Entre los personajes colombianos vinculados al bufete destacan, el directivo del Banco Ganadero, implicado en el caso Lezo, Marco Aurelio Royo; el general Argemiro Serna uno de los autores del magnicidio de Luis Carlos Galán o el oficial de la Armada, Camilo Martínez Moreno, investigado por su responsabilidad en la masacre de Chengue y por haber promovido el bloque paramilitar “Héroes de Montes de María”.

De prostíbulo a plantación de marihuana en Ribera d'Urgellet (Lleida). Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres, de 52 y 62 años, ambos de nacionalidad albanesa, según ha podido saber ElCaso.com, como supuestos autores de un delito contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal. El gran vivero de cannabis ha aparecido, además, en un antiguo prostíbulo clausurado a pie de la carretera C-14, en el término municipal de Ribera d'Urgellet, y los arrestados y responsables del cultivo tenían subsedes..

El árbitro José Luis Munuera Montero es socio de altos cargos de LaLiga y del VAR en una red empresarial que tiene a UEFA y RFEF entre otros importantes clientes del mundo del fútbol. El colegiado del Osasuna - Real Madrid del pasado fin de semana comparte sociedades con Sergio Sánchez Castañer -exjefe técnico del VAR y responsable de producciones de UEFA-, Jesús Manuel Cardenas -director de partidos de LaLiga- y José Manuel Matías Caballero -presidente del Comité Técnico de Árbitros de Andalucía-.

Si realizamos un seguimiento a las operaciones de blanqueo de Víctor de Aldama, comprobamos que, para lograr sus objetivos, se utilizaron sociedades del vivero de sociedades preconstituidas de Ramón Cerdá Sanjuan, vinculado al caso Nóos

'Dios le da pan a quien no tiene dientes'. Este refrán que se emplea con ironía para aludir a quien no puede aprovechar las riquezas o los beneficios que recibe se puede aplicar parcialmente a un país europeo que se siente un tanto incómodo por haber recibido miles de millones de euros de una gran multinacional, en un momento en el que sus finanzas públicas ya gozaban de gran salud. Mientras que buena parte de los países del Viejo Continente estarían encantados de recibir esta lluvia de millones, que les permitiera ampliar su gasto público.

Ya son más de 200 las muertes confirmadas por el paso de la DANA en València, pero la tragedia no ha acabado. Miles de personas siguen aisladas sin luz, agua y alimentos mientras muchos se preguntan dónde está la ayuda o por qué no se movilizan todos los recursos, incluidos los del Ejército a gran escala. Entre tanto, la solidaridad y la heroicidad de muchas valencianas y muchos valencianos está jugando un importante papel.

El Gobierno quiere rebajar el Impuesto de Sociedades a empresas que facturen menos de un millón de euros Propone gravar con un 17% los 50.000 primeros euros y el resto al 20%, frente al 23% general que hay en la actualidad

Las sociedades de inversión libre se han triplicado en España en solo dos años; varias ya tienen cientos de millones invertidos y familias como los Del Pino, Abelló o Revoredo han apostado por ellas

Las sociedades de inversión de capital variable - popularmente conocidas como sicavs - gozan de buena salud en los primeros seis meses de 2024 tras varios años en una travesía donde muchas de ellas (y un buen número de accionistas y patrimonio) se han quedado por el camino. En concreto, el patrimonio de las sicavs españolas ascendía a 17.453,6 millones de euros a cierre del pasado junio, lo que supone un incremento del 9,3% respecto a finales de 2023, y un crecimiento interanual del 15,8%.

Hacienda ya ha devuelto 707 millones de euros a empresas, tras concluir el Tribunal Constitucional que la reforma del impuesto sobre Sociedades de 2016, impulsada por el entonces ministro Cristóbal Montoro, era inconstitucional. La cifra es la acumulada hasta junio, según el informe mensual de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y se prevé que se incremente en los próximos meses.

La Agencia Tributaria retrata un año más la factura fiscal de las grandes multinacionales españoles. Y los datos de 2021, que son los que se acaban de publicar, vuelven a demostrar que el tipo real sobre sus beneficios que pagan estas empresas queda muy lejos de lo que teóricamente tendrían que aportar. Según datos de Hacienda, las 123 mayores empresas de España pagaron en 2021 un tipo del 14,4% en el Impuesto de Sociedades.

Las responsabilidades de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se limitan a lo estrictamente político, sino que abarca también el mundo empresarial. Concretamente, la líder regional disfruta de dos sociedades que carecen de actividad: Sismédica S.L. y Ayuso Lahoz. La primera de ellas será fiscalizada en el marco de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.

El concejal de Parques y Jardines de València y portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Juanma Badenas, ha anunciado este jueves que la ciudad retirará de los jardines de Viveros el paseo dedicado a Guillem Agulló, el joven antifascista asesinado en el año 1993 por un grupo de nazis en Montanejos.

El polémico empresario ultraliberal Ricardo Salinas Pliego, tercera fortuna de México, ha tejido en los últimos años una red de sociedades en España y Luxemburgo para eludir impuestos mediante las denominadas ETVE, entidades de tenencia de valores extranjeros, una herramienta fiscalmente ventajosa para atraer a multinacionales a España.

Declara inconstitucional los topes a la compensación de las bases negativas, pero no será retroactivo.

La firma digital de escrituras, obtener copias simples o la constitución de sociedades, ya está disponible mediante el notario digital. Esto es así desde el pasado 9 de noviembre, día que entró en vigor la Ley 11/2023 de digitalización de actuaciones notariales y registrales, que viene a transponer una serie de directivas europeas que obligan a poder realizar una importante número de trámites de notarios de forma online. Entre otras cosas, los ciudadanos y las empresas podrán acceder obtener y disponer de copias electrónicas de sus documentos.

En 2021 casi 140 países acordaron un acuerdo de la OCDE que deben aplicar a partir del año que viene para evitar que grandes empresas como Google o Amazon eludan impuestos transfiriendo beneficios a países con baja tributación. Se aplicará a todas esas empresas y a los grandes grupos nacionales que facturen más de 750 millones de euros (800 millones de dólares) al año. El pasado mes de diciembre, los Estados miembros de la UE acordaron una directiva común para garantizar la aplicación uniforme del impuesto.

El fiscal Antidroga Luis Uriarte considera acreditado el blanqueo procedente del narcotráfico que atribuye a los miembros del famoso clan gallego / Solicita que los bienes, las inversiones y las cuentas bancarias investigadas pasen a manos del Estado. Tras el juicio, el Ministerio Público resume que fueron detectadas inversiones de varios millones de euros, sociedades offshore, cuentas en Suiza e intereses en China, entre otros elementos, todo ello a través de pagos en efectivo.

Las acusaciones sobre la estructura ilícita de la empresa fantasma surgieron por primera vez en 2018, cuando un grupo anteriormente llamado MormonLeaks -ahora conocido como Truth and Transparency Foundation- afirmó ese año que el alcance de las inversiones de la iglesia había alcanzado los 32.000 millones de dólares. Al año siguiente, un denunciante presentó una queja ante el Servicio de Impuestos Internos, según un informe del WSJ de 2020; ese año, el periódico dijo que las tenencias de la iglesia habían crecido a 100.000 millones de dólares