonso al talego.
Al final el "loco" de Rafael Palacios (Rafapal) va a tener razón...
#36 he pensado lo mismo
¡Amarillo limón!