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Autoridades alemanas ordenan detención dueños de Mossack Fonseca (#PanamáPapers)

lomejor — Mon, 19 Oct 2020 19:23:04 +0000

Cuatro años después de #PanamáPapers, autoridades alemanas ordenan la detención internacional los dueños de Mossack Fonseca. ¿Quieres saber quién es Ramón Fonseca Mora?

etiquetas: mossack fonseca, #panamápapers

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OCU condenada tras demandar al periodista que destapó que el jefe de una filial aparece en #PanamaPapers

edurne6 — Sun, 18 Mar 2018 23:30:04 +0000

El belga Ahmed Nejai está al frente de una firma en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Dirige una sociedad hongkonesa que suministra a OCU los equipos electrónicos que utiliza como reclamo.

etiquetas: ocu, panamapapers, ahmed nejai, paraíso fiscal

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Tres maneras de triangular flujos ilícitos de capital

Silvia_Folk — Wed, 10 Aug 2016 01:15:09 +0000

A propósito de los #panamapapers. Existen al menos tres maneras de triangular flujos ilícitos de capital en las empresas conocidos como off shore.

etiquetas: crimen organizado, flujos ilícito comercial, corrupcion

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Demasiadas dudas ante los #PanamáPapers, a 4 días de su publicación completa

tucan74 — Thu, 05 May 2016 08:55:33 +0000

Llevo siguiendo el asunto de los Papeles de Panamá, imagino que como ustedes, desde hace hoy un mes y actualizando la lista que con cuentagotas nos van publicando los medios elegidos para difundir tan aparentemente tan importantes primicias.

etiquetas: panamá, papeles, publicación

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Los 90 Rufianes y falsos patriotas de bolsillo aparecidos en los #PanamáPapers, hasta ahora

--300772-- — Fri, 29 Apr 2016 14:15:04 +0000

A través del despacho Mossack Fonseca (uno de los 5 mayores del mundo especializados en acoger las llamadas sociedades “offshore” (empresas opacas que no registran ninguna actividad económica, ni comercial real y cuyo objetivo es blanquear dinero, sortear sanciones y evadir impuestos) y difundido por el estadounidense Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el día 3 de abril salieron a la luz 11,5 millones de comprometidos ficheros conocidos con el nombre de Papeles de Panamá (dicen que 2,6 terabytes de información sobre

etiquetas: papales de panamá, falsos patriotas

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La resaca del 14 de abril que tan mal sentó a los falsos patriotas en España. Crónica de una semanita para olvidar

--150494-- — Sat, 16 Apr 2016 13:25:45 +0000

Solo hay que ver los titulares del día 15 de abril (y de toda la semana en general) para imaginar * cómo deben estar esos medios del régimen que incluso han silenciado algunas noticias como la multa de Aznar; * cómo, los desaparecidos amigos del PP, que jamás protestan, ni ante tamaños escándalos; * cómo, los corruptos todavía escondidos y sin pillar, que aún los hay temblando con la incompleta lista del #PanamaPapers; * cómo, los falsos patriotas o patriotas de bolsillo en general, y por supuesto, * cómo debe tener el cuerpo Rajoy...

etiquetas: 14-a, aznar, conde, manos limpias, podemos, pp, psoe, rajoy, soria

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La oscura fortuna de Juan Carlos I

Qnofalte — Wed, 13 Apr 2016 21:55:02 +0000

La aparición de una sociedad off-shore encabezada por la infanta Pilar de Borbón, tía del actual rey Felipe VI, como parte de la investigación periodística de los #PanamaPapers, puso el foco en la oscura fortuna del rey emérito, Juan Carlos I, uno de los temas tabús en España.

etiquetas: juan, carlos, oscura, fortuna, panamá, papeles

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¿Quiere saber cómo funcionan los paraísos fiscales?

xduende — Thu, 07 Apr 2016 16:50:01 +0000

Un usuario de Reddit conocido como DabGliesack explicó los #PanamaPapers con una analogía a las tradicionales alcancías en forma de cochinito que permiten entender de manera rápida y sencilla cómo funcionan los paraísos fiscales:

etiquetas: paraiso, fiscal, funciona

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Imputaron a Mauricio Macri por el caso #PanamaPapers

Torosentado — Thu, 07 Apr 2016 15:30:00 +0000

Cuando el gobierno nacional pensaba que había pasado el vendaval de #PanamaPapers, el fiscal federal Federico Delgado decidió darle un impulso a un expediente judicial para investigar la responsabilidad de Mauricio Macri en el escándalo de las filtraciones. Así surge del dictamen al que accedió Infobae, donde el representante del Ministerio Público concluyó que hay elementos para que se abra la pesquisa y determinar si el jefe de Estado cometió un delito.

etiquetas: macri, panamapapers, imputado, cuenta

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Cómo se gestó #panamapapers, la mayor filtración del periodismo (gráfico animado)

Caramierder — Thu, 07 Apr 2016 07:22:10 +0000

Papeles de Panamá: #PANAMAPAPERS , cómo se gestó la mayor filtración del periodismo.

etiquetas: panama papers, gráficos, periodismo, filtraciones

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COPE (El Partido de las 12): "La familia MESSI denunciará por vía penal a @elconfidencial por falsedad y difamación"

silosenovengo — Sun, 03 Apr 2016 20:19:11 +0000

"La familia MESSI denunciará por la vía penal a @elconfidencial por falsedad y difamación en sus informaciones #panamapapers"

etiquetas: cope, messi, panamapapers

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