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#146 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

triturator — Mon, 09 Jul 2012 06:24:33 +0000

#86 ¿Has oído hablar del fraude de ley? En pocas palabras, es hacer, de forma indirecta y mediante cauces legales, cosas que serían ilegales en caso de hacerse directamente.

Como lo de crear varias empresas a nombre de la mujer y los hijos para pagar menos impuestos, o como empadronarse en casa de los abuelos para poder acceder a una subvención. Todo de entrada aparentemente legal, pero que constituye una ilegalidad por el objetivo de fondo que se persigue.

» autor: triturator

#145 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

da2010 — Sat, 07 Jul 2012 22:34:28 +0000

Actualmente en mi cuenta hay un 1% de esa cantidad

» autor: da2010

#144 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

manuelgg — Sat, 07 Jul 2012 12:20:08 +0000

#7Â6000€ fuga de capitales? No me hagas reir... Que miren los miles de millones que se van de otra forma... Ah, por cierto, ten un poco más de educación al dirigirte a las personas, con comentarios asi, sólo mereces que se te ignore.

» autor: manuelgg

#143 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

manuelgg — Sat, 07 Jul 2012 10:47:49 +0000

#63 y por qué van a vigilar eso? Que un ciudadano saque sus ahorros de su cuenta es legal! Y en que se los gaste también...

» autor: manuelgg

#142 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

sleep_timer — Sat, 07 Jul 2012 08:34:02 +0000

- Hola, Buenas tardes, deme 5999 euros...
- Tome.
- Hola, Buenas tardes, deme 5999 euros...
- ¿!¡?

» autor: sleep_timer

#141 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

salteado3 — Sat, 07 Jul 2012 06:51:22 +0000

#128 Como bien puedes buscar en menéame (#135) es público que ya no serviría para lo que nos lo han vendido.

Pero tú mantén tus ahorros en el banco, que todos sabemos que son entidades fiables que nunca te estafarían tu dinero ni se meterían en negocios dudosos o ruinosos que les podrían llevar a tener que pedir rescate a los ciudadanos para poder seguir vivos. Eso no puede pasar.

» autor: salteado3

#140 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

Wayfarer — Fri, 06 Jul 2012 20:59:29 +0000

Ya quisiera yo tener 6000 euros que poder sacar del banco...

» autor: Wayfarer

#139 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

jainkone — Fri, 06 Jul 2012 20:31:25 +0000

#99 cierto, antes eran 3000 euros.

que tipo de No-ticia es esta??

un intento por hacernos ver que hacen algo??

ni ellos mismos conocen su normativa??

» autor: jainkone

#138 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

limondelcaribe — Fri, 06 Jul 2012 19:52:08 +0000

#137 Pues quizás hemos derivado la conversación hacia otro lado pero a lo que me refiero es que las medidas que toman (no usar efectivo) parece que son para dar ganancias a los de siempre (bancos) y no para beneficiar a ciudadanos / instituciones.

Pero bueno, cada uno con lo suyo y a salir como nos dejen.

» autor: limondelcaribe

#137 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

DarthAcan — Fri, 06 Jul 2012 19:24:54 +0000

#118 Yo hace ya bastantes añitos que no pago comisiones por transferencias, y mi entidad no es la única que ofrece tal servicio: www.tucapital.es/noticias/cuentas/comision-de-las-entidades-por-las-tr

Respecto a esta medida no creo que evite mucho fraude, y respecto a la fuga de capitales... pfff, recuerdo que en la unión europea hay libre circulación de capitales.

» autor: DarthAcan

#136 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

rafaLin — Fri, 06 Jul 2012 19:08:30 +0000

#87 "Si se tienen los Euros debajo del colchon, y los bancos quiebran esos euros valdran lo mismo que valen en España, Francia o Alemania, por que la moneda es la misma."

Exactamente, todos lo mismo, es decir, poco más que un billete del Monopoly (servirá para lo mismo pero está mejor hecho).
Hay gente que dice que no, que si España se sale del euro pero el euro sobrevive, los euros españoles (cuyo número de serie empieza por V) se devaluarían y el resto no... pero me parece muy improbable, si cae España caerá el euro. Y en cualquier caso, puestos a tener un seguro guardado en casa, prefiero los metales al papel. Para tener papel en casa mejor tenerlo invertido dando dividendos... y en el improbable (pero no imposible) caso de que todo se vaya a la mierda y pierda el 90% de mis ahorros, el 10% que tengo en plata se multiplicará por 10. Y si no, pues no pasa nada porque tengo el 90% dándome intereses.

Lo importante es diversificar. ¿Que se hunde Europa? Me da igual, ahí solo tengo el 15% de los ahorros. ¿Que se hunde USA? Pues lo mismo, alrededor del 15% está en un fondo indexado al SP500. El resto en Asia-Pacífico, Emergentes y renta fija global. ¿Que se hunde todo el dinero fiat? Pues me queda la plata. No invierto para ganar dinero, solo para no perderlo. Busca "Boggleheads", y también "la cartera permanente" y elige la que más te guste, no es nada difícil, solo hay que leer un poco.

» autor: rafaLin

#135 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

cyberdemon — Fri, 06 Jul 2012 18:17:21 +0000

#128 Sinceramente, ojalá nos lo estuviéramos inventando: www.google.com/search?client=opera&rls=es-ES&q=fondo+garantía

» autor: cyberdemon

#134 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

YoTambienVeoMuertos — Fri, 06 Jul 2012 18:08:39 +0000

El Capitalismo tiene los días contados y la libertad esta agonizando. El hombre, sistema y la sociedad, están corrompidos hasta lo más profundo... de las entrañas del ser humano.

» autor: YoTambienVeoMuertos

#133 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

kovaliov — Fri, 06 Jul 2012 18:04:24 +0000

¿Pero todavía se puede sacar el dinero de los bancos?

» autor: kovaliov

#132 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

rafaLin — Fri, 06 Jul 2012 16:37:33 +0000

#57 Hay una probabilidad nada despreciable de que el euro se acabe aunque los bancos no lleguen a quebrar, pero si cae Bankia nos salimos sí o sí. En cualquier caso, lo de tener dinero de verdad (no papelitos) en casa no es más que un seguro, también es difícil que se incendie la casa y tienes un seguro por si acaso... lo importante es diversificar.

» autor: rafaLin

#131 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

rafaLin — Fri, 06 Jul 2012 16:34:35 +0000

#72 Ojo, ahí te cobran el 18% de IVA, es mucho mejor usar webs alemanas o de Andorra. Y mejor monedas que lingotes.

» autor: rafaLin

#130 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

esviel — Fri, 06 Jul 2012 16:07:39 +0000

Toda esa informacion ya esta es los comprobantes de caja de los bancos,no es nada nuevo. Basta con pedirla y tratarla.

» autor: esviel

#129 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

limondelcaribe — Fri, 06 Jul 2012 15:45:50 +0000

#125 No es por insistir en el tema pero veamos dos ejemplos:

Ejemplo 1: Compro un coche por 7.000 euros. Hago una transferencia porque supuestamente es más cómodo, no me roban y pierdo menos tiempo. Pago los gastos que ello conlleva que no son 3 euros precisamente. Voy a recoger el coche con el consiguiente gasto de tiempo y energía. Como el coche ya está pagado firmamos el contrato y adiós muy buenas.

Ejemplo 2: Compro un coche por 7.000 euros. Voy al banco a sacar dinero (gasto mi tiempo haciendo cola). Voy a recoger el coche con el consiguiente gasto de tiempo y energía. Firmamos el contrato y pago el coche. Adiós muy buenas.

No se que decirte. Me pueden atracar o se me puede perder el dinero pero la diferencia es cambiar un rato indeterminado en la cola del banco contra las comisiones que me puedan cobrar por hacer una transferencia.

Quizás me estoy equivocando en algo (y no lo digo con sarcasmo ni mala fe).

» autor: limondelcaribe

#128 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

term1 — Fri, 06 Jul 2012 15:40:29 +0000

La nueva moda es insultar y decir toda clase de tonterías contra cualquier medida que tome el gobierno.

Es normal que se tomen estas medidas, quien paga algo de mas de 6000 euro en efectivo? pueden ser muchas las razones si, pero la gran mayoría son para evadir algo.... o vais a venir con la tontería de que el dinero esta mas seguro debajo del colchón? Aquí no vale la escusa del corralito, eso esta mas que garantizado.

Para todo lo demás, el malvado estado opresor que va en contra del pueblo....

#33 y #101 Si claro el deposito esta a 0 porque os sale a vosotros de la boca.

» autor: term1

#127 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

jaumesala — Fri, 06 Jul 2012 15:13:30 +0000

A la mierda yo voy a sacar lo poco que me queda

» autor: jaumesala

#126 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

MIKOLD — Fri, 06 Jul 2012 14:45:39 +0000

#97 #99

Pues cuando retire esa cantidad la verdad me pregunto el banquero ¿y tanto dinero? y le dije lo del coche. No sé si lo hizo por requisito o por curiosidad ya que nos conocemos desde hace tiempo

» autor: MIKOLD

#125 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

TheEconomista — Fri, 06 Jul 2012 14:45:12 +0000

#118 Claro, porque pagar el "coche" en efectivo es gratis, ¿verdad? A menos que el comprador del coche este esperándote en la ventanilla del banco para que le des el dinero, te tendrás que desplazar a algún sitio para dárselo, pagar transporte, pérdida de tiempo... por no hablar del riesgo que corres llevando más de 6.000€ encima. Se te puede perder, te lo pueden robar...

Parece que aquí nada más pagamos cuando nos hacen un cargo en tu cuenta, pero si lo piensas bien posiblemente te salga más barato pagar los 2-3 euros de la transferencia que tener que hacer el pago en efectivo.

No todo es blanco o negro. Ni pagar comisiones es caro, ni no pagarlas es gratis.

» autor: TheEconomista

#124 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--152779-- — Fri, 06 Jul 2012 14:32:32 +0000

#99 Si no estoy equivocado que puede que lo este, los bancos solían solicitar el concepto de retiradas mayores de 3.000 por si había alguna investigación y así tenían cubiertas las espaldas.
A mi me paso hace un tiempo y si no les indicaba el concepto no estaban muy dispuestos a entregármelo. A un amigo exactamente lo mismo cuando compro una furgoneta, si supera los 3000 debía indicarse el motivo, otra cosa es que el banco avisara a hacienda directamente, o lo tuviera como apunte por si se producía alguna investigación, o información que pudiera interesar al propio banco.

Ahora directamente al ser mas de 6.000 los bancos deben avisar a hacienda. Realmente tampoco me parece mal la propuesta. Es mas es lógica si pretenden evitar fugas de capital.

» autor: --152779--

#123 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

limondelcaribe — Fri, 06 Jul 2012 14:09:59 +0000

#83 Pagando una módica comisión; sacando el dinero en ventanilla y llevándolo en mano al otro banco ZAS, desaparecen las comisiones.

» autor: limondelcaribe

#122 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--202272-- — Fri, 06 Jul 2012 13:53:42 +0000

[Usuario deshabilitado]

» autor: --202272--

#121 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

limondelcaribe — Fri, 06 Jul 2012 13:49:05 +0000

#29 Discrepo. Yo, que tampoco tengo cuenta en La Caixa (ni ganas) he intentado pagar por ventanilla unas pocas docenas de euros para reservar un viaje intentando hacer un ingreso a una cuenta de La Caixa. Me pedían dinero como COMISIÓN por ingresar mi dinero en una de sus cuentas.

Les mandé a donde os imagináis; a las 3 horas volví a la oficina e hice el ingreso en el cajero (con el dinero en el sobre) con CERO GASTOS DE COMISIÓN.

» autor: limondelcaribe

#120 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--17378-- — Fri, 06 Jul 2012 13:44:50 +0000

[Usuario deshabilitado]

» autor: --17378--

#119 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--17378-- — Fri, 06 Jul 2012 13:38:48 +0000

[Usuario deshabilitado]

» autor: --17378--

#118 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

limondelcaribe — Fri, 06 Jul 2012 13:38:36 +0000

#93 Vale, que eliminen las comisiones y todos encantados de hacer transferencias. Porque, que yo sepa, pagando en efectivo no hay comisiones y haciendo transferencias (tarjetas, diferentes entidades, banca electrónica a terceras cuentas, etc.) sí las hay.

Las transferencias ayudan A LOS BANCOS, los de siempre vamos.

» autor: limondelcaribe

#117 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

PussyLover — Fri, 06 Jul 2012 13:34:11 +0000

¿Y si quiero meterlo debajo del colchón que?
Claro, pero a los que les proponen amnistías fiscales no les investigan. Cágate.

» autor: PussyLover

#116 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

Imag0 — Fri, 06 Jul 2012 12:48:12 +0000

#115
Tú me recuerdas a uno que no sabía relacionarse con las personas porque no entendía sus comentarios.
PD: Felicidades acabas de escribir un comentario sin una falta ortográfica.

» autor: Imag0

#115 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

marioquartz — Fri, 06 Jul 2012 12:45:46 +0000

#114 Me recuerdas a uno que se excusaba diciendo que era ironía, y que para saber había que mirar su historial.
En fin.

» autor: marioquartz

#114 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

Imag0 — Fri, 06 Jul 2012 12:44:33 +0000

#113
Sigues teniendo una comprensión lectora de parvulitos comparable con tu capacidad gramatical.
Si te tomas todo literalmente solo demuestras una falta de inteligencia necesaria para interpretar lo que lees y ser capaz de detectar cuando una frase es literal, es irónica, sarcástica o está intencionadamente sacada de contexto.

» autor: Imag0

#113 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

marioquartz — Fri, 06 Jul 2012 12:37:00 +0000

#112 ¿Lo pongo en mayusculas?

¿Lo pone si o no? Supongo que sois de los que escribis algo y luego decis que no lo habeis escrito.

» autor: marioquartz

#112 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

Imag0 — Fri, 06 Jul 2012 12:35:24 +0000

#111
Pues si has leído ese comentario y la conversación previa y aun así das esa respuesta, tienes la comprensión lectora de un chimpancé.

» autor: Imag0

#111 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

marioquartz — Fri, 06 Jul 2012 12:33:48 +0000

#110 Lo he leido y precisamente por eso lo digo.

"en el que pagar con dinero real es ilegal..."

Copiado y pegado de tu comentario.

» autor: marioquartz

#110 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

Imag0 — Fri, 06 Jul 2012 12:33:06 +0000

#100 Repite conmigo,

Voy a aprender a leer los comentarios antes de contestar.
Voy a aprender a leer los comentarios antes de contestar.
Voy a aprender a leer los comentarios antes de contestar.
Voy a aprender a leer los comentarios antes de contestar.

» autor: Imag0

#109 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

oloz — Fri, 06 Jul 2012 12:33:04 +0000

#105 Esto no le veo sentido, si yo tengo ese dinero y lo saco, lo que haga con el pertenece a mi intimidad, si quiero lo puedeo tirar desde mi balcon, gastarmelo en sexo, en alcohol, darlo a los pobres, y a ellos que les importa si mi dinero ha sido ganado licitamente yo no les tengo que dar ninguna explicacion mientras no demuestren que me lo gasto en cosas ilegales o delictivas. Sin embargo los ricachones de la pasta en Suiza tienen su amnistia fiscal y a ellos no les preguntan nada, pa que coño estaran los tribunal. Al final vamos a tener un gobierno que s dedique a chismorrear con lo que hace uno con su vida

» autor: oloz

#108 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

trun — Fri, 06 Jul 2012 12:28:20 +0000

#6 El Mario Conde cuando salió en una entrevista en televisión decía que llevaba 4000 pavos en la cartera siempre, por si las moscas ... vamos, para partirse.

» autor: trun

#107 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

Stasi — Fri, 06 Jul 2012 12:17:50 +0000

Me molesta bastante la gente que dice el típico " por qué n se ha hecho antes"? Bueno, más vale tarde que nunca, vaya cazurradas, por Dios!

» autor: Stasi

#106 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

Detonators — Fri, 06 Jul 2012 12:17:10 +0000

Los retirará quien los tenga, los 12 MILLONES DE ESPAÑOLES POR DEBAJO DEL UMBRAL DE LA POBREZA, no podrán hacerlo

» autor: Detonators

#105 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

AnKaRoTH — Fri, 06 Jul 2012 12:06:25 +0000

Pues cuando venga el de Hacienda a preguntar para qué has usado ese dinero, le dices que fue para limpiarte el culo y le enseñas un billete de 500€ lleno de mierda.

» autor: AnKaRoTH

#104 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--22941-- — Fri, 06 Jul 2012 11:55:43 +0000

Muy bien, ahora yo me pregunto...

Porque no hacen ese control cuando el dinero entra en la cuenta? Entendería que controlasen la entrada y la salida pero solo la salida no me parece suficiente y muy de doble rasero.

» autor: --22941--

#103 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--7551-- — Fri, 06 Jul 2012 11:52:30 +0000

Mientras se quede debajo del colchón o plasmado en una factura no hay problema #102

» autor: --7551--

#102 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

Fuckencio — Fri, 06 Jul 2012 11:43:06 +0000

Vamos, ya uno no puede ni disponer de su dinero para tenerlo debajo del colchón.
Si quieren que lo deje en el banco, que empiecen por limpiar a la carroña que los gestiona desde el Gobierno...

» autor: Fuckencio

#101 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

salteado3 — Fri, 06 Jul 2012 11:29:38 +0000

#33 Efectivamente el fondo de depósitos está 0, además de que no estaba pensado para un quiebre masivo, si no de alguna entidad suelta. A mi desde Banco Pastor me llamaron cuando vieron que sacaba el dinero para meterlo en un depósito en ING. La chica para convencerme intentó asustarme con que ING no estaba sometido al Fondo de garantía de depósitos español, a lo que le dije que precísamente por eso lo sacaba, precísamente.

» autor: salteado3

#100 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

marioquartz — Fri, 06 Jul 2012 11:28:32 +0000

#96 NO ES ILEGAL.

Sospechoso es muy, muy distinto de ilegal.
Repite conmigo:
Pagar con dinero real es legal
Pagar con dinero real es legal
Pagar con dinero real es legal

» autor: marioquartz

#99 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

angelitoMagno — Fri, 06 Jul 2012 11:27:44 +0000

#97 ¿Te preguntaron el motivo en el banco?

Yo cuando saqué 4000€ para la entrada del coche en el banco me preguntaron para que era porque "tenemos que preguntarlo para cualquier retirada de efectivo superior a 3000€"

De hecho me extraña esta noticia por eso, yo pensaba que ya se hacía para cualquier retirada superior a 3000€. Supongo que serán cosas distintas.

» autor: angelitoMagno

#98 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--7551-- — Fri, 06 Jul 2012 11:26:13 +0000

#51 No es ilegal sacar 6.000 € o más de un banco, en ningún caso. Lo único que se hace es alertar a hacienda para que haga un seguimiento fiscal a ese dinero.

Lo que es ilegal, y lo que Hacienda quiere monitorizar es que, si después compras o pagas algo con ese dinero, lo pagues con una factura de por medio. Lo que es ilegal es hacer pagos en efectivo por semejantes volúmenes y que quede sin registro fiscal y por lo tanto en B. O en negro. Y eso es lo que hacienda quiere comprobar: que si sacas semejante dinero, haya un pago legal, con factura. Dinero blanco.

Pero perfectamente puedes retirar 20.000 € y pagar un coche pidiendo una factura. En ese sentido, no habría problema y Hacienda sería un mero espectador de ese proceso.

» autor: --7551--

#97 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

MIKOLD — Fri, 06 Jul 2012 11:23:12 +0000

#6 Pues yo lo veo bastante usual, yo mismo sin ir más lejos he salido del banco con 13.000€ en efectivo. El motivo? pagar un coche de segunda mano, en mano. Y por eso me tiene que investigar hacienda? pues tienen trabajo... y esfuerzos que podían dedicar a investigar a quien de verdad hay que investigar.

» autor: MIKOLD

#96 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

Imag0 — Fri, 06 Jul 2012 11:14:05 +0000

#61
Vamos que tenemos un sistema económico en el que pagar con dinero real es ilegal...
Entiendo que es una medida necesaria hasta cierto punto, o hasta cierto importe, pero sácas la frase un poco de contexto y es que es para un /spacepalm

» autor: Imag0

#95 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

mciutti — Fri, 06 Jul 2012 11:08:16 +0000

Por mí vale. Pero vamos, que no es mas que una medida populista más de este gobierno de incompetentes. El auténtico fraude, el fraude gordo de verdad, el que supone un problema, me temo que funciona de otra manera.

» autor: mciutti

#94 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

cabobronson — Fri, 06 Jul 2012 11:04:23 +0000

#11 Perdón, soy daltónico, estoy de acuerdo contigo, a Botín se la suda todo esto.

» autor: cabobronson

#93 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

TheEconomista — Fri, 06 Jul 2012 11:04:09 +0000

#6 Lo ideal es que para compras de importes mayores a 6.000€ (Hablemos de un coche pero también puede ser de una casa) se hicieran mediante transferencia bancaria. Así no hay problema para que se hagan chanchullos de declaramos un precio y te pago un poco más a parte... Cuando vas a vender algo y quieres que el pago te lo hagan en efectivo, seguramente es porque algo escondes, sobre todo si hablamos de cantidades altas.

» autor: TheEconomista

#92 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--277186-- — Fri, 06 Jul 2012 11:02:14 +0000

[Usuario deshabilitado]

» autor: --277186--

#91 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

godwar — Fri, 06 Jul 2012 10:59:59 +0000

Lo que me parece significativo, aparte del hecho en sí mismo, es que los que nos mandan hayan perdido el tren de su evolución individual: Ellos se anclaron en sus tiempos, que deben ser los mejores, y siguen pensando en pesetas: No controlan que saques 5.000 ó 10.000 euros, no. Controlan que no saques un millón de pesetas, aunque se denomine de esta forma moderna y endiablada.

» autor: godwar

#90 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

aieka — Fri, 06 Jul 2012 10:51:25 +0000

#79 No, se puede hacer al 0%, en mi caso especificando que te lo prestan para una compra de una hipoteca y que lo devolverás en X años.

» autor: aieka

#89 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

anv — Fri, 06 Jul 2012 10:50:09 +0000

Supongo que intentan evitar que les hagan lo que hicieron en Argentina, que se pusieron a retirar el dinero y cuando ya los grandes habían retirado todo, corrieron la voz de que los bancos no tenían para entregar los depósitos para que el común de la gente corriera a retirar lo suyo.

Resultado: hubo que prohibir el retiro de más de 1000 EN EFECTIVO al mes sin restricción en el uso de tarjetas o cheques (el sueldo normal de la gente era por debajo de 1000). Lo demás ya es conocido, se llamó "corralito" y fue una inteligente manera de derrocar un gobierno.

» autor: anv

#88 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

Endor_Fino — Fri, 06 Jul 2012 10:48:55 +0000

Ya veo la alarma.

"ofuuuuuu ¡¡QUE SE LO LLEVA!! ¡QUE SE LO LLEVA! ¡MÍRALE, QUE SE LO LLEVA!"

» autor: Endor_Fino

#87 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--301605-- — Fri, 06 Jul 2012 10:48:47 +0000

Entonces que yo me aclare, si mi dinero que yo gano con mi trabajo lo guardo en mi casa en vez de en un banco?, es obligatorio que mi dinero lo guarde en un banco?, Por que? es una especie de dictadura bancaria en la que parece que todo el dinero es suyo? una especie de agujero negro bancario que se traga todos los billetes de todas las nominas, compras, retribuciones,...etc

Por que una cosa es tener la obligacion de declarar lo que se tiene, cosa que es muy normal, vamos que el estado sabe mejor que yo cual es mi sueldo, pero otra cosa es que ese dinero MIO lo guardo donde a mi me salen de los Cohonbes.

#36 Si se tienen los Euros debajo del colchon, y los bancos quiebran esos euros valdran lo mismo que valen en España, Francia o Alemania, por que la moneda es la misma.

» autor: --301605--

#86 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

aieka — Fri, 06 Jul 2012 10:48:15 +0000

#74 Claaaaro, hacer las cosas de forma legal es picaresca, noooo???? El que no tengas ni idea de cómo funciona algo no quiere decir que no se pueda hacer o que esté mal hecho. Yo presenté el préstamo al 0% en la generalitat donde te lo sellan y está todo en orden. Si nos informásemos más quizá habría menos ignorantes bocachanclas.

» autor: aieka

#85 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

aqeloutro — Fri, 06 Jul 2012 10:43:51 +0000

Es decir, a nosotros nos investigarán por sacar 6000€ de nuestro propio dinero, pero los que roban 6000 millones se van de rositas.

» autor: aqeloutro

#84 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

torri90 — Fri, 06 Jul 2012 10:39:51 +0000

Esto tiene muy mala pinta. Mas leyendo el parrafo final

Esta entidad controla las salidas de capitales al extranjero a través de transferencias bancarias, la otra gran preocupación de Hacienda, que ha contabilizado ya, sólo el primer semestre del año, el envío de 40.000 millones de euros fuera de nuestras fronteras.

Los capitales extranjeras huyen de España como las ratas, y eso es una señal muy negativa para la economía de cualquier país.No nos engañemos una economía necesita capital que invierta en industria, para crear empleo no puede depender solo del dinero del estado.

Pero en todo caso por lo que veo de paso el gobierno aprovecha para multar al pequeño ahorrador y sacarle un poco mas el dinero a los ciudadanos. Supongo ya que el rio pasa por pisuerga aprovecharan para multar a los ciudadanos y de paso paliar el déficit de ingresos brutal empieza a tener la caja del estado.

Este tipo de medidas se empezaron a tomar en Argentina en 1999, limitando el dinero en efectivo de pagos y mira como acabaron.

Huele a corralito, y a que en España no va invertir el tato en años.

» autor: torri90

#83 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

xan-perillan — Fri, 06 Jul 2012 10:38:44 +0000

Te abres una cuenta en otro banco, por ejemplo el Santander, y dices que quieres que ordenen una transferencia desde tu cuenta de Bankia...ellos se encargan, posiblemente te llame un comercial de Bankia para preguntar que pasa...yo dije que hacia la transferencia por mi propia seguridad...tarda unos dias pero al final tienes tu pasta en el nuevo banco...

» autor: xan-perillan

#82 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

ManTK — Fri, 06 Jul 2012 10:37:58 +0000

6.000 € es más o menos 1 millón de pesetas.
=> Estos señores siguen pensando en pesetas

» autor: ManTK

#81 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

DarthAcan — Fri, 06 Jul 2012 10:37:44 +0000

#47 Si tienes el dinero en el banco y da intereses, hay que declararlos.
¡coño! porque se trata de un ingreso...

Y aunque no dé intereses,
Si no da intereses (esté en un banco nacional, extranjero o en el colchón) no se produce ningún ingreso con lo que no hay nada que declarar.

si supera cierta cantidad, también tienes que declararlos porque se consideran patrimonio.
Eso te lo has sacado del forro.

A ver si lo dejo claro, si has ganado un dinero y ya has tributado por esas ganancias puedes hacer con ese dinero lo que te de la gana y sin dar cuentas a nadie, si ese dinero no produce ganancias no tienes obligación de declarar nada, esté el dinero en una cuenta o en el colchón, y puedes gastarte ese dinero en putas o en drogas sin tener que dar cuentas a hacienda.

» autor: DarthAcan

#80 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

Charles_Dexter_Ward — Fri, 06 Jul 2012 10:37:23 +0000

#76 He oído que los suizos son serios para esas cosas. Aprovecha antes de que suban el IVA.

» autor: Charles_Dexter_Ward

#79 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--4659-- — Fri, 06 Jul 2012 10:36:14 +0000

#65 creo que habia un interes minimo a la hora de prestar dinero, precisamente para evitar eso, que te puedas escaquear del pago del impuesto de donaciones.

» autor: --4659--

#78 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--4659-- — Fri, 06 Jul 2012 10:34:01 +0000

con tener 6000 pavos en negro en casa, para cuando se presente el inspector y diga "que ha hecho con el dinero?" decirle, "esta ahi, debajo de la baldosa!" y ya esta. Con el resto de 6000 pavos que vayas sacando periodicamente, pues te lo gastas en putas o lo que te de la gana.

Es una medida absurda y fuera de lugar, si estuvieron en el banco, ya pagastes los impuestos en su momento cuando lo ingresaste, que no lo justifiquen por el fraude. Si te gastas ese dinero en lo que sea, y otra persona no lo declara como ingreso, el problema es de esa otra persona, no tuyo, que investiguen al otro.
Que cojones vas a tener que dar explicaciones de que haces con tu dinero!
Ni aunque sea llevartelo a otro pais (legalmente), que mierda de fuga de capitales?

» autor: --4659--

#77 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--165487-- — Fri, 06 Jul 2012 10:33:56 +0000

Es mi dinero y me lo pulo como y cuando quiero.

» autor: --165487--

#76 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--80001-- — Fri, 06 Jul 2012 10:32:17 +0000

#72 No, tengo curiosidad por el tema, y preguntaba para comprar de una manera segura, sin temor a que te timen.

» autor: --80001--

#75 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

Delphidius — Fri, 06 Jul 2012 10:32:05 +0000

Las fuentes consultadas explican que, “para ahorrarse los impuestos por herencias y sociedades, muchos particulares deciden realizar el traspaso con dinero en metálico, que el propietario saca del banco para dárselo a familiares (en caso de los particulares), o a socios (en el caso de las empresas)”. Esa práctica es “absolutamente irregular, aunque hay gente que lo desconoce y cree que está actuando de buena fe”.

Deduzco pasmado que no puedo regalar mi dinero a quien me de la gana. Ojiplático me quedo.

» autor: Delphidius

#74 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

triturator — Fri, 06 Jul 2012 10:29:41 +0000

#65 También hay otro: robas un banco, y te acoges a la amnistía fiscal de Rajoy. Dinero fresco y limpio, y todo legal.

No, si en España sabemos mucho de picaresca y de saltarnos las leyes como se pueda. Así nos va.

» autor: triturator

#73 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

nimux — Fri, 06 Jul 2012 10:29:27 +0000

Yo voy a sacar 6000 euros en efectivo, intentaré no dar datos de lo que hago con ese dinero a ver que pasa, si preguntan diré que lo tengo en el colchon, que me lo gasté en cafés y bocatas, etc...
El problema va a ser que yo nunca cojo las cartas certificadas que me llegan y no me voy a enterar de que me preguntan..

No sé que pasará...

» autor: nimux

#72 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

Charles_Dexter_Ward — Fri, 06 Jul 2012 10:28:48 +0000

#50 ¿Era una pregunta con trampa? www.oro-express.es/comprar-oro/lingotes-de-plata

» autor: Charles_Dexter_Ward

#71 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

grelos — Fri, 06 Jul 2012 10:28:27 +0000

¿También van a alertar de cuando Botín se lleve dinero a Suiza o a un paraíso fiscal? oh wait...

» autor: grelos

#70 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--304804-- — Fri, 06 Jul 2012 10:28:06 +0000

Ahora serán investigados los currantes que han ahorrado más de 6000 € por haber trabajado dignamente y no haberlos invertido en los negocios de los políticos y sus amigos.....

» autor: --304804--

#69 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

angelitoMagno — Fri, 06 Jul 2012 10:18:06 +0000

#67 ¿Quién te impide sacar dinero del banco? Nadie.

» autor: angelitoMagno

#68 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

TheEconomista — Fri, 06 Jul 2012 10:17:35 +0000

#18 El que nadie esconde, nada tiene que temer. También se pide que se declaren cantidades altas al cruzar una frontera y no por ello se limita el movimiento de efectivo, simplemente lo declaras y ya está. Así se complica mucho el blanqueo de capitales.

» autor: TheEconomista

#67 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--202272-- — Fri, 06 Jul 2012 10:16:11 +0000

[Usuario deshabilitado]

» autor: --202272--

#66 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

jmav — Fri, 06 Jul 2012 10:13:10 +0000

#7Â6000 € es una cantidad mínima para ser encausada como fuga de capitales, dejando el restante en el banco.

Si, puede ser para investigar lo que se compra y el destino del dinero, por ejemplo para controlar el IVA o conocer y controlar los movimientos de estos pequeños capitales sobre la economía.

» autor: jmav

#65 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

aieka — Fri, 06 Jul 2012 10:12:13 +0000

#44 #48 Hecha la ley hecha la trampa. Os voy a dar gratis un truco que funciona: realizar un trámite en el que vuestros padres/familiares/quien os deje el dinero en realidad os lo presta con un 0% de interés a devolver en X años. Mano de santo y totalmente gratis (y LEGAL). No hace falta hacer las cosas mal.

» autor: aieka

#64 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

Jorkomboi — Fri, 06 Jul 2012 10:10:54 +0000

#30 En La Caixa tambien

» autor: Jorkomboi

#63 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

Yomisma123 — Fri, 06 Jul 2012 10:10:41 +0000

#5 Yo lo he hecho muchas veces. Cambiamos de coche cada 3 o 4 años (siempre de segunda mano) y siempre a particulares, así que cuando voy a comprar mi nuevo coche, voy al banco, saco 8.000€, los llevo en el bolso y se los pago al que me vende un coche.

» autor: Yomisma123

#62 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

HORMAX — Fri, 06 Jul 2012 10:10:34 +0000

Este tipo de normas abusivas lo único que demuestra es la incompetencia de hacienda para hacer bién su trabajo, trabajo por el que por cierto pagamos todos, para que lo hagan bién.

El dia en que los ciudadanos paganos podamos controlar la calidad del trabajo que se hace en la administración pública y tengamos capacidad para expulsar a los vagos e incompetentes existira la verdadera democracia.

Ahora van a dedicar a los inspectores a controlar movimientos de 6.000€ con lo que habran mucho menos para controlar a los grandes defraudadores que según ellos mismos son las grandes fortunas. Objetivo conseguido.

» autor: HORMAX

#61 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--4556-- — Fri, 06 Jul 2012 10:08:59 +0000

#46 Sí que es ilegal desde hace un tiempo, si es para pagar una factura de más de 3000 euros, no se puede pagar en efectivo.

» autor: --4556--

#60 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

aieka — Fri, 06 Jul 2012 10:08:57 +0000

#6 Pues 6.000 euros no es nada, no es la primera ni la segunda vez que pido que me den 6.000 o 9.000 de mis ahorros para hacer movimientos o compras o demás gestiones. Además para los que tienen caja fuerte en casa no es extraño guardar esas cantidades para imprevistos.

Esto no es fuga de capitales ni luchará contra los ricos, somos los pobres los que sacamos esas chuminadas de dinero, los ricos sacan cientos de formas muy diferentes. Si fuesen contra los que realmente hacen fuga de capitales pondrían un mínimo de 50.000 o 100.000 por ejemplo.

Eso sí, muchos ya tendremos visita de hacienda por sacar 6.000 euros....

» autor: aieka

#59 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

resolber — Fri, 06 Jul 2012 10:08:32 +0000

pero las transferencias a paraisos fiscales se siguen sin controlar no?
panda hijosdeputa

» autor: resolber

#58 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

colipan — Fri, 06 Jul 2012 10:07:45 +0000

CO-RRA-LI-TO!!!!!
pd:hoy saco 5999 euros

» autor: colipan

#57 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

ulises31 — Fri, 06 Jul 2012 10:04:58 +0000

#36 Ya pueden quebrar Bankia y media docena más de bancos que esos papelitos de colores seguirán valiendo lo que valen ahora. La velocidad no tiene nada que ver con el tocino.

» autor: ulises31

#56 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--315354-- — Fri, 06 Jul 2012 10:04:47 +0000

¿La noticia es correcta? A mí nunca me lo han pedido al retirar dinero (es dinero de la nómina, no hay duda de donde procede) pero si me han hecho firmar cuando lo he ingresado, para demostrar que no es blanqueo.

» autor: --315354--

#55 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

losuaves — Fri, 06 Jul 2012 10:02:43 +0000

Pues no van a saltar alarmas cuando pague mi próxima matrícula de universidad...

» autor: losuaves

#54 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

moldy — Fri, 06 Jul 2012 10:02:41 +0000

#39 Estás obligado a declarar tus ingresos, no el dinero que tienes y si te lo gastas en pipas o en putas.

» autor: moldy

#53 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--35879-- — Fri, 06 Jul 2012 10:02:01 +0000

"Evitar el fraude" es el nuevo eufemismo para decir corralito.

» autor: --35879--

#52 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--151628-- — Fri, 06 Jul 2012 10:01:03 +0000

Bueno, yo voy a ir sacando mi dinero del banco de 500€ en 500€ con el cajero. El colchón es un sitio más seguro.

» autor: --151628--

#51 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--330392-- — Fri, 06 Jul 2012 09:56:51 +0000

Pero sabéis o no sabéis leer?

Se investiga porque es sospechoso <======> Es ilegal hacerlo.

» autor: --330392--

#50 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--80001-- — Fri, 06 Jul 2012 09:56:51 +0000

#36 ¿Y donde se compra plata en lingotes?

» autor: --80001--

#49 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--7551-- — Fri, 06 Jul 2012 09:56:48 +0000

#8 nadie te lo está impidiendo. Hacienda monitoriza, no impide nada, y luego te pide cuentas en la declaración. Como es normal, por otra parte.

» autor: --7551--

#48 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

triturator — Fri, 06 Jul 2012 09:56:02 +0000

#44 La ley es así, y en el caso de las herencias lo que grava son los incrementos de patrimonio: si tú heredas una casa, pasas a ser más rico, y se aplica un impuesto sobre ese incremento. Igual que tributan los intereses de tu dinero en el banco, o la plusvalía cuando vendes una casa.

Y si no esta ley no te gusta, vota a otro partido que la cambie. Y si pese a ello tu partido no gana y el que gobierna pone/mantiene esa ley, pues te aguantas y pasas por el aro. Pero a ver si ahora sólo vamos a tener que cumplir con las leyes que nos gusten.

» autor: triturator

#47 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

triturator — Fri, 06 Jul 2012 09:53:16 +0000

#43 Si tienes el dinero en el banco y da intereses, hay que declararlos. Y aunque no dé intereses, si supera cierta cantidad, también tienes que declararlos porque se consideran patrimonio.

» autor: triturator

#46 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

Imag0 — Fri, 06 Jul 2012 09:51:01 +0000

No sabía que pagar con dinero en metálico fuera ilegal o algo parecido.. a este paso nos multarán por no consumir lo suficiente al mes.

» autor: Imag0

#45 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

telaeh — Fri, 06 Jul 2012 09:50:27 +0000

Ok, entonces que saquen paquetitos de 5700 euros cada mes...

» autor: telaeh

#44 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

Jiraiya — Fri, 06 Jul 2012 09:32:38 +0000

--Las donaciones y herencias ‘en sobre’. Las fuentes consultadas explican que, “para ahorrarse los impuestos por herencias y sociedades, muchos particulares deciden realizar el traspaso con dinero en metálico, que el propietario saca del banco para dárselo a familiares (en caso de los particulares), o a socios (en el caso de las empresas)”. Esa práctica es “absolutamente irregular, aunque hay gente que lo desconoce y cree que está actuando de buena fe”.

No, lo voy a declarar al Estado para que sus señorías cuenten con iPad, iPhone, iPutas y iCoca...

Para herencias que no superen un cantidad relativamente baja, no se debería de aplicar. Los impuestos sobre sucesión y herencia se concebieron como un modo de evitar que los ricos siempre fuesen ricos y siempre partiesen de una posición ventajosa, reduciendo un poco su riqueza en favor del Estado (= todos).

Que mi madre me deje a mí en herencia 20mil euros en metálico y una casa que no vale más de 120mil euros, que me quieran meter un bocado es un puto robo. Por que si esa casa encima la vendo, me meterán otro bocado.

» autor: Jiraiya

#43 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

DarthAcan — Fri, 06 Jul 2012 09:14:08 +0000

#39 Los cohones... No se tú, pero yo no he declarado nunca que dinero tengo ni que hago con el, tampoco tengo ningún tipo de obligación de ello. He declarado mis ingresos y tributado por ellos, eso sí, pero nada más.

» autor: DarthAcan

#42 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--117674-- — Fri, 06 Jul 2012 09:09:30 +0000

[Usuario deshabilitado]

» autor: --117674--

#41 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

alecto — Fri, 06 Jul 2012 09:03:44 +0000

Se han prohibido los pagos en efectivo por encima de una cierta cantidad. Parece lógico que se acompañe de medidas que registren los ingresos y retiradas de efectivo por encima de esa misma cantidad. Porque sino esto es el tocomocho.

» autor: alecto

#40 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--274845-- — Fri, 06 Jul 2012 08:44:17 +0000

#2 Hombre, la pasta que tienes en el banco se supone que hacienda tiene conocimiento de ella, no? De fraude nada, es una medida precorralito, como bien apunta #1...

» autor: --274845--

#39 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

Libertual — Fri, 06 Jul 2012 08:40:37 +0000

#8 No te lo crees ni tú. Todos los españoles, todos, están obligados a declarar su dinero y lo que hacen con él, y tú no eres menos. Si no te gustan las reglas vete de España, pero antes deberás rendir cuentas con Hacienda.

» autor: Libertual

#38 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--125770-- — Fri, 06 Jul 2012 08:24:01 +0000

La solución está (en toda Europa) en cambiarle el color a lo billetes de 500 y ponerle 30 días de caducidad a los actuales. Ya veras lo que aparece.

» autor: --125770--

#37 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

flekyboy — Fri, 06 Jul 2012 07:57:32 +0000

#2 todas las transacciones bancarias por encima de los 10.000 euros se monitorizan, desde hace mucho. Simplemente han bajado el límite a 6.000.

En general, los sistemas informáticos del banco le pone una marca a todas las transacciones por encima de un límite. Entonces, un investigador de fraude revisa el historial del cliente origen y destino y decide si hay un fraude potencial (o blanqueo de dinero, etc) o no.

Resultado, muchas más operaciones para revisar manualmente, menos tiempo que dedicar a cada una, más facilidades para defraudar en definitiva.

» autor: flekyboy

#36 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

rafaLin — Fri, 06 Jul 2012 07:25:44 +0000

#20 Si un banco quiebra, los papelitos de colores que puedas tener en el colchón van a valer menos que el papel higiénico, porque sirven para lo mismo pero rascan más.

Si quieres seguridad diversifica, renta variable, renta fija (según tu edad, cuanto mayor seas, más fija y menos variable) de todo el mundo (fondos indexados de USA, Europa, Pacífico y Emergentes, busca en internet Boggleheads para aprender a mantenerlos balanceados) y un 5 o 10% de plata en casa por si todo se va al infierno (el oro está carísimo, pero la plata ahora está muy bien, si el dinero fiat se hunde perderás el 80% de los ahorros, pero la plata que tengas se multiplicará por 20, es como un seguro).

» autor: rafaLin

#35 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

verdor — Fri, 06 Jul 2012 07:16:52 +0000

#6 Porque mi nomina no es de 6000€, que si no

» autor: verdor

#34 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

cyberdemon — Fri, 06 Jul 2012 06:51:10 +0000

#29 Usura de manual, la caixa es experta.

» autor: cyberdemon

#33 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

cyberdemon — Fri, 06 Jul 2012 06:48:39 +0000

#20 Por no decir que el fondo de garantía de depósitos hace meses que está totalmente a 0, si no recuerdo mal desde el rescate de la CAM...
La gente debe ser consciente de que si un banco quiebra bien quebrado debe ir olvidándose de recuperar su dinero, el Estado está seco.

» autor: cyberdemon

#32 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

polvos.magicos — Fri, 06 Jul 2012 05:51:45 +0000

Tarde y mal, como siempre.

» autor: polvos.magicos

#31 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

capitan__nemo — Fri, 06 Jul 2012 01:47:07 +0000

¿como retirar?
Tu abres una cuenta en un banco suizo, o ingles, o aleman, o Holandes y haces una transferencia, con el numero IBAN desde tu cuenta corriente de banco español.

O vas a una cuenta de por ejemplo bankia y dices que quieres sacar 10000 euros. Para lo que te de la gana. Pues vas y lo sacas, y despues haces con ello lo que quieres. Gastartelo, abrir otra cuenta en cualquier otro banco y meterlo, comprar en efectivo algun bien, etc. O subirte a un coche, viajar hasta Suiza y alli abrir una cuenta opaca, con el dinero. O coger un vuelo a Islas Caiman y abrir alli otra cuenta numerada.

El banco Alerta a Hacienda. Que alerten lo que quieran, si despues Hacienda te pregunta que has hecho con el dinero, dices que los has gastado en chuches (Rajoy dixit).

Y ahora que quiere hacienda despues de alentar y promover una regularizacion o anmisitia fiscal al 10% y bajando.

» autor: capitan__nemo

#30 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

menemangaral — Fri, 06 Jul 2012 01:13:51 +0000

En algunos bancos sí se atreven...en Bankinter cobran 2 € por hacer ingresos en efectivo en cuentas d las q no seas titular.

» autor: menemangaral

#29 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

jordidgf — Fri, 06 Jul 2012 01:04:40 +0000

Igual no tiene mucha relación con este tema,- o sí -, pero sino lo cuento,reviento:
El pasado miércoles era el último día para ingresar una cantidad a cuenta de los libros escolares de mi hijo para el próximo curso. En el folleto informativo, nos indicaban el nº de cc. donde debíamos efectuar el ingreso, y ponía claramente dos opciones: mediante el servicio de "Servicaixa", o bien por ventanilla.
Nosotros, que hace muchos años que no tenemos tarjetas ni cuenta en "La Caixa", esperamos el turno y cuando nos atendieron, la señorita argumentó que "era imposible, debido a que los ingresos en efectivo en aquella cuenta efectuados por ventanilla estaban bloqueados, y sólo
aceptaba ingresos por cajero con cargo a una cuenta de la entidad. Los mandé a la mi...da y fuimos a la Secretaría del colegio, donde manifestaron su sorpresa y estupor ante este hecho, denuncié el caso y allí efectuamos el pago requerido.
Creo que la cuestión es clara: mediante pago en ventanilla, aún no tienen cojones de cobrar por ingresar en cuenta, pero si se hace mediante sus aparatos automáticos, te cuelan "gastos de gestión" y así rapiñan unos "euricos",... banda de malnacidos.

» autor: jordidgf

#28 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--88270-- — Fri, 06 Jul 2012 00:30:01 +0000

Huele a corralito

» autor: --88270--

#27 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--291867-- — Fri, 06 Jul 2012 00:09:28 +0000

[Usuario deshabilitado]

» autor: --291867--

#26 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

angelitoMagno — Fri, 06 Jul 2012 00:09:06 +0000

#25 Bueno, es por poner una fecha. Si quieres recoger el guante, elije tu el plazo límite.

» autor: angelitoMagno

#25 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--291867-- — Fri, 06 Jul 2012 00:06:14 +0000

[Usuario deshabilitado]

» autor: --291867--

#24 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

angelitoMagno — Fri, 06 Jul 2012 00:06:03 +0000

#22 Bueno, es fácil saberlo. Me apuesto unas disculpas públicas con AteizandoAndo a que no habrá corralito en España, como él afirma en #1 y yo niego en #2, al menos de aquí a fin de año.

Así podremos ver quién está terriblemente equivocado y quien no.

» autor: angelitoMagno

#23 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

angelitoMagno — Fri, 06 Jul 2012 00:04:15 +0000

#18 Y fiscalizarlo, controlarlo... no es coartarlo. No, claro. Que todos somos gilipollas menos tu, parece ser

Disculpa, había olvidado que eras anarcocapitalista, error mio.

Si, tienes razón, que el estado observe los movimientos de dinero es vergonzoso. El dinero es de los ciudadanos, ¿a que cojones tiene el estado que controlar nada? Créeme, te entiendo perfectamente, soy autónomo y el estado fiscaliza y controla la mayoría de mis movimientos de dinero relacionados con mi actividad. Una vergüenza, vaya.

» autor: angelitoMagno

#22 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

anxosan — Fri, 06 Jul 2012 00:03:16 +0000

Me preocupa que @AteizandoAndo y @angelitoMagno se hayan puesto de acuerdo, en pleno flame, para votar mi anterior comentario.

Seguro que alguno de los tres está terriblemente equivocado.

» autor: anxosan

#21 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--291867-- — Fri, 06 Jul 2012 00:02:21 +0000

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» autor: --291867--

#20 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

Fotoperfecta — Fri, 06 Jul 2012 00:02:15 +0000

#9 No es cuestión de que se impida. Es el momento.
Muchas personas están acojonadas por el estado de los bancos y las cajas, y están prefiriendo sacar sus dineros y meterlos debajo de la cama, a que el banco pete y se queden sin dinero.
Que si.......que el capital garantizado en caso de quiebra es de 100.000 euros por persona y banco, pero la gente, vistas las estafas con las preferentes y con las deudas subordinadas, no se fían un pelo.
Prefieren tener el dinero buen recaudo, a que luego tardaran años en cobrar el dinero con el fondo de garantía de depósitos.
Yo no investigaría a las personas que sacan más de 6000 euros de sus cuentas porque los defraudadores hace años que tienen su dinero de forma opaca. Yo investigaría a aquellos que, sin tener dinero en sus cuentas ni justificación de ingresos, tienen varias casas, coches de lujo y van haciendo viajecitos. Esos son a los que hay que investigar.

» autor: Fotoperfecta

#19 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

angelitoMagno — Fri, 06 Jul 2012 00:00:44 +0000

#18 Pues eso, mañana voy a sacar 8000€ para hacer la compra, que yo con mi dinero hago lo que quiero, coño ya. ¿Te molesta que saque 8000€ o que?

» autor: angelitoMagno

#18 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--291867-- — Thu, 05 Jul 2012 23:59:17 +0000

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» autor: --291867--

#17 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

angelitoMagno — Thu, 05 Jul 2012 23:58:49 +0000

#14 La libre circulación de capitales, junto con la de personas, bienes y servicios, constituye una de las cuatro libertades fundamentales de la Unión Europea. Así pues pueden pedir que alerten de lo que sea, pero nada más.

En efecto, por fin alguién que ha entendido la noticia, gracias.

» autor: angelitoMagno

#16 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

angelitoMagno — Thu, 05 Jul 2012 23:57:37 +0000

Joder, acabo de recordar que mañana tengo que sacar 8000€ para la compra semanal. Todavía no me afecta, ¿verdad?

» autor: angelitoMagno

#15 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

Alias_Piejodido — Thu, 05 Jul 2012 23:57:29 +0000

A partir de 60.000 euros puedes sacar lo que quieras...

» autor: Alias_Piejodido

#14 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

anxosan — Thu, 05 Jul 2012 23:57:12 +0000

La libre circulación de capitales, junto con la de personas, bienes y servicios, constituye una de las cuatro libertades fundamentales de la Unión Europea.

Así pues pueden pedir que alerten de lo que sea, pero nada más.
Si tenéis dinero, el colchón es hoy por hoy más seguro que muchos bancos.

» autor: anxosan

#13 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--291867-- — Thu, 05 Jul 2012 23:56:26 +0000

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» autor: --291867--

#12 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

angelitoMagno — Thu, 05 Jul 2012 23:55:32 +0000

Y los que dicen que una medida destinada a vigilar movimientos bancarios superiores a 6000€ va contra el pueblo me llaman demagogo, manda cojones

» autor: angelitoMagno

#11 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--291867-- — Thu, 05 Jul 2012 23:53:14 +0000

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» autor: --291867--

#10 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--256756-- — Thu, 05 Jul 2012 23:52:39 +0000

#6 Curioso que lo hagan ahora cuando han salido del pais decenas de miles de millones de euros en estos seis meses y nadie lo ha controlado.

Ahora se dan cuenta, cuando no queda un puto duro en las cajas. Que puto morro.

#9 Botin no sigue las leyes, primero las compra y luego se las pasa por los cojones.

Edito: solo faltaría que me lo impidieran, ES MIO, no te jode. Lo que no quiero es que me controlen, como no han controlado a los demás por cantidades infinitamente mayores.

» autor: --256756--

#9 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

angelitoMagno — Thu, 05 Jul 2012 23:52:32 +0000

#8 Yo con mi dinero hago lo que me sale de los huevos. Y el gobierno no es nadie para impedírmelo ni tu para recriminármelo.

Mira, Emilio Botín opina lo mismo. Banquero.

Y joder, ¡que no te lo van a impedir! Cuando mañana vayas al banco a sacar 6000 pavos nadie te lo va impedir.

» autor: angelitoMagno

#8 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--291867-- — Thu, 05 Jul 2012 23:51:35 +0000

[Usuario deshabilitado]

» autor: --291867--

#7 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

angelitoMagno — Thu, 05 Jul 2012 23:50:25 +0000

#5 ¿Qué parte de evitar la fuga de capitales no has entendido?

» autor: angelitoMagno

#6 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

angelitoMagno — Thu, 05 Jul 2012 23:49:00 +0000

#4 No, llevarte 6000 euros en efectivo no es un fraude. Y se sigue pudiendo hacer. Simplemente Hacienda investiga, porque normalmente la gente no suele pagar cifras de 6000 en efectivo.

¿O tu sueles ir con 6000 euros en el bolsillo?

#3Â6000 euros no es "tanta pasta". Aunque vamos, tampoco es una cantidad que nadie suela llevar en el bolsillo.

» autor: angelitoMagno

#5 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

manuelgg — Thu, 05 Jul 2012 23:45:08 +0000

Claro, que sigan de cerca a las personas corrientes que retiran 6000€ de su cuenta. Mientras, otros sacan del país miles de millones para ingresarlos en Suiza... se estan equivocando de culpables!

» autor: manuelgg

#4 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--291867-- — Thu, 05 Jul 2012 23:44:32 +0000

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» autor: --291867--

#3 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--256756-- — Thu, 05 Jul 2012 23:44:18 +0000

Supongo que ya no quedará nadie con pasta que tenga tanto dinero en los bancos.

Ahora toca joder en toda su extensión al populacho, el que verdaderamente siempre paga el pato.

» autor: --256756--

#2 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

angelitoMagno — Thu, 05 Jul 2012 23:43:52 +0000

#1 Lucha contra el fraude.

» autor: angelitoMagno

#1 Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

--291867-- — Thu, 05 Jul 2012 23:40:28 +0000

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» autor: --291867--