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#8 El último escándalo de Andrés de Inglaterra: vendió su casa a un oligarca corrupto

chocoleches — Sat, 10 Jan 2026 10:22:37 +0000

#7 Joder pues claro que lo he leído por eso te estoy diciendo que no te has enterado todavía.

Hay un epígrafe con letras grandes en negrita y que dice claramente que esto lo comprueban los abogados y los agentes de la propiedad.

Who Carries Out Money Laundering Checks During a Property Sale?

» autor: chocoleches

#7 El último escándalo de Andrés de Inglaterra: vendió su casa a un oligarca corrupto

jonolulu — Sat, 10 Jan 2026 10:09:54 +0000

#6 Sí. ¿Lo has leído tú? Las obligaciones legales siempre son del propietario, no de la gestoría

» autor: jonolulu

#6 El último escándalo de Andrés de Inglaterra: vendió su casa a un oligarca corrupto

chocoleches — Sat, 10 Jan 2026 09:36:18 +0000

#3 Vaya ahora el Príncipe Andrés trabaja de agente inmobiliario? Te has leído el link?

» autor: chocoleches

#5 El último escándalo de Andrés de Inglaterra: vendió su casa a un oligarca corrupto

El_dinero_no_es_de_nadie — Sat, 10 Jan 2026 09:31:27 +0000

#4 La misma norma que tenemos en España, donde hay que demostrar la procedencia legal del dinero.
Y los responsables de su verificación son el vendedor, notarios, bancos y agencias.

Pero no el vendedor.

» autor: El_dinero_no_es_de_nadie

#4 El último escándalo de Andrés de Inglaterra: vendió su casa a un oligarca corrupto

Verdaderofalso — Sat, 10 Jan 2026 09:27:15 +0000

#1 #2 #3 La ley anti-lavado de dinero sí imponía obligaciones de diligencia (due diligence) para los abogados, agentes inmobiliarios o bancos que actuaban en la transacción, especialmente cuando hay señales de alerta (“red flags”) como compradores con estructuras offshore, altos pagos por encima del valor de mercado o vínculos con países con altos índices de corrupción. Esto significa que los profesionales implicados debían hacer verificaciones razonables para prevenir el lavado de dinero, aunque la obligación principal recaía sobre ellos, no sobre el vendedor final per se.

gazeta.kg/en/world/156989-prodazha-osobnjaka-byvshego-princa-jendrju-k

» autor: Verdaderofalso

#3 El último escándalo de Andrés de Inglaterra: vendió su casa a un oligarca corrupto

jonolulu — Sat, 10 Jan 2026 08:59:26 +0000

Esto va para el ignorante del ignore:

Sí, el Príncipe Andrés tiene obligaciones legales: Anti-Money Laundering (AML) Checks

cashhome.co.uk/blog/money-laundering-checks-selling-house-uk/

#2 no es tan irrelevante como has votado, pero de la ignorancia se sale

» autor: jonolulu

#2 El último escándalo de Andrés de Inglaterra: vendió su casa a un oligarca corrupto

El_dinero_no_es_de_nadie — Sat, 10 Jan 2026 08:44:54 +0000

Ahora me entero de que le tengo que pedir antecedentes penales a quien me compre la casa

» autor: El_dinero_no_es_de_nadie

#1 El último escándalo de Andrés de Inglaterra: vendió su casa a un oligarca corrupto

--833139-- — Sat, 10 Jan 2026 08:38:53 +0000

¿Vender una casa a un delincuente, que ha obtenido sus ingresos de manera ilegal, es delito? ¿Si vendo mi casa tengo que averiguar de dónde ha sacado el dinero el comprador?

» autor: --833139--