#1 Pues mucho ojo con la última imagen donde aparecen comentarios diciendo que en una web les han "ayudado" a recuperar las pérdidas. Eso es el Recovery Scam y si te han tangado una vez, esos van a ir a por la segunda.

El autor debería de haber avisado cuando menos de esto, y si no lo ha hecho...

#31 #57 al final se flipa un poco, pero es curioso como esas mismas carteras bañan por igual a medios alt-right de varios países, y si bien no se puede saber exactamente el origen de entre todos los pasos que ha dado ese dinero, de seguro llevar un seguimiento de esas carteras podría llevar a interesantes descubrimientos.

#1 te imaginas que el origen fuese M.Rajoy y fuese imposible saber quién es?

#41 siguiendo los últimos cuatro caracteres puede ser el inicio de una cacería.

#1 #0
Y esto es lo que pasa cuando alguien que no sabe de BTC intenta hacer de detective y seguir una transacción.

Debería buscar lo que es una "dirección de cambio", y entender que un exchange no va a enviar el dinero a cada usuario desde una dirección distinta para cada persona, si no que " juntan retiradas" de distintas personas y las envían al mismo tiempo.

Por mí, le pueden dar bien duro al payaso de Alvise, pero por favor, no os creáis lo primero que leáis solo porque sea algo contra alguien que no gusta.

Llevaba sin conectarme a meneame durante mucho tiempo, me fastidiasteis el record.

Me cuelgo del OP para dar un poco de visibilidad al "fast-check". Do not trust, verify.

#57 las direcciones de los exchangers y mixers son conocidas, de donde sacas que son de un exchange?

#62 lo dice en el punto 14
"llego a una billetera de crypto punto com"

#64 No he dicho nada pues.

#57 Eso venía a decir yo, el análisis es muy malo, el autor no sabe lo más básico sobre bitcoin. Al mandar dinero a otra dirección, siempre envías todo el dinero, parte se va al destinatario, y parte se te devuelve en una nueva dirección, como cambio.

Y crypto.com es un exchange, esa dirección de 30 millones pertenecen a muchísimos usuarios.

#57 Eso mismo iba a decir yo.

Me apunte a meneame hace años para intentar dar visibilidad a las criptomonedas, y al final vi que, salvosorrillo yAinhoa_96 todo el mundo era criptohater y todo el dia con Podemos dando matraca (así les han ido)

Y ahora van de criptodetectives?

A la m1.erda, solo saben bajar el karma para que no se pueda votar ni poner artículos.

#1 En realidad, una mierda de análisis. Desde el momento en que dice que dejar la billetera a cero es sospechoso, ya no tiene credibilidad alguna: la forma más segura de tener las criptos es en billeteras frías, así que es muy normal cargar la billetera caliente con la cantidad que vayas a necesitar en ese momento y luego dejarla a cero.

#69 Es todavía más básico que eso, el autor no sabe cómo funcionan las transacciones de bitcoin. No hace falta que sea billetera fría o caliente, cuando mandas dinero, siempre mandas todo el dinero de tu cuenta, parte se entrega al destinatario y el cambio se te devuelve en una nueva dirección, la antigua se queda siempre vacía.

#72 la antigua se queda siempre vacía

Eso no es necesariamente cierto. Una cartera puede haberse llenado con varias transacciones y cuando se hace una transacción de salida puede bastar con "gastar" una de esas transacciones, el resto seguirán siendo saldo de esa dirección y por lo tanto no quedará vacía.

#9

Tampoco te voy a decir que no, es desde lo que se ve fuera de Galicia.

#74 ACAB, un profeta cuyo nombre contenía, en sí mismo, una atinada profecía.

#20 El PSOE no tiene pelotas a decirle nada a Polonia y el PP básicamente está de acuerdo en todo, o sea que éste señor puede darse por jodido: se pudrirá en una cárcel europea sin pruebas y sin juicio porque tenía un pasaporte ruso y ya.

#28 en estos dos años el gobierno de Polonia ha cambiado y la cosa sigue igual.

Sigo pensando que nos falta mucha información.

#55 Polonia estaba gobernada por el PiS que, para entendernos, es el Vox polaco. Ahora está gobernada por Donald Tusk en Plataforma Cívica, que es una especie de Ciudadanos polaco. Vale, han mejorado, pero un gobierno de derechas no va a cambiar el sistema judicial entero de otro gobierno de derechas anterior.

Y sí que nos falta mucha información, en efecto, principalmente porque no han presentado ni una miserable prueba. Dos años encerrado, sin juicio y sin presentar pruebas, cuando existen normativas legales europeas que impiden ésto, por no mencionar las convenciones internacionales que dicen explícitamente que los reos deben ser juzgados pronto y no mantenidos en prisión sin juicio.

#68 Si estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Pero cuando tienes una guerra en las fronteras la realidad es la que es. Y si todos están callados pues desgraciadamente tocará esperar.

#78 Básicamente es eso, con el rollo de la Guerra lo han metido padentro y punto, que es ciudadano ruso. No ha sido el único, por cierto. Ya en su día dijeron que habían metido con él a algún que otro periodista ruso también.

#99 Estarán acumulando rusos para cuando les haga falta para intercambiar por polacos... con esto de la guerra nunca se sabe...