Esta obligación se concreta en la necesidad de disponer de copia del documento de identidad así como, en su caso, de otra información sobre la actividad del cliente. De acuerdo con lo dispuesto en dicha normativa, el plazo para que las entidades de crédito dispongan de esta documentación finaliza el próximo 30 de abril de 2015. Por ello, las entidades están solicitando a algunos de sus clientes la aportación de su documento de identificación y otros datos complementarios
Comentarios
#0 Bancos amenazan con bloquear cuentas si no se informa de la actividad profesional
Bancos amenazan con bloquear cuentas si no se info...
invertia.comAún tengo tiempo de sacar mis 0€ y esconderlos en la caja fuerte.
En ningun sitio de la legislacion o normativa dice que necesitan el DNI actualizado
Si, estos controles llevan vigentes un tiempo, supongo que si los hubieran aplicado antes se podria haber evitado lo del banco madrid , ahh no que ahi no se escondian ahi defraudaban blanqueaban a cara descubierta.
Entiendo que existan controles los apruebos son utiles cuando se aplican pero sobre todo cuando se aplican para todos, de que sirve el banco de España cuando se permite blanquear dinero en la mitad de Madrid.
Las medidas de control si se aplican de estas formas son parciales poco utiles y poco democraticas, si tener pasta y digo pasta porque suena mas a mafie italiana, significa saltarse todos los controles mientras los que no la tienen tienen que seguir todas las normas de forma escrupulosa llegamos a la situacion actual que el 72 del fraude esta en donde esta la pasta, y nadie hace nada ni nos ni otros , a quien representan los gobernantes a esa pasta no, no se para que pregunto ellos no la representan ellos son esa pasta.
¿Alguien se cree que esto afecta a los de siempre?
Supongo que cuando ellos, los banqueros, hacen y deshacen a su antojo, se pedirán los dni para las operaciones...Verdad? Hijos de Puta