La Fiscalía Anticorrupción pidió al juez Andréu que investigue si las entidades bancarias a través de las que operó la mafia china de Gao Ping adoptaron las precauciones que exige la ley para prevenir el blanqueo de capitales. Éstas aparecen recogidas en la Ley 10/2010 de 28 de abril aprobada por el anterior gobierno para “la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica” que califica el nivel de riesgo de los clientes. El escrito se dirigía a los 68 bancos con los que ‘trabajó’ la mafia china.
Comentarios
"vera señor juez... los chinos nos daban... dinero... por gestionarles aun mas dinero y yo no me veo capacitado y con estudios suficientes para rechazar dinero en bolsas de basura."
La banca tiene un comportamiento mafioso en sí misma, por lo que sus ramificaciones no deben sorprender a nadie.
Plas, plas, plas! Una gran defensa! Ni siquiera el juez podría decir lo mismo...
Una pena que no le sonara la alarma del tiempo de encarcelación los detenidos y haya tenido que soltar a Gao Ping en pro de sus derechos... Que revisen esa alarma que parece que no funciona bien... Con lo de Alfon todavía ni ha sonado, como con tantos presos...