Ivo Rojnica, “El Croata”, sospechado de regentear la mayor cueva financiera de la City porteña, volvió a quedar en libertad. La causa intenta esclarecer las actividades financieras que llevaban adelante, que incluyen desde la recepción y entrega de dinero en efectivo, al cambio de divisas y transferencias de dinero hacia y desde el exterior. También llevaban adelante operaciones con criptomonedas, creación de vehículos societarios y aperturas de cuentas en bancos y entidades financieras extranjeras y traslado de dinero dentro del territorio.
Comentarios
Un héroe para el presidente de su país
#3 Milei es la rama ejecutiva, la rama judicial es independiente.
Lo cierto es que perseguirlo por comprar/vender dólares en el libre mercado es tan absurdo que... eso no es ilegal en España. Me parece que no entiendes qué es eso de tener un "dólar oficial" y un "dólar blue" porque no existe en España.
Porque en España hay mucho más capitalismo/libre mercado que en Argentina, afortunadamente, y por eso somos mucho más ricos.
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a investigación del Seprona se remonta a un control de carretera en el acceso al puerto de Rande, donde se descubrió la captura y comercialización de pez espada sin la documentación correspondiente. Este hallazgo condujo a la identificación de Salvatore Vetrano y Anna Bruno como presuntos responsables, así como a la ubicación de su empresa, Pescados y Mariscos La Italianna, en Vigo. Según el Seprona, Vetrano utilizaba las compras de pescado para el blanqueo de dinero, transportando efectivo desde Italia con camioneros vinculados a la mafia.
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costaoeste.galInvestigan a la pesquera Conarpesa por operar con la red de "El Croata" (Argentina)
https://eleconomista.com.ar/actualidad/investigan-pesquera-conarpesa-operar-red-el-croata-n68368
El Seprona asocia tres firmas de pescado en la ría de Vigo con la trama de la Cosa Nostra
La firma de Vigo incluye entre sus clientes a gran parte de la flota dedicada al pez espada. «Es la encargada de la venta de las capturas que constan en el diario y las que no constan, así como de las gestiones para el atraque del barco en el puerto»
La segunda empresa, en el ayuntamiento de Redondela, tiene una ubicación inmejorable: «Al tratarse de un puerto que se encuentra fuera de la inspección de la Autoridad Portuaria de Vigo y en una zona de difícil control, es la zona elegida para descargar las capturas y realizar esta actividad con el menor riesgo de ser descubiertos.
La tercera empresa [con una gran nave con acceso al mar] que colaboraba Pescados y Mariscos La Italianna se ubica en Moaña.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2024/03/03/seprona-asocia-tres-firmas-pescado-ria-trama-nostra/0003_202403V3C3991.htm
Langostinos en la red del croata
La exportación de langostino también figuraba en el abanico de negocios de la organización criminal financiera conducida por Ivo Rojnica, alias El Croata. Agropez SA, industria pesquera del grupo Conarpesa, está siendo investigada, a partir de una denuncia de la Aduana, por subfacturación de exportaciones de langostino a China y España. Los "vehículos" para la subfacturación, vía triangulación de ventas al exterior y pagos de servicios ficticios a firmas supuestamente extranjeras, se concretaban a través de empresas que habían sido creadas y funcionaban en la órbita de Rojnica.
Según dichas fuentes, Vantrey "refacturaba todas las ventas a China y España".
Las operaciones que están bajo investigación, son exportaciones por 23.677.189 dólares valor FOB a China, 15.645.780 dólares a Perú y 14.055.125 dólares a España en el año 2022. Se sospecha una subfacturación que podría alcanzar entre el 30 y 35 por ciento del valor total exportado.
https://www.pagina12.com.ar/616689-langostinos-en-la-red-del-croata