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#22 Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo

--65522-- — Wed, 09 Sep 2009 15:51:46 +0000

#15: Antes de aprobar esta ley ya existía colaboración a petición de instancias policiales o judiciales, como en este caso.

» autor: --65522--

#21 Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo

Yiteshi — Wed, 09 Sep 2009 14:31:26 +0000

Desde el año pasado están interviniendo cuentas de delincuentes a sueldo de Chavez:

Estados Unidos congela bienes a jefes de Inteligencia venezolana

Como informa el periódico venezolano Los Tiempos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su lista de "nacionales especialmente designados y personas bloqueadas" al ex ministro de Relaciones Interiores, Ramón Rodríguez Chacín, así como al jefe de la Dirección General de Inteligencia Militar (DGIM) Hugo Armando Carvajal Barrios, y Henry de Jesús Rangel, jefe de la Dirección de los Servicios de Informaciones y de Prevención (Disip), por sus vínculos con las FARC y el narcotráfico.

El director de la OFAC, Adam J. Szubin, declaró en un comunicado de prensa que "la designación expone a dos altos funcionarios del Gobierno de Venezuela y un ex funcionario que armaron, patrocinaron y financiaron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sin importar que este grupo ha aterrorizado y secuestrado a inocentes".

» autor: Yiteshi

#20 Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo

--116310-- — Wed, 09 Sep 2009 14:03:34 +0000

[Usuario deshabilitado]

» autor: --116310--

#19 Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo

ado — Wed, 09 Sep 2009 13:06:12 +0000

Si el problema de venezuela es chavez que se ha gastado 9oo.ooo millones de dolares en 10 años y solo ha hecho es sembrar resentimientos en la region y en venezuela... normal que tengan cuentas de dinero por todo el mundo...

» autor: ado

#18 Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo

--135824-- — Wed, 09 Sep 2009 13:00:47 +0000

#14 pero la entradilla asevera que ya se tiene claro el origen ilegal, como si no fuera algo que está en proceso judicial.

¿hay algún medio más donde se de la noticia? porque no la veo por ninguna parte, quizás sea una primicia y no haya salido en más medios aún, no sé.

» autor: --135824--

#17 Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo

Yiteshi — Wed, 09 Sep 2009 13:00:03 +0000

#13 En qué parte dice que bloquearon las cuentas por seguridad ??? Lo que dice es que congelaron las cuentas por la procedencia ilicita de ese dinero.

» autor: Yiteshi

#16 Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo

--114993-- — Wed, 09 Sep 2009 12:56:23 +0000

#14 ya, pero en ningun lado pone una prueba de que esos fondos provengan de ahi...

» autor: --114993--

#15 Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo

--116310-- — Wed, 09 Sep 2009 12:56:19 +0000

[Usuario deshabilitado]

» autor: --116310--

#14 Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo

angelitoMagno — Wed, 09 Sep 2009 12:52:45 +0000

#13 Por eso el titular pone "presuntamente"

Bien, veamos como evoluciona la noticia. Pero de momento, que un departamento contra el blanqueo de dinero bloqueen cuentas de funcionarios del gobierno venezolano situadas en un pequeño paraíso fiscal, ya me parece grave en si mismo.

» autor: angelitoMagno

#13 Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo

--135824-- — Wed, 09 Sep 2009 12:49:49 +0000

#12 osea, que lo único que está demostrado verdaderamente es que hay unas cuentas, el resto está en manos del poder judicial de andorra y, lógicamente, se bloquean las cuentas por seguridad, pero no está demostrado nada.

Nuevamente damos por cierto hechos que aún no están demostrados, la entradilla es errónea y amarillista.

» autor: --135824--

#12 Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo

angelitoMagno — Wed, 09 Sep 2009 12:47:19 +0000

#11 Esa frase se refiere a la agencia andorrana, no al departamento USA.

Párrafo anterior:
Les agències de control financer dels Estats Units van posar la situació en el coneixement de la Unitat de Prevenció de Blanqueig (UPB). Al seu torn, aquest organisme del Principat, i després de les indagacions corresponents i de certificar l’existència dels comptes i contrastar la informació rebuda des dels Estats Units, va engegar la maquinària judicial que va portar a bloquejar els comptes.

USA pone en conocimiento de Andorra. Andorra indaga, y tras certificar la existencia de las cuentas y contrastar la información, decide bloquear las cuentas.

Y ahora es cuando dice que no tienen seguro el destino, pero muy clara la procedencia.

La clave es que después de ser investigadas las cuentas, el departamento andorrano contra el blanqueo de dinero las ha bloqueado (esto es un hecho, dichas cuentas están bloqueadas)

Por cierto, también dice que hay cuentas en China y Panamá, pero parece que estas cuentas no han sido investigadas.

» autor: angelitoMagno

#11 Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo

--135824-- — Wed, 09 Sep 2009 12:40:11 +0000

#9 perdona pero no está probado nada, el texto dice lo siguiente:

"Lo que los expertos sí que tendrían mucho más claro es la procedencia ilícita de los dólares distribuidos en todo el mundo. Así, se trataría de dinero blanqueados a partir, entre otros, del tráfico de drogas, del contrabando de armas o de extorsiones a gran escala."

De tener mucho más claros (los expertos estadounidenses) a estar ya probado hay un trecho.

» autor: --135824--

#10 Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo

comunerodecastilla — Wed, 09 Sep 2009 12:38:25 +0000

Fake

» autor: comunerodecastilla

#9 Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo

angelitoMagno — Wed, 09 Sep 2009 12:33:57 +0000

#5 por otro lado, no parece un poco fuerte acusar sin pruebas de tráfico de drogas, contrabando y extorsión al presidente de un país (o a su _entorno)
Por lo que dice la noticia, eso si está probado. Lo que no está probado es que el destino de las cuentas sea financiar el terrorismo

#6 Titular: Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo
Indica que está estudiándose, pero aclara que aún está por probar.

#3 Por cierto me entero a medias con el lenguaje, ¿dice que lo ha ordenado EEUU en sus investigaciones sobre terrorismo?
Dice que el Departamento del Tesoro de USA ha dado el aviso a Andorra y que el UPB (Unidad de Prevención de Blanqueo del país Andorrano) ha confirmado el origen de las cuentas y que el dinero proviene de blanqueo.

Resumen rápido
- USA descubre unas cuentas en Andorra, asociadas al entorno de Chávez. El dinero provendría del tráfico de drogas y similares y se usaría para financiar grupos terroristas de orientación izquierdista.
- Andorra investiga los datos de USA
- Andorra confirma lo primero (el dinero proviene del blanqueo) y ahora está estudiando lo segundo (aún sin confirmar)

» autor: angelitoMagno

#8 Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo

yemeth — Wed, 09 Sep 2009 12:31:31 +0000

Y otro detalle que debe ser que no cabía en la entradilla en Menéame, se supone que está bajo secreto de sumario, con lo que las fuentes no son oficiales respecto a quién tiene o no las cuentas y provienen del diario. El gobierno andorrano no ha afirmado nada al respecto de los titulares de la serie de cuentas que haya bloqueado por blanqueo de dinero.

» autor: yemeth

#7 Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo

Yiteshi — Wed, 09 Sep 2009 12:27:33 +0000

#3 Chavez tenía a un terrorista de ETA en un alto cargo del Ministerio de Agricultura de Venezuela. Si uds. se lo toman a broma, pues es su problema, pero eso no le resta gravedad al asunto.

» autor: Yiteshi

#6 Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo

yemeth — Wed, 09 Sep 2009 12:27:07 +0000

"o obstant això, els investigadors han assegurat treballar amb molta cautela en l’aclariment de la destinació final dels diners trobats en comptes de persones properes o afins a Chávez."

Supongo que esto en la entrada amarillista tampoco cabía, igual que aclarar lo de los refugiados.

» autor: yemeth

#5 Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo

--114993-- — Wed, 09 Sep 2009 12:25:59 +0000

marca que esta en catalan no?

por otro lado, no parece un poco fuerte acusar sin pruebas de tráfico de drogas, contrabando y extorsión al presidente de un país (o a su entorno) por mucho que sea Chávez? lo digo por que lo has puesto aqui ==> "lo que ya se tiene claro es que el origen es ilegal y de blanqueo de dinero proveniente del tráfico de drogas, contrabando de armas y extorsión."

» autor: --114993--

#4 Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo

angelitoMagno — Wed, 09 Sep 2009 12:24:55 +0000

Dudo mucho que personas cercanas al líder bolivariano se dediquen a blanquear dinero en un paraíso fiscal

» autor: angelitoMagno

#3 Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo

yemeth — Wed, 09 Sep 2009 12:24:09 +0000

Pst un detalle: los "refugiados" en Venezuela lo son de los años 80 y mediante acuerdos con el estado español. Aunque queda mucho más amarillo dejarlo caer como si fuera algo reciente, claro.

Por cierto me entero a medias con el lenguaje, ¿dice que lo ha ordenado EEUU en sus investigaciones sobre terrorismo?

» autor: yemeth

#2 Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo

--4302-- — Wed, 09 Sep 2009 12:21:15 +0000

[Usuario deshabilitado]

» autor: --4302--

#1 Andorra bloquea cuentas del entorno del Gobierno de Chávez presuntamente ligadas al terrorismo

--147435-- — Wed, 09 Sep 2009 12:20:04 +0000

#0 Chávez lleva tilde

#2 A ti.

» autor: --147435--