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#38 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

ChrMMM — Sun, 20 Jul 2025 14:10:20 +0000

#6 No es una cuestion (puramente) ideologica.
En los ultimos 20 años, la mayor parte de los assets en el mundo han ido a paraisos fiscales y similares. El flujo es incuestionable. Desde ahi se controlan las empresas y propiedades, todo bien separado para que no se vea nada, y dejar el minimo de impuestos alli donde se realiza el beneficio.

» autor: ChrMMM

#37 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

perrico — Sun, 20 Jul 2025 12:57:27 +0000

Igual repatriaron el dinero gracias a la amnistia fiscal de Montoro.
Un plan sin cabos sueltos.

» autor: perrico

#36 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

Asimismov — Sun, 20 Jul 2025 12:53:18 +0000

#24 son capaces de pagar a alguien para ahorrarse los impuestos, vamos como las onges que desgravan al 75%, pero ...

» autor: Asimismov

#35 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

Fernando_x — Sun, 20 Jul 2025 12:44:08 +0000

#5 Por mi perfecto. Que se lancen bombas de mierda hasta que no quede uno limpio. Como debe ser, y luego todos uno a uno a la cárcel.

» autor: Fernando_x

#34 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

Estoeslaostia — Sun, 20 Jul 2025 12:16:08 +0000

#29 sin olvidar el casoplon

» autor: Estoeslaostia

#33 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

UnbiddenHorse — Sun, 20 Jul 2025 12:11:52 +0000

#29 ETA…

» autor: UnbiddenHorse

#32 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

NoMeVeas — Sun, 20 Jul 2025 11:57:13 +0000

Pues si ha caído en manos de la guardia civil la responsabilidad, nos podemos por dar jodidos los que queremos justicia.

Van a desaparecer pruebas o se va a trabajar muy activamente por no encontrarlas.

» autor: NoMeVeas

#31 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

LosLibrosSinTi — Sun, 20 Jul 2025 11:22:19 +0000

dan nauseas del esfuerzo de los periódicos con sede en Madrid empeñados en poner el mérito de la investigación de este caso en la Guardia Civil cuando el cuerpo que ha investigado y destepado todo es la policía catalana, los Mossos d'Esquadra

» autor: LosLibrosSinTi

#30 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

Malaguita — Sun, 20 Jul 2025 10:59:17 +0000

#6 El patriotismo es la forma que tienen los liberales (que en el fondo tampoco son liberales realmente) para engañar a la gente común.
Hay varias capas de engaño dentro del sistema de la derecha, otra es la religión.

» autor: Malaguita

#29 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

Dragstat — Sun, 20 Jul 2025 10:57:50 +0000

#5 Con sacar unas cuantas noticias relacionado con algunos de estos temas les basta para pasar página: Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Okupas, inmigrantes, impuestos, funcionarios, comunismo, expropiación ...

» autor: Dragstat

#28 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

victorjba — Sun, 20 Jul 2025 10:56:09 +0000

#7 El ~~chiki chiki~~ pluri pluri se baila así

» autor: victorjba

#27 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

johel — Sun, 20 Jul 2025 10:50:38 +0000

Es presunto porque decir que seria de imbeciles no haberlo hecho con todo el tiempo que le han dado queda feo.

» autor: johel

#26 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

omega7767 — Sun, 20 Jul 2025 10:50:21 +0000

¿cuando pasó esto, hace una década? ¿porque las corruptelas pperianas que se investigan, solo hace décadas después?

Por cierto, este payaso Montoro fue el que saboteó como pudo la administración exitosa de Carmena en Madrid.

» autor: omega7767

#25 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

Sueñolúcido — Sun, 20 Jul 2025 10:47:25 +0000

Media España comparte el franquismo posmoderno: Roba y haz lo que quieras.
La versión española de Agustín de Hipona.

» autor: Sueñolúcido

#24 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

--136355-- — Sun, 20 Jul 2025 10:46:58 +0000

#11 No serán los seguidores de Montoro, uno de los ministros de hacienda que más subieron los impuestos.

» autor: --136355--

#23 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

j3j3j3j3 — Sun, 20 Jul 2025 10:41:14 +0000

mira , igual igual que el folla ardillas y los criptobros

» autor: j3j3j3j3

#22 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

consuerte76 — Sun, 20 Jul 2025 10:38:16 +0000

Por fin vamos a saber quién es M.Rajoy??

» autor: consuerte76

#21 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

reivaj01 — Sun, 20 Jul 2025 10:37:21 +0000

#10 jamón serrano en portugués

» autor: reivaj01

#20 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

sieteymedio — Sun, 20 Jul 2025 10:37:02 +0000

#17 Que a la gente que vota a derechas esto no les impoooooorta...

» autor: sieteymedio

#19 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

sieteymedio — Sun, 20 Jul 2025 10:36:19 +0000

Ya me imagino a la guardia civil investigando esto.

» autor: sieteymedio

#18 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

vicus. — Sun, 20 Jul 2025 10:31:54 +0000

Tela marinera, tráfico de influencias, cohecho y ahora evasión fiscal. Un ministro de hacienda, que lo fue de Asnar y M. Rajoy, tócate los webos...

» autor: vicus.

#17 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

mariKarmo — Sun, 20 Jul 2025 10:28:31 +0000

Los salvadores patriotas de España la saquean.

Ves y les votas vale? Porque perro xanxe nosequé

» autor: mariKarmo

#16 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

pitercio — Sun, 20 Jul 2025 07:02:01 +0000

¡Qué infraestructura, menudos gestores! Se nota que son profesionales del expolio.

» autor: pitercio

#15 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

manc0ntr0 — Sun, 20 Jul 2025 06:55:19 +0000

Si dedicaran a arreglar el país la mitad del esfuerzo que dedican a inventar formas de robar, seríamos una potencia en cuanto a bienestar de los ciudadanos

» autor: manc0ntr0

#14 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

Milmariposas — Sun, 20 Jul 2025 06:33:52 +0000

#6 Vestir trajes caros te abre muchas puerta, pero no las de las cárceles, sino las de los grandes bancos suizos y otros.

» autor: Milmariposas

#13 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

Milmariposas — Sun, 20 Jul 2025 06:32:12 +0000

De siempre, quien hace las leyes conoce MUY BIEN las trampas. TODAS.

» autor: Milmariposas

#12 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

makinavaja — Sun, 20 Jul 2025 06:32:09 +0000

#6 No es un país raro... es un país que aún no ha salido de los modos de gobernar de la dictadura... es lo que tiene no saber recomenzar de cero y confiar en una "transición" organizada por la propia dictadura...

» autor: makinavaja

#11 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

Asimismov — Sun, 20 Jul 2025 06:13:10 +0000

#8 y quejándose de los muchos impuestos que pagan ...

» autor: Asimismov

#10 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

Yuiop — Sun, 20 Jul 2025 06:04:00 +0000

¿Presunto?

» autor: Yuiop

#9 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

Bonzaitrax — Sun, 20 Jul 2025 05:54:10 +0000

Más los pagos en cripto monedas que no se han descubierto aún. Para los millones de euros que se robaron, los pagos detectados, son pura calderilla.

» autor: Bonzaitrax

#8 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

Desideratum — Sun, 20 Jul 2025 05:51:23 +0000

Los patriotas.

Los de la banderita.

Los hipócritas del "que se rompe España", todo el día dándose golpes en el pecho por la unidad de nuestro país pero siempre saqueando a los españoles y guardando el dinero en cuentas de guaridas fiscales además de en Suiza.

Panda de hijos de p***.

» autor: Desideratum

#7 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

--840218-- — Sun, 20 Jul 2025 05:44:56 +0000

#5 el pluri pluri

» autor: --840218--

#6 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

cocolisto — Sun, 20 Jul 2025 05:44:05 +0000

¿Porqué será que todos los españoles de pro roban, estafan y se llevan el dinero al extranjero?. ¿Es un signo de distinción de los"españoles"que mientras más hablan del amor a la patria más engordan su cartera a base de extorsiones y corrupciones?. ¿No eres buen español si eres honrado y te persiguen hasta acabar con tu prestigio y entereza?. Un país raro donde meten a sindicalistas, ecologistas o titiriteros en la cárcel y los delincuentes de guantes blancos y manos largas se pavonean y acaban con la economía y el prestigio de un país al que dicen amar.

» autor: cocolisto

#5 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

Estoeslaostia — Sun, 20 Jul 2025 05:42:19 +0000

En tres semanas, ni se recordará este tema.
El PP ya prepara su próxima bomba anticomunista....

» autor: Estoeslaostia

#4 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

cocolisto — Sun, 20 Jul 2025 05:30:27 +0000

#2 Hecho, gracias por la observación.

» autor: cocolisto

#3 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

tul — Sun, 20 Jul 2025 05:28:52 +0000

seguro que lo encuentran, si...

» autor: tul

#2 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

Uge1966 — Sun, 20 Jul 2025 05:15:43 +0000

(Revisa el titular)

» autor: Uge1966

#1 La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

cocolisto — Sun, 20 Jul 2025 05:10:41 +0000

El artículo completo

"Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de abril de 2021, apunta “la posibilidad de que parte de los fondos que pasaron por EE [Equipo Económico] pudieran haber sido transferidos a cuentas de personas físicas o jurídicas radicadas en el extranjero”.

Según el sumario al que ha tenido acceso EL PAÍS, el punto de partida de las sospechas eran las operaciones intracomunitarias que el despacho había realizado con sociedades de otros países que supuestamente habían sido “proveedoras de bienes y servicios” de aquel, pero también los flujos de dinero con mercantiles en el extranjero de otras sociedades que la investigación vincula con EE.

En concreto, el documento policial hace referencias a operaciones con una docena de países de Europa y América. Así, destaca que Equipo Económico como tal o con el nombre que adoptó posteriormente, Global Afteli, mantuvo relaciones comerciales con mercantiles radicadas en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Dinamarca, Italia, Polonia y Reino Unido, todas ellas salvo una, sin aparente vinculación con los investigados.

Además, la Guardia Civil ha detectado que Limacar, una sociedad que ostentó parte del capital social de Equipo Económico, mantuvo flujos de dinero con Italia, por lo que los investigadores infieren que “cabe la posibilidad de que se haya utilizado a dicha sociedad como cauce para situar fondos en el extranjero”. Por ello, los agentes planteaban investigar “las relaciones contractuales o de prestación de servicios que motivaron las referidas transacciones intracomunitarias” para saber si, en realidad, se hizo de ella “un uso instrumental […] con fines de encubrir la finalidad de las transacciones económicas”.

Más adelante, el informe pone el foco en las entradas y salidas de divisas en Equipo Económico y Anvalia 7 SL, una empresa de Javier Aguirre Nogués, quien fuera consejero de EE hasta 2009. En este sentido, destaca que la primera ingresó en 2010 más de 400.000 euros procedentes de EE UU y al año siguiente, 120.000 de Reino Unido. “Se ignoran los motivos del cobro de las citadas cantidades”, añaden los agentes. Las cantidades recibidas por Anvalia fueron muy superiores: más de tres millones en el periodo 2008-2016 procedentes de Colombia, Panamá y Reino Unido. “Precisamente en ese periodo fue cuando EE mantuvo relaciones comerciales con Anvalia, por las que el despacho lleva a esta última alrededor de 1,5 millones de euros”. De nuevo, los autores del documento policial destacan que desconocen las razones de estos cobros.

Por último, el documento policial vuelve a centrarse en Limacar, en este caso para apuntar el envío que hizo en 2009 ―año en el que aún no formaba parte del capital social de EE― de 198.000 euros a Luxemburgo, y en Tutman Fiscalía, cuyo administrador es Manuel Vicente Tutor, otro de los socios destacados de Equipo Económico, que envió cerca de 300.000 euros a Irlanda y Luxemburgo entre 2011-2013, coincidiendo con un periodo en el que mantuvo relaciones comerciales con el despacho de Montoro. “También se desconocen los motivos de estos tráficos de divisas”, añaden los agentes.
En octubre de 2023, más de dos años después de que la UCO entregara el informe en el juzgado, la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito en el que reclamaba al juez que autorizara de manera “urgente” a la Guardia Civil las diligencias solicitadas para determinar el motivo y destino final de este “flujo de dinero” con origen y destino en otros países. No consta finalmente si se ha avanzado en esta línea de investigación

Dificultar la identificación
Según se desprende del informe elaborado por la Unidad Central Anticorrupción de los Mossos d’Esquadra, la red de empresas tendría por finalidad ocultar los destinatarios finales de los “ingentes ingresos” facturados a las firmas que presuntamente se beneficiaban de la trama con normativas fiscales a su conveniencia. Concretamente, asegura en un documento incorporado a la causa que “los datos aportados por la Unidad de Apoyo ponían de manifiesto que desde Equipo Económico habían salido elevadas cantidades de dinero hacia sus socios. Salidas que se han canalizado principalmente a través de otras empresas administradas por aquellos y que parecen tener como único cliente a Equipo Económico”.

Una operativa que permitiría “inferir que los socios de la asesoría habrían creado un entramado de empresas con el objeto de percibir los ingentes ingresos personales derivados de su actividad. Este sistema de ingeniería fiscal les permitiría obtener beneficios fiscales (por su menor tributación), además de dificultar la identificación de los destinatarios finales de los fondos que salen de Equipo Económico”.

En concreto, desvela el nombre de siete sociedades que facturaron alrededor de 12 millones de euros durante el periodo investigado. Esta sociedades están en manos de ocho socios. La que más operó fue Econodos SL. Facturó a Equipo Económico más de 3,5 millones de euros desde 2009 a 2015. Como administrador único de la firma aparece Ricardo Martínez Rico, uno de los imputados por el juez. Es socio fundador de Equipo Económico y su presidente desde 2008. Su hermano, Felipe Martínez Rico, era uno de los hombres fuertes en el Ministerio de Hacienda que lideraba Cristóbal Montoro.

La siguiente sociedad que más ingresó (2,91 millones de euros en esos seis años) es la ya citada Tutman Fiscalía SL, de Manuel Vicente Tutor. El tercero en cuestión fue Francisco De Asís Piedras Camacho. Su sociedad (Consultoría de Diagnóstico SL) ingresó de Equipo Económico 2,4 millones de euros. Este socio había sido también un estrecho colaborador de Montoro en la Administración.
Salvador Ruiz Gallud, también miembro destacado de Equipo Económico, facturó para la sociedad en la que figura como administrador único (Plataforma de Soluciones Jurídicas SL) más de 800.000 euros entre 2013 y 2014. Entre los señalados, Javier Aguirre Nogués facturó al despacho investigado 1,4 millones de euros con Anvalia 7 SL (otra de las firmas bajo sospecha de flujos de dinero al extranjero) por seis años; Miguel Ángel Fernández Villamandos ingresó 1,2 millones también por seis años con Sociedad de Servicios y Asesoramiento SL, y por último, Miguel Crespo Rodríguez, recibió más de 650.000 euros en ese periodo 2009 a 2015. Su sociedad, VAU Consultoría y Análisis SL, cuenta también con Paula Díaz-Caneja como administradora.

El modus operandi descrito por el juez en el auto desvelado este mismo miércoles tras siete años bajo secreto de sumario revela de manera indiciaria que hubo empresas que pagaron a Equipo Económico con el objetivo de que este influyera sobre el Ministerio de Hacienda que lideraba el propio Montoro y familiares de algunos de los responsables del despacho para obtener leyes y normativas ventajosas para las compañías que contrataban sus servicios.

Los investigadores pretenden esclarecer si el dinero que las empresas pagaron al despacho pudo acabar en manos de los legisladores y por los que el juez imputa a 28 personas presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Lo que consideran los Mossos en el informe incorporado al sumario es que la transferencia de fondos a sociedades de los responsables de la firma tenía como objetivo tributar menos. Paradójicamente, la Agencia Tributaria de la etapa de Montoro persiguió a actores, escritores, periodistas, deportistas y demás personas populares de elevados ingresos que facturaban su trabajo a través de sociedades. Entendía que esa maniobra era un fraude".

» autor: cocolisto